| 陈阳光 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-09-06 |
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| 职务 | 内部审计部门负责人 |
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| 陈阳光先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士学位,国际注册内部审计师(CIA)、中级审计师。曾历任锦江之星旅馆有限公司任会计主管、审计经理,上海亚朵商业管理(集团)有限公司任审计部总监;2023年9月至今任公司审计部副总监。 |
| 刘晓东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2008-11-18 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 刘晓东先生:1967年出生,硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。1997年至今,在上海百润投资控股集团股份有限公司工作,任董事长兼总经理。 |
| 李永峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-09-06 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 李永峰先生:1973年出生,工商管理硕士,中国国籍,无境外永久居留权。2016年至2021年9月,在上海百润投资控股集团股份有限公司工作,任香精事业部总经理;2021年9月至今,在上海巴克斯酒业有限公司工作,任销售中心总经理。 |
| 高原 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2013-03-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 高原先生:1970年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,企业管理硕士、工商管理硕士,注册会计师。曾在上海外高桥保税区税务局、上海外高桥开发股份有限公司、上海东上海国际文化交流有限公司、上海艾普广告有限公司任职;2013年3月至今任公司董事。 |
| 马良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2015-06-25 |
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| 职务 | 副总经理 董事 财务负责人 |
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| 马良先生:1977年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2014年至2015年6月,在上海巴克斯酒业有限公司工作,任董事长助理;2015年6月至2021年11月,在上海百润投资控股集团股份有限公司工作,历任公司副总经理、董事会秘书;2021年11月至今,任公司董事、副总经理、财务负责人。 |
| 姚毅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2024-09-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 姚毅先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士。1995年开始从事法律工作,现任国浩律师(上海)事务所合伙人;兼任新疆大全新能源股份有限公司独立董事。 |
| 陈伟权 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2024-09-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈伟权先生:1969年出生,中国国籍,北京大学、上海交通大学EMBA硕士学位,美国注册会计师资格。有30年在国际会计师事务所工作经验,曾担任事务所跨境收购合并、基金业务、房地产行业等领域的税务主管合伙人,擅长为客户在跨境投资、融资、并购重组、IPO和其他资本市场交易的会计、税务和财务方面提供咨询。对中国以及全球主要国家的产业政策、财会税务及工商政策等较为熟悉,具有丰富的实操经验。 |
| 潘煜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2021-11-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 潘煜先生:1977年3月27日出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位,教授、博士生导师。现任脑机协同信息行为教育部重点实验室主任、上海外国语大学国际工商管理学院教授;曾任北京邮电大学经济管理学院副院长,入选长江学者特聘教授、国家百千万人才工程、国务院政府特殊津贴专家、国家有突出贡献中青年专家,中国信息经济学会副理事长、神经管理与神经工程研究会常务副理事长、全国电信用户委员会专家委员;2021年11月至今,任公司独立董事。 |
| 耿涛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 双本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-09-06 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 耿涛女士:1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济学、法学双学士学位,法律职业资格,证券业从业资格,国际商务师执业资格。2007年6月至2018年9月,在上海百润投资控股集团股份有限公司工作,历任副总助理、证券事务代表;2018年9月至2024年9月,任公司董事会秘书。 |
| 沈波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2018-09-10 |
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| 职务 | 监事 |
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| 沈波先生:1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2005年至今,在上海巴克斯酒业有限公司工作,历任生产主管、物流经理,2015年6月至今任公司监事。 |
| 蔡佩瑛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2015-06-25 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 蔡佩瑛女士:1984年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,中级会计师;2007年至2015年,在上海百润投资控股集团股份有限公司工作,历任公司会计、内审负责人;2015年6月至今任公司监事。 |
| 林丽莺 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2015-06-25 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 林丽莺女士：1976年出生，本科学历；中国国籍，无永久境外居留权；1999年至2013年7月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任行政助理、工厂经理；2013年8月至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任总经理。2015年6月至今，任公司董事、副总经理。 |
| 王晨 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-09-06 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 王晨女士:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,深圳证券交易所董事会秘书资格。2008年10月至2024年8月,在中天国富证券有限公司工作,历任投资银行部业务经理、高级经理、业务董事等职;2024年8月至今,在上海百润投资控股集团股份有限公司工作,任公司证券部资本运营总监。 |
| 唐佳杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2021-11-16 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 唐佳杰先生：1992年出生，本科学历，证券从业资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；中国国籍，无永久境外居留权；2014年至2015年，在上海大众联合车身配件发展有限公司工作，任总账会计；2015年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任公司证券事务专员、证券事务主管。 |
