| 梁允超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2008-09-16 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 梁允超先生:1969年出生,中国国籍,拥有香港居留权,中山大学高级管理人员工商管理硕士。2008年9月至今任公司董事长;2013年10月至今任诚承投资控股有限公司董事长。 |
| 梁水生 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2011-09-26 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 梁水生先生:1965年出生,中国国籍,拥有香港居留权,暨南大学高级管理人员工商管理硕士。2011年9月至今任公司副董事长;2015年4月至今任珠海佰润健康管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2015年6月至今任上海臻鼎健康科技有限公司董事;2016年3月至今任珠海市佰顺股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2020年9月至今任珠海雨森投资有限公司经理、执行董事。 |
| 林志成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2014-09-26 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 林志成先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年7月加入公司,历任投资发展中心总监、董事会秘书、副总经理;2014年9月至今任公司董事;2015年2月至今任公司总经理;2015年5月至今任北京桃谷科技有限公司董事;2017年7月至今历任信美人寿相互保险社监事、董事;2018年4月至今任为来创业投资基金管理(广州)有限公司董事长。 |
| 汤晖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2008-09-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 汤晖先生:1968年出生,中国国籍,拥有香港居留权,华南理工大学高级管理人员工商管理硕士。2008年9月至今任本公司董事;2015年1月至今任汤臣倍健药业有限公司董事长;2019年3月至今任广州佰盈投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2021年3月至今任上海润临投资管理有限公司董事。 |
| 邓传远 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2020-09-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 邓传远先生:1967年出生,中国国籍,无境外居留权,中山大学法律硕士,二级律师(高级)、高级经济师。现任广东广信君达律师事务所主任、党委书记、专职律师,广州市律师协会副会长,兼任中山大学法学院研究生导师、广东省法学会民商法研究会副会长、广州市人大监察和司法委员会咨询专家、广州市中立法律服务社理事长、广东股权交易中心挂牌审核专家委员、广东国际经济协会常务理事、广州科技服务业协会理事等职务,2020年9月至今担任本公司独立董事。 |
| 胡玉明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2023-08-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 胡玉明先生:1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学会计学博士。历任厦门大学经济学院讲师、副教授,暨南大学管理学院副教授、会计学系副主任、会计学系主任、暨南大学国际学院副院长、暨南大学管理学院副院长。2013年8月至2023年3月担任新焦点汽车技术控股有限公司独立董事、2014年9月至2020年4月任中信证券华南股份有限公司(原广州证券股份有限公司)独立董事、2015年4月至2021年5月担任广东三雄极光照明股份有限公司独立董事。现任暨南大学管理学院会计学系教授、博士生导师,兼任深圳市特力(集团)股份有限公司独立董事、中国会计学会管理会计专业委员会委员、中国会计博物馆理事会常务理事、美国管理会计师协会( IMA)学术顾问委员会委员等职务。 |
| 刘恒 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2023-08-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘恒先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学经济学博士、武汉大学法学博士后。2014年5月至2021年3月担任广州农村商业银行股份有限公司独立董事,2014年6月至2021年6月担任广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司独立董事,2014年9月至2020年9月担任本公司独立董事。现任中山大学法学院教授、博士生导师,兼任广东海印集团股份有限公司、东莞发展控股股份有限公司、广州视源电子科技股份有限公司、湖南省茶业集团股份有限公司独立董事职务。 |
| 吴卓艺 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-08-24 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 吴卓艺女士:1978年6月出生,中国国籍,暨南大学工商管理硕士,注册会计师。2011年至2017年2月任公司监事,历任公司财务总监助理兼资金经理,曾任汤臣倍健股份有限公司财务总监。 |
| 李乐 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-08-24 |
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| 职务 | 监事 |
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| 李乐女士:1978年出生,中国国籍,毕业于华南农业大学经济管理学院并获得硕士学位。2011年6月至今担任汤臣倍健股份有限公司人力行政中心行政经理。 |
| 施慧珍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2018-03-27 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 施慧珍女士:1987年出生,中国国籍,毕业于上海海关学院。2010年加入公司,2018年3月至今任公司监事,现任公司子公司广州麦优网络科技有限公司跨境电商高级经理。 |
| 蔡良平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2014-09-26 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 蔡良平先生：男，1974年出生，中国国籍，毕业于福建中医学院，厦门大学高级工商管理硕士EMBA。2009年10月至2011年11月任公司生产中心总监；2011年11月起至今任公司珠海厂总经理；2014年9月至今任公司副总经理。 |
| 陈宏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2008-09-16 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 陈宏先生：男，1966年出生，中国国籍，拥有香港居留权，中山大学岭南学院高级管理人员工商管理硕士。2008年9月至2014年9月任公司董事；2008年9月至今任公司副总经理。 |
| 唐金银 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2018-04-10 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 唐金银女士：女，中国国籍，中山大学岭南学院工商管理硕士。2010年10月至2017年9月任本公司证券事务代表；2017年3月至今任广东省与人公益基金会理事； 2017年11月至今任公司孙公司健之宝营养生物科技（中国）有限公司监事；2018年4月至今任公司董事会秘书；2020年5月至今分别任公司子（孙）公司BYHEALTH INTERNATIONAL COMPANY LIMITED、HONGKONG LIFE-SPACE COMPANY LIMITED、PENTAVITE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED执行董事。 |
| 包茵 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2014-09-26 |
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| 职务 | 内审部负责人 |
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| 包茵女士：1981年出生，毕业于广东外语外贸大学。2014年6月至今先后任公司审计部经理、高级经理。 |
| 何白霖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-08-24 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 何白霖先生:中国国籍,英国阿斯顿大学商学院会计与金融学硕士,注册会计师。2015年10月至2021年3月历任公司投资发展中心经理、高级经理;2021年3月至今任汤臣倍健药业有限公司财务部高级经理。 |
| 张亚宁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2024-03-18 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张亚宁女士，1995年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2022年4月加入汤臣倍健股份有限公司，任董秘办证券事务主任。 |
