| 艾德有限系由厦门恒兴、AMOY（为公司实际控制人LI-MOUZHENG（郑立谋）投资设立，该公司目前已注销）于2008年2月21日共同出资组建。设立时基本情况如下：2007年11月23日，厦门恒兴与AMOY签署《中外合资经营企业合同》及《厦门艾茗生物医药科技有限公司章程》，约定双方同意在中国境内设立中外合资经营企业，中外合资企业投资总额及注册资本均为688万美元，其中厦门恒兴以等值于516万美元的人民币现金出资，占该公司注册资本的75%，AMOY以现金出资172万美元，占该公司注册资本的25%；双方首期出资不低于公司注册资本的20%，其中厦门恒兴以等值于103.2万美元的人民币现金出资，AMOY以现金出资34.4万美元，于《企业法人营业执照》领取之日起3个月内缴清；剩余出资于2009年11月30日前缴清。2007年12月25日，厦门市思明区投资事务局出具《关于同意中外合资设立厦门艾茗生物医药科技有限公司的批复》（厦思投资审[2007]62号），同意厦门恒兴与AMOY投资设立中外合资企业厦门艾茗生物医药科技有限公司相关事宜并同意前述两方于2007年11月23日签署的《中外合资经营企业合同》及《公司章程》。2008年2月1日，厦门艾茗生物医药科技有限公司召开董事会并作出决议，同意合营公司名称变更为“厦门艾德生物医药科技有限公司”；并同意相应修改中外合资经营企业合同及公司章程。同日，厦门恒兴及AMOY签署修改后的中外合资经营企业合同及公司章程修正案。2008年2月13日，厦门市外商投资局出具《关于厦门艾茗生物医药科技有限公司名称变更、地址变更的备案确认函》（厦外资制备[2008]012号），确认厦门艾茗生物医药科技有限公司中文名称变更为“厦门艾德生物医药科技有限公司”。艾德有限分别于2008年2月14日、2008年2月21日领取《外商投资企业批准证书》及《企业法人营业执照》（注册号：350200490001112）。2015年6月3日，立信出具信会师报字[2015]114344号《审计报告》确认，截至变更基准日2015年4月30日，艾德有限净资产21,792.94万元。福建联合中和资产评估土地房地估价有限公司出具CPV福建联合中和狮评估字[2015]第033号《股权改制资产评估报告书》确认，截至评估基准日2015年4月30日，艾德有限净资产评估值为22,528.82万元。2015年6月3日，艾德有限召开董事会并作出决议，同意艾德有限整体变更为股份有限公司。2015年6月18日，艾德有限股东前瞻投资、厦门屹祥、厦门科英、龙岩鑫莲鑫、OrbiMedAsia、厦门龙柏宏信、QM18、厦门润鼎盛、苏州启明创智、厦门德惠盛以及天津和悦谷雨签订《厦门艾德生物医药科技股份有限公司（筹）发起人协议书》，同意艾德有限整体变更为“厦门艾德生物医药科技股份有限公司”，以截至2015年4月30日经立信审计的账面净资产值人民币21,792.94万元为基础进行整体变更，按1:0.27532比例折为公司股份6,000万股，每股面值1元，其中人民币6,000万元作为注册资本出资，其余计入资本公积；由全体股东以各自所持艾德有限股权对应的净资产按现有出资比例认缴。同日，上述发起人召开了创立大会暨次股东大会，审议通过了《公司章程》，并选举了董事、监事。立信出具的信会师报字[2015]第114405号《验资报告》，确认：截至2015年6月18日止，公司已收到全体股东拥有的截至2015年4月30日止经审计的净资产21,792.94万元，按1:0.27532比例折合为6,000万股，折股溢价15,792.94万元计入资本公积。2015年6月24日，厦门市商务局出具《关于同意厦门艾德生物医药科技有限公司变更为外投资股份有限公司的批复》（厦商务审[2015]374号），同意上述变更事宜及发起人协议和《公司章程》。公司分别于2015年6月24日、2015年6月29日领取本次整理变更后的《外商投资企业批准证书》及《企业法人营业执照》（注册号：350200490001112）。 |
