| 陈梅芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 78 | 任职日期 | 2003-01-07 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 陈梅芳女士:1946年出生,中国国籍,已取得香港永久性居民,大学学历,毕业于中国台湾地区台湾大学化工系,现任本公司董事长、公司控股股东BIGGERING(BVI)HOLDINGS CO.,LTD.(碧景(英属维尔京群岛)控股有限公司)董事。 |
| 吴传林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2015-08-31 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 吴传林先生:1973年出生,中国国籍,曾任亚洲微电股份有限公司协理;现任昆山碧景企业管理有限公司、黄石联虹房地产开发有限公司董事长、总经理;黄石沪士电子有限公司董事长;黄石沪士供应链管理有限公司、沪士电子(泰国)有限公司、WUS INTERNATIONAL INVESTMENT SINGAPORE PTE.LTD.、胜伟策电子(江苏)有限公司董事;黄石邻里物业服务有限公司执行董事;昆山惠昆包装用品有限公司监事;本公司副董事长、采购总监。 |
| 高文贤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2018-09-18 |
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| 职务 | 董事 事业部总经理 |
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| 高文贤先生：中国台湾地区省籍，1965年出生,中国台湾地区清华大学工业管理系毕业，30余年印刷电路板行业经验，曾先后就职于中国台湾地区飞利浦、楠梓电子股份有限公司。自1996年起任职于本公司，历任组效、采购、物控、生产等部门主管，现任公司董事、事业部总经理。截至本公告披露之日，高文贤先生持有公司534,600股股票，持有公司299,000份股票期权，与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 |
| 石智中 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2021-12-28 |
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| 职务 | 董事 事业部总经理 |
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| 石智中先生：中国台湾地区省籍，1962年出生，中国台湾地区文化大学化工系毕业，30余年印制电路板行业经验，曾先后就职于中国台湾地区华通电脑公司、昆山鼎鑫电子有限公司及苏州金像电子有限公司，自2009年起任职于本公司，历任总经理室特别助理、昆山沪利微电有限公司协理、副总经理等，现任公司董事、事业部总经理。截至本公告披露之日，石智中先生持有公司169,752股股票，持有公司211,880份股票期权，与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 |
| 林明彦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2015-08-31 |
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| 职务 | 董事 |
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| 林明彦先生:1954年出生,中国国籍,大学学历,历任楠梓电子股份有限公司总经理,现任本公司董事。 |
| 张进 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2024-04-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张进先生:1972年出生,中国国籍,无境外居留权,中国纺织大学(现东华大学)自动化系毕业,自1995年九月起任职于本公司,历任品保,业务,生产等部门主管,现任公司业务部副总经理。 |
| 陆宗元 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2023-04-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陆宗元先生:1958年出生,大专学历,历任昆山市城北色织机械厂会计、厂长,昆山市城北镇工业办公室副主任,昆山市城北镇副镇长、镇长,昆山市花桥镇党委书记,昆山市对外经济贸易委员会副主任,昆山经济技术开发区管委会副主任、副书记,昆山出口加工区管委会和昆山综合保税区管委会副主任、主任。现任昆山开发区研究会会长,本公司独立董事。 |
| 高启全 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 71 | 任职日期 | 2021-05-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 高启全先生:1953年10月出生,中国国籍,拥有美国居留权,美国北卡罗莱纳州立大学化工硕士,1979年至1981年任美国Fair Child电子公司工程师;1981年至1987年于英特尔Intel记忆体公司担任研发部经理;1987年至1989年服务于台积电TSMC,担任一厂厂长;1989年至1995年任职旺宏公司Macronix,为创办人之一;1996年至2015年任职台塑企业旗下的DRAM存储器芯片公司,曾担任南亚科技(Nanya)全球业务执行副总与营运执行副总及总经理职务,2004年出任华亚科技(Inotera)总经理,2012年担任南亚科技总经理主导公司策略营运,同时并担任华亚科技董事长等职务;2015年10月至2020年9月期间,加入紫光集团有限公司。曾任长江存储科技有限责任公司董事及代行董事长、北京紫光存储科技有限公司董事、紫光国芯微电子股份有限公司董事。现任晶芯半导体(黄石)有限公司、兆捷科技国际股份有限公司董事长,瑞芯微电子股份有限公司、豪勉科技股份有限公司、纬颖科技服务股份有限公司独立董事,本公司独立董事。 |
| 王永翠 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-12-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王永翠女士:1978年出生,中国国籍,无境外居留权,南京财经大学会计本科,注册税务师,高级会计师,注册会计师。2000年7月至2002年10月任万益五金制品(昆山)有限公司出纳、成本核算;2002年10月至2004年7月任智威电子(昆山)有限公司总账会计,2004年7月至2007年8月任昆山展锋精密模具有限公司财务主管;2007年8月至2010年2月任昆山圣丰电子科技有限公司财务经理;2011年1月至2014年11月任上海致群会计师事务所(普通合伙)审计项目负责人,2014年11月至今先后担任上海鼎业会计师事务所(普通合伙)审计项目经理、主任会计师,本公司独立董事。 |
| 郭秀銮 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2003-10-21 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 郭秀銮女士:1959年出生,中国国籍,大专学历。曾就职于楠梓电子股份有限公司财务处、进出口部、物控部、稽核部,现任本公司监事会主席。 |
| 林美真 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2018-09-18 |
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| 职务 | 监事 |
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| 林美真女士:1964年出生,中国国籍,大学学历,历任楠梓电子股份有限公司业务处长,现任本公司监事。 |
| 陈惠芬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 71 | 任职日期 | 2003-01-07 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 陈惠芬女士:1953年出生,共产党员,中国国籍,高中学历,助理政工师。历任昆山无线电专用设备厂职员昆山电线电缆厂职员、昆山市热电公司副总经理。曾荣获1997年-1999年度苏州市劳动模范、2000年-2001年度苏州市优秀党务工作者、2002年度全国优秀工会积极分子、2004年度昆山市“十佳”党支部书记、2005年度江苏省劳动模范、2004-2006年江苏省优秀思想政治工作者、2008年7月苏州市优秀共产党员;2011年6月江苏省优秀党务工作者、2011年7月全国优秀党务工作者。2003年2月当选苏州市第十三届人大代表,2006年8月当选苏州市第十次党代会代表。2011年6月当选昆山市第十二次党代会代表、2011年9月当选苏州市第十一次党代会代表、2011年11月当选江苏省第十二次党代会代表、2016年7月当选昆山市第十三次党代会代表、2016年9月当选苏州市第十二次党代会代表,现任昆山市龙江物业管理有限公司执行董事兼总经理;昆山易惠贸易有限公司监事;本公司监事、党委书记、工会主席。 |
| 吴传彬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2003-01-07 |
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| 职务 | 总经理 |
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| 吴传彬先生：中国香港籍，1971年出生，毕业于美国柏克莱大学，上海交通大学EMBA硕士，1995年进入本公司，先后担任本公司厂务制造经理协理，董事、总经理等职务，现任本公司总经理，昆山沪利微电有限公司、胜伟策电子（江苏）有限公司董事长，黄石沪士电子有限公司董事、总经理，沪士电子（泰国）有限公司签字董事，沪士国际有限公司、WUSINTERNATIONALINVESTMENTSINGAPOREPTE.LTD.董事，控股股东碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司（BIGGERING(BVI)HOLDINGSCO.,LTD.）董事、公司股东合拍友联有限公司（HAPPYUNIONINVESTMENTLIMITED）执行董事、SchweizerElectronicAG.监事等职务。 |
| 李明贵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2003-01-07 |
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| 职务 | 副总经理 董事会秘书 |
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| 李明贵先生：中国台湾地区省籍，1957年出生，毕业于中国台湾地区政治大学，本科学历，曾先后就职于中国台湾地区菲利浦公司、美商奇异公司、楠梓电子股份有限公司。自1993年起任职于本公司，历任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监，现任全国台湾同胞投资企业联谊会常务副会长、全国台湾同胞投资企业联谊会上市公司委员会主任委员、怡球金属资源再生（中国）股份有限公司独立董事、本公司副总经理、董事会秘书。截至本公告披露之日，李明贵先生持有公司610,703股股票，持有公司240,000份股票期权，与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 |
| 张建芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2015-12-11 |
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| 职务 | 审计部门负责人 |
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| 张建芳女士：中国籍，1971年出生，专科学历，毕业于江苏科技大学管理系。自1995年10月起任职于公司资财处、总经理室、财务处、稽核处，历任财务处课长、副经理，稽核处经理、处长，现任公司内部审计部门负责人。张建芳女士与本公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任内部审计部门负责人的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 |
| 朱碧霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2014-09-29 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 朱碧霞女士：中国台湾地区省籍，1971年出生，毕业于中国台湾地区中央大学，硕士学历，高级国际财务管理师，国际会计师公会全权会员，曾先后在华普飞机引擎科技股份有限公司、屈臣氏百佳股份有限公司等企业担任会计经理、管理部长职务。自2007年起任职于本公司，历任我公司内部审计负责人、资材处处长，现任本公司财务总监。截至本公告披露之日，朱碧霞女士持有公司356,400股股票，持有公司266,000份股票期权，与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 |
| 钱元君 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2012-08-02 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 钱元君先生：中国籍，1981年出生，本科学历，2008年起任职于公司，历任财务处副经理，现任公司证券部处长、证券事务代表。钱元君先生与本公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任证券事务代表的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 |
