| 蔡宗良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2024-05-27 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 蔡宗良先生:1966年出生,本科学历。蔡宗良先生2006年加入TPK Holding Co.,Ltd.,现任TPK Holding Co.,Ltd.资深副总经理兼董事、天材创新材料科技(厦门)有限公司法定代表人兼执行董事职务。 |
| 李明芳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2018-05-31 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 李明芳先生:1974年出生,中国国籍,本科学历。李明芳先生曾担任BlackRock,Inc副总经理,新光金融控股股份有限公司协理,摩根证券投资信托股份有限公司执行董事,镭达精密光电股份有限公司总经理,宸鸿光电副总经理。自2015年5月起历任宸展有限副总经理、总经理、董事,现任公司董事兼总经理,兼任萨摩亚宸展经理,香港宸展经理,美国宸展经理。 |
| Foster Chiang(江明宪) |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-05-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| Foster Chiang(江明宪)先生:1982年出生,加拿大国籍,硕士研究生学历。Foster Chiang先生曾担任雷曼兄弟(香港)公司全球分析师,野村证券(香港)公司全球分析师,TPK Holding副董事长,宸展有限董事。现任宸展光电董事;兼任宸展贸易董事,萨摩亚宸展董事,香港宸展董事等职务。 |
| 刘世明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-05-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘世明先生:1967年出生,大专学历,2006年加入TPK Holding Co.,Ltd.,现任TPK Holding Co.,Ltd.资深副总经理兼董事。 |
| 吴家莹 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2024-05-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴家莹先生:1960年出生,中国国籍,硕士。先后任台湾联强国际有限公司总经理,佳好国际控股有限公司总经理,现任厦门佳好建材、厦门特易购科技公司董事长,兼任厦门市台商投资企业协会荣誉会长、全国台企联常务副会长、厦门商贸行业协会常务副会长、厦门市工商联常委副会长、台湾工商建研会常务理事、厦门国际商会副会长、福建省商贸文旅协会监事会主席等职务。 |
| 郭莉莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2021-05-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郭莉莉女士:1963年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级会计师,注册会计师,历任沈飞工学院教师,沈飞进出口公司会计,岳华集团会计师事务所项目经理、部门经理、总经理助理、副主任会计师,福建榕基软件开发有限公司董事、财务总监,中磊会计师事务所副主任会计师,现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,兼任宸展光电(厦门)股份有限公司(证券代码003019)独立董事。 |
| 张宏源 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2024-05-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张宏源先生:1957年出生,硕士。1990年1月至2023年1月任台湾世新大学传播管理所教授。现任六晖实业股份有限公司独立董事。 |
| 朱晓峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-05-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 朱晓峰先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,福州大学法学学士,拥有法律职业资格、上市公司董事会秘书资格和独立董事资格,2006年至2008年担任中悦(厦门)服饰有限公司法务经理,2009年1月至今任职于公司,历任法务部经理、总经理助理,现任宸展光电(厦门)股份有限公司独立董事,公司副总经理、董事会秘书。 |
| 李莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2018-05-31 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 李莉女士:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾担任钛积光电人力资源部课长。自2015年8月起担任宸展光电人资行政处资深经理,现任公司职工代表监事。 |
| 杨成龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-05-27 |
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| 职务 | 监事 |
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| 杨成龙先生:1967年出生,中国国籍,毕业于密西根大学,取得会计工商管理学士学位,是美国注册会计师协会(AICPA)会员,且获得香港注册会计师(HKICPA)资格。杨成龙先生曾任职于上投摩根资产管理(香港)有限公司,担任董事总经理职务;现任职于友仑资产管理有限公司,担任首席执行官职务。 |
| 蔡来荫 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2024-05-27 |
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| 职务 | 监事 |
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| 蔡来荫女士:1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。蔡来荫女士2010年6月至2022年12月任厦门长庚医院副总经理。现任金佰佰林菇爷折扣店总监。 |
| 陈建成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2018-05-31 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 陈建成先生，1975年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。陈建成先生曾担任奇美电子股份有限公司经理，奇达光电股份有限公司经理，启耀光电股份有限公司厂长，群创光电股份有限公司厂长。自2016年12月起担任宸展有限厂长。现任公司副总经理兼厂长；兼任宸展贸易经理。陈建成先生间接持有公司160,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 |
| 徐可欣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2021-05-07 |
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| 职务 | 财务总监 董事会秘书 |
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| 徐可欣女士:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。徐可欣女士曾担任瑞士信贷银行融资部经理、东元电机股份有限公司财务处长、国巨股份有限公司执行长特别助理。现任公司财务处处长兼代理董事会秘书。 |
| 吴金伙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-05-07 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 吴金伙先生，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。吴金伙先生曾任厦门七匹狼服装营销有限责任公司财务计划分析专员、福建柒牌集团有限公司审计主管、厦门特步投资有限公司财务审计主管、浙江日发控股集团有限公司高级审计经理、浙江日发精密机械股份有限公司内审部经理、深圳传音控股股份有限公司审计监察部审计经理。现任公司审计室经理。 |
| 张玉华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2021-10-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张玉华：女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任欣贺股份有限公司证券事务助理，好利来（中国）电子科技股份有限公司监事兼证券事务代表。现任公司证券事务代表。 |
