| 周军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2007-01-01 |
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| 职务 | 董事 董事长 总经理 |
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| 周军先生,出生于1967年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2008年2月担任武汉市捷丽特科技发展有限公司执行董事兼经理；2003年10月至2010年2月历任蓝波湾董事、副董事长兼总经理、董事长兼总经理；2012年12月至2017年6月担任广州乐万家执行董事兼经理；2016年8月至2019年2月担任深圳乐居万家董事；2017年7月至今担任珠海羽明华企业管理有限公司（以下简称“珠海羽明华”）执行董事；2019年10月至今担任中旗（湖北）新材料有限公司执行董事兼经理；2007年3月起历任广东中旗新材料科技有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2018年9月至今，担任公司董事长、总经理职务。 |
| 孙亮 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科学历 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2018-09-27 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 孙亮女士,出生于1983年9月，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年3月至2018年8月，历任广东中旗新材料科技有限公司销售经理、营销总监；2015年12月至2017年10月，担任中旗新材料（香港）有限公司董事；2017年7月至2020年4月，担任珠海羽明华经理；2018年9月至今，担任公司董事、副总经理职务。 |
| 蒋晶晶 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2007-01-01 |
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| 职务 | 董事 财务总监 |
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| 蒋晶晶女士:出生于1970年5月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2008年3月至2018年8月，历任广东中旗新材料科技有限公司财务经理、财务总监、董事；2018年9月至2024年10月，担任公司董事会秘书；2018年9月至今，担任公司董事、财务总监职务。 |
| 尹保清 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2021-10-14 |
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| 职务 | 董事 |
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| 尹保清先生:1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年3月至2018年8月,历任中旗有限设备部经理、生产部经理、总工程师;2013年11月至2018年8月,担任中旗有限监事;2017年7月至今,担任珠海羽明华监事;2018年9月至今,担任公司董事、总工程师职务。 |
| 夏富彪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2024-10-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 夏富彪先生:1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,注册会计师。2013年11月至2019年11月,任职于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙),历任经理、高级经理;2019年12月至今,担任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。 |
| 熊斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2024-10-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 熊斌先生:1986年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。2013年7月至2020年12月,曾任职于中国科学院广州能源研究所、优品财富资产管理股份有限公司、深圳华臣天拓网络科技有限公司、广州广证恒生证券研究所有限公司、广东中科科创创业投资管理有限公司;2021年1月至今,任职于珠海横琴湾区零壹投资管理有限公司,担任执行总经理。 |
| 李玥 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-10-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李玥女士:1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2014年1月至2023年8月,曾任职于渤海银行武汉分行、渤海银行长春分行、渤海银行托管业务部、渤海银行投资银行部、渤海银行资产管理部、渤银理财有限责任公司,2023年8月退休。 |
| 邓向东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-10-14 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 邓向东先生:1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2007年12月至2018年8月,历任公司车间主管、生产部副经理、生产部经理;2019年6月至今,担任明琴(珠海)企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2019年10月至今,担任中旗(湖北)新材料有限公司监事;2018年9月至今,担任公司职工代表监事、制造中心副总监。 |
| 佘秋龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2021-10-14 |
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| 职务 | 监事 |
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| 佘秋龙先生:1988年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2010年4月至2011年2月,任公司车间员工;2011年3月至2018年2月任中旗有限采购部采购员;2018年3月起,任公司采购部主管;2021年9月起至今担任公司监事、采购经理。 |
| 王子林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2021-10-14 |
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| 职务 | 监事 |
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| 王子林先生:1970年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2009年11月起至今,任公司行政部经理。 |
| 李启隆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2021-10-14 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 李启隆先生:出生于1987年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2018年8月，历任广东中旗新材料科技有限公司海外营销部业务员、经理、副总监；2018年9月至2021年10月，担任公司第一届监事会监事、海外营销部总监；2021年10月至今，担任公司副总经理 |
| 李勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2018-09-27 |
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| 职务 | 副总经理 总工程师 |
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| 李勇先生:出生于1979年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2015年获得广东省科技进步三等奖，并入选广东省质监系统科技专家库；2007年6月至2017年12月，历任万峰石材科技股份有限公司技术员、主管、副经理、经理；2016年至今，担任中国石材协会人造石专家组组长；2018年1月至2018年8月，担任广东中旗新材料科技有限公司研发部总监；2018年9月至2021年10月，担任公司副总经理；2021年10月至今，担任公司副总经理、总工程师。 |
| 张祺文 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 双本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2024-10-15 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 张祺文女士:出生于1989年2月，中国国籍，无永久境外居留权，经济学与法学双学士，中级经济师，已取得董事会秘书资格证书。曾任职于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司证券部，黑龙江特通电器股份有限公司证券部，九三食品股份有限公司董事会办公室，海信家电集团股份有限公司证券部。2022年4月起至今，担任公司证券事务代表。 |
| 孙红阳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2025-04-23 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 孙红阳女士:女，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级会计师。2019年9月至2024年9月任职于南方风机股份有限公司财务部、证券部；2024年10月起至今任职于公司董事会办公室，已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。 |
