| 王宋琪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2022-12-01 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 王宋琪先生:1991年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居住权,武汉大学本科,香港中文大学硕士研究生,2016年6月至2018年2月,就职于软通动力信息技术(集团)有限公司;2018年3月至2019年3月,就职于中如建工集团有限公司;2019年3月至今,就职于本公司董秘办。2019年7月至今历任本公司董事会秘书、副总经理、总经理、董事长职务。王宋琪先生现担任公司董事长。曾任广西东方智造科技股份有限公司董事会秘书。 |
| 陈斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-05-21 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 陈斌先生:1974年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学公共管理硕士。1996年7月在中国建设银行黑龙江省分行农垦分行工作;2006年在深圳鹏元征信有限公司工作;2007在中国安防技术有限公司担任CEO助理兼投资发展部总经理;2012年在吉林康瑞再生医学有限公司担任总经理;2016年在中安消股份有限公司任投资管理中心总经理;2019年在宁波荣腾基金管理有限公司任风控总监;2020年2月在吉药控股集团股份有限公司担任副总经理。2020年12月28日被聘为公司副总经理,2021年5月21日被选举为公司非独立董事。2023年4月20日被聘任为公司总经理。陈斌先生现担任公司第八届董事会董事。 |
| 彭敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2014-08-29 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 彭敏女士:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年起在公司分别任人力资源部、综合部部长职务、董事、董事长、总经理等职务。彭敏女士现担任公司第八届董事会董事。 |
| 孙建 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2019-07-05 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孙建先生:1979年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,河海大学硕士研究生,2003年7月至2016年12月,担任北京排水集团项目经理。2016年12月至2021年12月,担任雉水环境科技(上海)有限公司执行董事。2019年7月5日补选为公司董事。现担任公司董事。 |
| 陈阳旭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2019-07-05 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈阳旭先生:1993年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,香港中文大学硕士研究生,2013年8月至2016年7月,担任一见文化传媒有限公司总经理;2018年3月至2019年4月,任职上海华程西南国际旅行社有限公司(携程)。2019年7月5日补选为公司董事。陈阳旭先生现担任公司董事。 |
| 郭强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-05-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郭强先生:1975年出生,农工党党员,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士、博士后,贝尔实验室(美国)访问学者。2006年1月,毕业于上海交通大学电子工程系;2006年至2012年,山东省科学院工作;2013年至今,山东财经大学任教;2019年至今,自主创业,主要从事人工智能应用软件及物流系统软件开发工作。2023年5月至今担任名客(山东)智能制造有限公司总经理。 |
| 季千雅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2024-05-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 季千雅女士:1986年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,奥克兰科技大学经济管理学硕士毕业,现就读美国康奈尔大学及清华大学五道口金融MBA。曾供职于全球电子束焊接设备制造龙头企业德国公司波宾从事跨国业务市场策划工作;2014年2月至今,历任新能源汽车电池行业制造企业索尔科技和医疗器械制造企业华源医疗董事、董事会秘书,负责企业并购、融资、上市、风控、审计工作。季千雅女士尚未取得独立董事资格证书,其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 |
| 贾闻轩 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2024-05-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 贾闻轩女士:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士,英国特许公认会计师公会(ACCA)会员。2010年毕业于澳大利亚莫纳什大学,获得硕士学位;曾就职于普华永道中天会计师事务所,从事审计工作;现就职于申港证券股份有限公司,任职于风险管理部,并担任投资银行内核委员会委员、财务顾问内核委员会委员。贾闻轩女士已取得独立董事资格证书。 |
| 陈守忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2019-03-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈守忠先生:1963年5月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,教授,注册会计师(非执业),注册资产评估师,经济学博士,毕业于中央财政金融学院(现中央财经大学)财政系,1984年6月,毕业于中央财政金融学院(现中央财经大学)财政系并留校任教;1984年至1987年,中央财经大学党委组织部工作;1987年至1997年,中央财经大学财政系农财教研室和企业财务教研室工作;1997年至2003年,中央财经大学财政系副教授兼系副主任;2003年12月至今,中央财经大学会计学院财务管理系教授。2019年3月29日至今担任东方智造独立董事;2020年6月至今担任冠新软件股份有限公司独立董事;2020年12月至今担任北京沃德辰龙生物科技股份有限公司独立董事。陈守忠先生现担任公司独立董事。 |
| 洪志国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2019-07-05 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 洪志国先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师,本科学历,安徽财经大学会计学专业毕业,自2009年开始从事审计工作,拥有丰富的会计、审计、咨询服务经验,长期从事企业集团、上市公司的审计及咨询服务。现任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所合伙人。2019年7月5日被选举为公司监事。洪志国先生现担任公司监事长。 |
| 李小燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2024-05-17 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 李小燕女士:1995年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2018年6月至2019年5月于南京大陆土地房地产评估有限公司任职评估师助理;2019年6月至2023年1月于富皋万泰集团有限公司任职行政专员;2023年2月至今在公司任职。 |
| 陆圣圣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2019-06-18 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 陆圣圣女士:1988年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,美国休斯顿大学本科,丹麦罗斯基勒大学本科,2013年至2016年于美国New Orleans D&W任职经理;2017年至2018年于安永德锐科技有限公司任职商务经理;2018年至2019年3月在中如建工集团任职董事长秘书;2019年3月至今在公司任职。2019年7月5日被选举为公司监事。现担任公司职工监事。 |
| 姜苏莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2024-05-17 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 姜苏莉女士:1994年出生,中国共产党党员,中国国籍,无境外永久居留权,金融硕士研究生学历,持有注册会计师资格证书和法律职业资格证书。2019年7月至2024年5月担任公司职工监事。2019年7月至今在公司董秘办任职。2023年5月至今担任公司全资子公司名客(山东)智能制造有限公司财务负责人。姜苏莉女士已于2019年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 |
| 谭鸿浩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2016-10-28 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 谭鸿浩先生，1969 年出生，专科学历，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师。1992年10月至1994年1月在广西玉林市自行车集团有限公司担任会计；1994年2月至1998年10月在广西玉林市新潮机电供应公司担任财务经理；1998年11月至2003年3月在广西玉林市玉州区园艺公司担任财务经理；2003年4月至2010年5月担任广西同德会计师事务所有限责任公司审计二部经理；2010年5月至2015年9月担任广东九联科技股份有限公司审计部经理、风险控制部经理。2015年10月加入公司，2016年10月至今任公司内审负责人。 |
| 陈伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-03-26 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 陈伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生，工商管理和法学本科双学士、南开大学金融学硕士在读，高级会计师、注册税务师、内部审计师。1998年8月至2011年1月在广东健力宝集团及下属公司先后任主管、财务经理、财务总监等职；2011年1月在无锡尚德太阳能电力有限公司任会计经理；2012年12月在南通科技投资集团股份有限公司任财务主任；2014年9月在深圳华强（南通）投资有限公司任财务总监。 |
