| 杨西宁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2011-12-28 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 杨西宁先生:1962年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,河南师范大学化学专业研究生学历,教授级高级工程师。1983年7月至1988年10月,历任河南省西华师范学校教师、教研室主任;1988年10月至1993年7月,历任新乡市有机化工厂技术员、车间主任;1993年7月至2001年7月,任新乡市华丰精细化工厂厂长;2001年8月至2003年7月及2009年10月至2020年4月,任公司总经理;2001年8月至今,任公司董事长;2005年8月至今,任新乡制药董事长。 |
| 王秀强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2011-12-28 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 王秀强先生:1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,河南师范大学有机化学专业研究生学历,教授级高级工程师。1992年7月至1994年4月,历任新乡市黄冈化工厂技术员、车间副主任;1994年4月至2001年6月,任新乡制药技术员;2001年8月至2004年12月,任公司生产部经理;2005年1月至今,任公司董事、副总经理;2005年8月至今,任新乡制药董事。 |
| 渠桂荣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 76 | 任职日期 | 2011-12-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 渠桂荣女士:1949年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,河南师范大学化学专业本科学历,教授。1976年7月至1993年4月,任河南师范大学化学化工学院讲师;1993年4月至1998年4月,任河南师范大学化学化工学院副教授;1998年4月至2014年12月,任河南师范大学化学化工学院教授;1998年5月至2001年5月,任河南师范大学化学化工学院副院长;2014年12月退休;2001年8月至今,任限公司董事。 |
| 蔡玉瑛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2011-12-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 蔡玉瑛女士:1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,郑州大学有机化学专业本科学历,教授级高级工程师。1984年6月至1993年4月,历任新乡市制药厂技术员、工程师;1993年4月至2003年8月,任新乡制药副总经理;2001年8月至2003年8月,任公司监事;2003年8月至2009年10月,任公司总经理;2005年8月至今,任新乡制药董事;2009年10月至2011年12月,任公司董事、副总经理;2011年12月至2012年2月,任公司董事会秘书;2011年12月至2020年4月,任公司副总经理;2020年4月至2023年12月,任公司总经理;2011年12月至今,任公司董事。 |
| 咸生林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2011-12-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 咸生林先生,1955年8月出生,加拿大国籍,河南师范大学英国语言文学系本科学历,经济师。1978年7月至1981年9月,任河南省教育厅科长;1981年10月至1987年9月,任中国铁道部首席翻译官;1987年10月至1989年9月,任河南省省直电视大学副校长;1989年10月至1990年8月,任河南省时装进出口公司董事副总经理;1991年7月至1999年7月,任伦敦人寿DSD保险公司经纪人;1999年8月至今,任咸氏金融公司董事长、总裁;2001年8月至今,任咸氏投资有限公司董事长;2005年1月至2011年12月,任拓新有限董事;2005年8月至今,任新乡制药董事;2007年8月至今,任新乡咸德餐饮有限公司董事长;2011年12月至今,任新乡拓新药业股份有限公司董事。 |
| 杨邵华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2023-12-19 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 杨邵华先生:1994年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,澳大利亚新南威尔士大学材料技术专业研究生学历,助理级工程师。2019年11月至2022年3月,任公司行政管理部管理员、设备部技术员、研发中心研究员;2022年3月至2023年4月,任公司总经理助理;2022年8月19日至今,任公司子公司河南省核苷药物研究院有限公司总经理;2022年9月至2023年7月在清华大学经济管理学院中原民营企业家培训计划高端培训班进修学习;2023年1月至今,任公司子公司新乡市核苷产业研究院有限公司董事;2023年4月至2023年12月,任公司副总经理;2023年12月至今任公司总经理。2024年1月至今,任公司董事。 |
| 赵永德 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2022-05-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 赵永德先生:1959年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年3月-1982年1月河南大学化学专业本科;1982年1月-1984年8月周口师范学院任教师;1984年8月-1987年6月郑州大学、河南省科学院化学研究所有机化学研究生,获得硕士学位;1987年6月-2019年12月在河南省科学院化学研究所工作从事科研工作,先后任研究室主任、所长助理、副所长、党委副书记常务副所长、代所长、党委书记和所长,研究所改制后任河南省科学院化学研究所有限公司董事长总经理。2019年12月退休。2020年5月起,任漯河利通液压科技股份有限公司独立董事;2022年5月至今,任公司独立董事;2023年4月至今,任河南金丹乳酸科技股份有限公司独立董事。 |
| 靳焱顺 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2019-11-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 靳焱顺先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,郑州大学法学本科学历,律师。2007年9月至2021年5月,历任河南宇法律师事务所律师、合伙人、执行主任;2021年5月至今,任国浩律师(郑州)事务所律师、合伙人;2019年12月至今,任公司独立董事。 |
| 刘建伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2019-11-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘建伟先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,对外经济贸易大学会计专业本科学历,注册会计师。2004年4月至2006年10月,任河南牧鹤实业集团会计主管;2006年10月至2007年4月,任贵州国美电器有限公司审计主管;2007年5月至2012年8月,任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所国内业务审计部部门主任;2012年8月至2016年11月,任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所国内业务审计部部门主任;2016年11月至2021年7月,任天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所副所长;2021年7月至今,历任河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司副总会计师、总会计师;2019年12月至今,任公司独立董事。2022年6月至今,任驰诚(河南)驾培集团股份有限公司独立董事;2023年4月至今,任光力科技股份有限公司独立董事。 |
| 刘浩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2011-12-28 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 刘浩先生,1967年8月生,加拿大国籍,长春理工大学科技英语专业本科学历。1988年7月至1998年3月,任中国北方工业广州公司职员;1998年10月至2000年11月,任InterFieldInc.公司董事长;2000年3月至2006年1月,任Hardware(China)Ltd.公司董事长;2005年1月至2011年12月,任拓新有限董事;2006年3月至今,任路可可作执行董事、广州路可可作刀具有限公司董事长;2011年12月至今,任新乡拓新药业股份有限公司监事。 |
| 王玉燕 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2023-12-25 |
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| 职务 | 监事 |
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| 王玉燕先生:1962年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中央党校经济专业大专学历。1982年12月至2003年3月,历任新乡市丝绸总厂会计、财务处副处长、处长、销售经理、副厂长;2003年4月至2005年2月;任公司子公司新乡制药副总经理;2005年8月至2019年12月,任新乡制药监事;2005年3月至今,历任公司项目部部长、对外联络总监兼公共关系部部长;2011年12月至2023年12月,任公司职工代表监事;2023年12月至今,任公司监事。 |
| 董春红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2011-12-28 |
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| 职务 | 监事 |
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| 董春红女士:1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学技术大学有机化学专业博士研究生学历。1993年7月至2017年11月,历任焦作大学讲师、副教授、教授;2001年8月至2005年1月,任公司董事;2005年8月至今,任新乡制药监事;2011年12月至今,任公司监事;2017年12月至今,任河南中医药大学教授。 |
| 黄国栋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2023-12-01 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 黄国栋先生:1965年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津轻工大学化工专业大专学历,1983年6月至2004年4月,任新乡市保温瓶厂分厂副厂长、技术科长、工程师;2004年4月至今,历任公司办公室副主任、项目部部长;2023年8月至今任公司工会主席;2023年12月至今,任公司监事。 |
| 张永增 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2015-08-18 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 张永增先生:1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,洛阳兵器工业职工大学电气自动化大专学历,1993年3月至1995年9月,任河南中南机械厂机电管理员;1995年10月至2005年2月,任新乡制药助理工程师;2005年2月至2011年12月,任拓新有限行政人事总监;2011年12月至今,任公司行政人事总监;2015年7月至今,任公司监事。 |
| 李涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-12-19 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 李涛先生:1981年5月3日出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河南师范大学,有机化学专业,研究生学历,工程师。2005年3月至2007年5月,公司质量控制部任质检员;2007年5月至2008年9月,任公司产品开发部技术员;2008年9月至2012年3月,任公司产品开发部副部长;2012年3月至2020年5月,任公司产品开发部部长,2020年5月至今任公司研发总监。 |
| 杨钰华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2023-04-26 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 杨钰华女士:1990年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2012年9月至2013年4月,公司成本考核办,负责成本考核工作。2013年5月至2014年12月,公司财务部,负责资金管理工作。曾担任新乡拓新药业股份有限公司证券事务代表。 |
| 焦慧娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2019-05-27 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 焦慧娟女士,1966年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,平原大学工商企业管理专业大专学历,会计师。1987年8月至2005年2月,任新乡制药财务科长;2005年3月至2011年12月,任拓新有限财务中心总会计师;2011年12月至2019年4月,任新乡拓新药业股份有限公司财务中心总会计师;2019年5月至今,任新乡拓新药业股份有限公司财务总监。 |
| 李海婧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2023-04-28 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 李海婧，女，1988年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年12月至2014年12月，在公司财务部负责资金管理工作；2015年1月至今，在公司证券事务部工作。李海婧女士已于 2023年2月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《上市公司董事会秘书资格证书》。 |
