| 张耀军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-10-26 |
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| 职务 | 董事 董事长 总经理 |
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| 张耀军先生:1974年8月出生,大学本科,研究员级高级工程师。历任新乡航空工业(集团)有限公司总经理助理兼军工产品事业部副总经理、副总经理。现任中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事长、总经理,新乡航空工业(集团)有限公司董事长、党委书记。 |
| 周勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2018-10-09 |
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| 职务 | 副总经理 内部审计部门负责人 董事 |
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| 周勇先生，1965年5月出生，硕士研究生，高级工程师。历任中国一航思想政治工作部副部长，中航工业系统公司综合管理部部长、纪检监察审计部长，中航机电系统有限公司纪检组成员、总经理助理、董事会秘书、人力资源部部长，航空工业曙光党委书记、副总经理。现任中航工业机电系统股份有限公司副总经理。 |
| 夏保琪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2018-10-09 |
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| 职务 | 董秘 董事 |
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| 夏保琪先生，1964年11月出生，硕士研究生，高级经济师。历任中航黑豹股份有限公司副总经理、董事会秘书，中航工业机电系统股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表。现任中航工业机电系统股份有限公司董事会秘书 |
| 李云亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2019-12-02 |
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| 职务 | 总会计师 财务负责人 董事 |
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| 李云亮先生，1966年7月出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任庆安集团有限公司董事，副总经理，总会计师，党委委员。现任中航工业机电系统股份有限公司总会计师、庆安集团有限公司专务。 |
| 杨鲜叶 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-12-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨鲜叶女士，1972年10月出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任中航高科智能测控有限公司副总经理、总会计师，中航北控所副总会计师兼财务部长，中航工业基础院财务审计部、计划财务部部长，中航航空电子系统股份有限公司财务管理部、计划财务部部长，中航通用电气民用航电系统有限责任公司财务总监。现任中航机载系统有限公司计划财务部部长。 |
| 蒋耘生 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2021-12-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 蒋耘生：男，1966年1月生，硕士，研究员级高级工程师。历任洪都集团飞机设计所强度试验室主任、所长助理，洪都集团公司科研开发部副部长、综合计划部部长，中国航空工业第二集团公司规划发展部计划处处长，中国航空工业集团公司战略规划部航空产业处处长，航空工业基础院规划(战略)发展部部长，航空工业制造院规划发展部部长，公司创新创业办主任、证券事务部部长。现任中航机载系统有限公司规划发展部部长、中航工业机电系统股份有限公司董事。 |
| 王正平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2022-10-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王正平先生:1965年5月出生,中国国籍,清华大学工学学士,中国政法大学法学硕士研究生。历任北京市众天律师事务所合伙人、青岛国恩科技股份有限公司独立董事,现任北京市鼎业律师事务所合伙人。 |
| 沈朝晖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-10-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 沈朝晖先生:1981年11月出生,中国国籍,博士研究生。历任清华大学法学院助理研究员、清华大学法学院助理教授、博士生导师。现任清华大学法学院副教授、江西金达莱环保股份有限公司独立董事。 |
| 王秀芬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2021-06-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王秀芬，女，48岁，硕士研究生，教授，硕士生导师。历任郑州航空工业管理学院会计学系副主任，现任郑州航空工业管理学院会计学院院长，中国总会计师协会航空工业分会副秘书长、常务理事，河南省会计准则咨询专家组成员，河南省高级会计师评审委员会委员，《航空财会》主编，中航航空电子设备股份有限公司独立董事。 |
| 王伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2021-12-27 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 王伟，男，出生于1967年2月，博士研究生学历，研究员。曾任沈阳飞机设计研究所副总设计师，中航系统科技有限责任公司总裁助理，中航机电系统有限公司总经理助理，中航机电系统有限公司副总经理、分党组成员。现任中航工业机电系统股份有限公司副总经理，中航工业机电系统分党组成员。 |
| 王学柏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2018-10-09 |
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| 职务 | 监事 |
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| 王学柏，男，1964年4月出生，博士研究生，经济学博士学位，研究员级高级工程师。历任天津航空机电有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中航机电系统有限公司纪检监察审计部部长，中航工业机电系统股份有限公司高级专务、纪检监察审计部部长。现任中航机载系统有限公司高级专务、纪检监察审计部部长，中航航空电子系统股份有限公司监事，中航工业机电系统股份有限公司监事。 |
| 张彭斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2020-10-22 |
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| 职务 | 监事 |
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| 张彭斌，男，1966年10月出生，本科，高级会计师。历任中国航空救生研究所副总会计师。现任北京青云航空仪表有限公司董事、总会计师、董事会秘书，北京青云航空设备有限公司董事、财务负责人，北京青云航电科技有限公司董事。 |
| 张茂松 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2017-03-01 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 张茂松，男，出生于1963年1月，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任陕西航空电气有限公司副总工程师、纪委书记、工会主席、党委副书记。现任陕西航空电气有限责任公司工会主席，中航工业机电系统股份有限公司职工代表监事。 |
| 庞学礼 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2017-03-01 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 庞学礼，男，出生于1964年9月，大学本科学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师。曾任庆安集团有限公司党委常委、党委副书记、工会主席、副总经理。现任庆安集团有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事、党校校长，中航工业机电系统股份有限公司职工代表监事。 |
