| 陈易一 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2024-05-17 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 陈易一先生:1974年出生,汉族,中国国籍,毕业于复旦大学,拥有法学学士学位。现任公司董事长、中国蒙牛乳业有限公司副总裁、战略管理负责人,中国现代牧业控股有限公司非执行董事、战略及发展委员会成员,中国圣牧有机奶业有限公司董事长以及上海蒙牛生物技术研发有限公司等中国蒙牛乳业有限公司下属公司董事。加入中国蒙牛乳业有限公司前,陈易一先生先后服务于雀巢、国际纸业、利乐西得乐、华润创业等多家知名国际企业及香港和内地上市公司,并分别担任全国商务经理、北亚区总监、战略副总裁,总裁及执行董事等高级管理职务。 |
| 柴琇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2015-10-08 |
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| 职务 | 董事 副董事长 总经理 |
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| 柴琇女士:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。现任公司副董事长、总经理。曾任广泽投资控股集团有限公司总裁,广泽国际发展有限公司行政总裁等。 |
| 任松 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2016-12-27 |
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| 职务 | 董事 首席执行官 执行总经理 |
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| 任松先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师、工程师。现任公司董事、执行总经理,吉林芝然乳品科技有限公司董事,吉林省广泽乳品科技有限公司董事兼总经理,上海芝然乳品科技有限公司监事,长春市联鑫投资咨询有限公司董事,妙可蓝多(天津)食品科技有限公司监事。曾任吉林省嘉德置地有限公司监事,广泽投资控股集团有限公司副总裁,广泽乳业有限公司总经理等。 |
| 蒯玉龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2021-09-09 |
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| 职务 | 财务总监 董事 |
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| 蒯玉龙先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,硕士学位,拥有中级会计师、高级管理会计师资格,为内蒙古自治区会计领军人才。现任公司董事、财务总监,曾任中国蒙牛乳业有限公司助理副总裁、集团财务部负责人、财务运营高级总监、集团SAP项目总经理、常温事业部财务管理中心总经理兼战略管理部负责人等职务。 |
| 高文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2024-11-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 高文先生:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于加拿大魁北克大学,拥有工商管理硕士学历。现任公司子公司内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司总经理、爱氏晨曦乳制品进出口有限公司经理,曾任内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司奶酪事业部奶酪业务负责人、奶酪事业部爱氏晨曦零售公司销售管理中心总经理、低温事业部销售管理中心大区负责人、销售管理中心大区行销管理部经理、及常温营销中心城市经理。 |
| 张平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-09-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张平先生:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。现任公司董事,内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司董事,中国蒙牛乳业有限公司副总裁、首席财务官,亦分别为雅士利国际控股有限公司(曾在香港上市,于2023年私有化后除牌)、中国现代牧业控股有限公司以及中国圣牧有机奶业有限公司的非执行董事。曾就职于太古饮料公司,历任内审及系统发展经理、财务总监、装瓶厂总经理,及可口可乐装瓶商生产控股有限公司首席执行官。 |
| 江华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2021-10-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 江华先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,拥有律师执业资格,中国首批证券律师,现任公司独立董事,北京市康达律师事务所高级合伙人、证券委员会主任,铁血科技(833658)及郑州恒达智控科技股份有限公司独立董事,北京麦肯桥资讯有限公司董事。曾任北京市中银律师事务所合伙人、北京市大成律师事务所合伙人、北京市同维律师事务所主任合伙人,中炬高新(600872)、海康威视(002415)、大恒科技(600288)、通宝能源(600780)、中化岩土(002542)、华发股份(600325)、郑煤机(601717)、中成股份(000151)、登云股份(002715)独立董事。 |
| 韩长印 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2024-11-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 韩长印先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,拥有教授职称、上市公司独立董事资格证书。现任上海交通大学凯原法学院特聘教授、博士生导师,中国平安人寿保险股份有限公司独立董事。曾任中曼石油、东海证券公司等公司独立董事职务。 |
| 潘敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2024-11-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 潘敏女士:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,拥有中国注册会计师(非执业会员)、高级会计师资格,现任上海洪源投资控股有限公司高级财务顾问、福建实达电脑设备有限公司董事、誉衡药业独立董事、锦和商管独立董事、弘毅文化集团独立非执行董事、江苏应能微电子股份有限公司独立董事,曾任信永中和会计师事务所合伙人、天健会计师事务所合伙人、上海太翼健康科技有限公司财务总监等。 |
| 郝智君 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2024-11-18 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 郝智君先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江南大学,拥有工商管理学士学位。现任内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司人力资源部党群兼行政经理,曾任内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司奶酪事业部人力资源部党群兼行政经理,奶酪事业部爱氏晨曦零售公司人力资源中心行政管理部党群兼行政管理负责人、党群兼行政主管,乳制品运营中心计划物流部运输主管,生产管理中心基地大区奶酪生产部物流班长、生产班长等职位。 |
| 徐丹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2016-12-27 |
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| 职务 | 监事 |
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| 徐丹女士:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司监事,广泽投资控股集团有限公司审计监察中心副总经理等。曾任吉林广泽地产审计经理、广泽地产审计法务中心审计总监等。 |
| 候旺 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2024-11-18 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 候旺先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于内蒙古农业大学,拥有食品科学与工程学士学位。现任内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司供应链运营管理部和林工厂厂长,曾任内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司奶酪业务部供应链运营管理部和林工厂厂长、天津工厂厂长,奶酪事业部武汉工厂厂长、奶酪工厂厂长、奶酪事业部爱氏晨曦零售公司供应链运营管理中心奶酪工厂制造经理等职务。 |
| 谢毅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2020-07-17 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 谢毅，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有英国特许公认会计师（ACCA）、中国注册会计师（CPA）资格，曾任职于李宁有限公司、上海龙宇燃油股份有限公司、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司及运盛（上海）医疗科技股份有限公司。 |
| 罗再强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2021-09-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 罗再强先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任职于国海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海银领资产管理有限公司及上海贤君资产管理有限公司。 |
