| 张佩珂 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2016-01-16 |
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| 职务 | 董事长 董事 代理总经理 董事 |
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| 张佩珂先生:1963年出生,中国国籍,香港居留权,无其他境外永久居留权,研究生学历;1981年至1985年,在西安交通大学机械系学习,取得本科学历;1985年至1987年,在西安交通大学机械系工作;1987年至1990年,在西安交通大学机械制造专业学习,取得硕士学位;1990年至1992年,在西安交通大学微型技术教研室任教;1992年至1994年,在深圳至卓飞高公司工作;1994年至2001年,任深圳健鑫电子有限公司厂长;2001年7月至今任本公司董事长,兼任丰县润佳玺企业管理有限公司执行董事兼总经理、丰县盛健企业管理中心(有限合伙)及云南健玺企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、明阳电路(香港)有限公司董事、Sunshine Circuits (M) Sdn.Bhd董事、珠海明阳电路科技有限公司执行董事、九江明阳电路科技有限公司执行董事、深圳市百柔新材料技术有限公司董事长、深圳市超显科技有限公司董事、深圳市前海恒泰数链技术有限公司执行董事兼总经理、深圳明阳芯蕊半导体有限公司执行董事兼总经理、深圳市望远号商务服务合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。 |
| 赵春林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2024-05-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 赵春林先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历;1998年至2003年,在广州飞机维修工程有限公司工作;2005年至2015年,任盐田国际集装箱码头有限公司项目经理,策略及变革高级经理,铁路业务副总经理,总经理助理等职务;2015年至2019年,任深圳垒石热管理技术有限公司董事副总经理;2019年11月,加入深圳明阳电路科技股份有限公司,曾任总裁助理;现任公司董事、人事行政副总裁。 |
| 窦旭才 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2016-01-16 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 窦旭才先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,广西师范大学MBA学历。2004年7月,加入深圳明阳电路科技有限公司,先后任业务跟单、销售主管、销售经理。现任公司董事、副总经理。 |
| 胡诗益 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2016-01-16 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 胡诗益先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西南交通大学MBA学历;1997年至2001年,在郑州大学高分子材料专业学习,取得本科学历;2001年至2002年,在黎明化工研究院工作;2002年至2004年,在广州惠亚集团从事PCB制前设计工作;2004年至2006年,任东莞美维电路有限公司工程部高级主管;2006年10月,加入深圳明阳电路科技有限公司,先后任产品工程部经理、制作工程部经理、研发中心经理、技术及运营副总裁;2017年10月至2021年2月任Sunshine PCB GmbH总经理;现任公司董事、副总经理。 |
| 李娟娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2022-02-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李娟娟女士:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师,高级会计师,会计学教授。1982年至1986年就读安徽财贸学院(现更名为安徽财经大学)工业会计专业,取得本科学历,获得经济学学士学位,2000年至2002年修完厦门大学会计学硕士研究生课程。曾先后任深圳职业技术学院(现更名深圳职业技术大学)电算会计专业主任、计划财务处处长、经济学院副院长。被聘为深圳市第六届人民代表大会常务委员会计划预算审查监督咨询专家及第五届深圳市督学。2022年2月起担任公司独立董事。 |
| LIN JIANWU(林健武) |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2025-03-05 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| LIN JIANWU(林健武)先生:1973年出生,美国国籍,美国宾夕法尼亚大学工程博士,深圳市金融方面的高层次海外人才、市政府财经咨询委员会专家。2000年8月至2007年2月,任美国摩根士丹利投资银行量化投资分析师;2007年2月至2010年5月,任美国高盛投资银行股票投资战略副总裁;2010年5月至2012年6月,任美国麦格尼塔投资公司全球量化投资交易总监;2012年6月至2013年4月,任中国(香港)量化投资研究院常务副院长;2013年4月至2016年11月,任清华大学深圳研究生院教授;2016年11月至2019年3月,任国金基金管理有限公司总经理助理、量化投资总监;自2019年4月至今任清华大学深圳国际研究生院教授。 |
| 马旭飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-12-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 马旭飞先生:1972年9月出生,中国国籍,拥有中国香港永久居留权,新加坡国立大学企业政策博士学位。1995年8月至2001年12月,任中国化工进出口公司职员、业务经理;2003年1月至2003年6月,任中化国际贸易股份有限公司企业管理部业务经理;2007年8月至2018年6月,历任香港中文大学商学院助理教授、副教授;2018年7月至2020年8月,任香港城市大学商学院管理学系教授;2020年9月至2022年11月,任清华大学经济管理学院创新创业与战略系和深圳国际研究生院(创新管理领域)教授;2022年12月至今,任香港中文大学商学院教授。2016年7月至2022年8月,任西部信托有限公司独立董事;2019年12月至今,任北京城建设计发展集团股份有限公司独立董事;2020年12月至2022年7月,任土巴兔集团股份有限公司独立董事;2023年4月至2024年3月,任CLSA Premium International (HK) Limited独立董事;自2023年6月至今任常州百瑞吉生物医药股份有限公司独立董事;自2024年4月至今担任上海卓越睿新数码科技股份有限公司独立董事。2024年12月起担任公司独立董事。 |
| 秦小虎 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2025-03-05 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 秦小虎先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,国家中级注册安全工程师、国家二级人力资源管理师;1996年至2000年,在四川大学行政管理专业学习,取得本科学历;2000年至2001年,在四川富临集团公司从事行政管理工作;2001年至2003年,在东莞远辉电业有限公司从事行政人事工作;2003年7月,加入深圳明阳电路科技有限公司,先后任公司行政人事高级主任、人力资源副经理、安全经理;2016年1月至2022年1月任公司董事;现任公司安全经理,兼明阳电路(香港)有限公司董事。 |
| 张彦芬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2022-02-08 |
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| 职务 | 监事 |
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| 张彦芬女士:1990年出生,中国国籍,无永久境外居留权,西北大学本科学历。2013年加入深圳明阳电路科技股份有限公司,先后任职报关员、采购工程师、采购主管,现于公司采购管理部任职。2022年2月起担任公司监事。 |
| 张乾东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2025-03-05 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 张乾东先生:1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,环保工程师。2001年7月加入深圳明阳电路科技股份有限公司,先后任保安队长、行政助理、行政专员、环保主任、环保经理,现任公司行政环保经理。 |
| 张伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2021-07-05 |
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| 职务 | 财务总监 董事会秘书 |
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| 张伟先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士学位。曾先后于中兴通讯股份有限公司、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、深圳市有信网络技术有限公司、宁波容百新能源科技股份有限公司任职。2021年3月至今,在深圳明阳电路科技股份有限公司财务部任职,2021年7月至今担任公司财务总监。 |
| 谭丽平 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2019-01-23 |
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| 职务 | 内审部负责人 |
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| 谭丽平女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师、税务师。2005年6月,加入深圳明阳电路科技有限公司,先后任公司会计、财务主管、财务部高级主管;2016年1月至2025年3月任公司监事会主席;2017年5月至今任内审部负责人,兼任珠海明阳电路科技有限公司监事、深圳明阳芯蕊半导体有限公司监事、深圳市航城企业总部管理有限公司监事。 |
| 侯娟娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2023-12-08 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 侯娟娟女士，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。曾先后任职于湖北东贝机电集团股份有限公司、深圳震有科技股份有限公司。2023年7月至今任公司董事会办公室证券事务代表。 |
