| 1998年10月，江苏省淮海会计师事务所出具《资产评估报告》（淮海会评（98）第041号）。根据该评估报告，截至1998年9月30日，时晓林、鲁广军拟用以投资的实物资产评估价值合计23.50万元，其中，时晓林用以投资的实物资产评估价值为13.05万元，鲁广军用以投资的实物资产评估价值为10.45万元。1998年10月，江苏淮海会计师事务所出具《验资报告》（淮海会验（98）字第174号）。根据该验资报告，截至1998年9月30日，汉邦有限已收到时晓林、鲁广军投入资本20万元。2022年12月，坤元资产评估有限公司出具《关于“淮海会评（98）第041号”的复核报告》（坤元评咨〔2022〕82号），根据该复核报告，《资产评估报告》（淮海会评（98）第041号）的评估结果基本合理。1998年10月，汉邦有限取得淮阴市工商行政管理局核发的《营业执照》。汉邦科技系由汉邦有限按照经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司。2022年1月，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于江苏汉邦科技有限公司2021年8月31日净资产的专项审计报告》（天职业字[2022]937号）。根据该审计报告，截至2021年8月31日，汉邦有限经审计的账面净资产值为20,027.58万元（不含专项储备）。2022年1月，沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具《江苏汉邦科技有限公司拟变更为股份有限公司涉及的该公司净资产资产评估报告》（沃克森国际评报字[2022]第0060号），根据该评估报告，截至2021年8月31日，汉邦有限经评估的净资产值为27,708.68万元。2022年2月，汉邦有限召开临时股东会并作出决议，同意整体变更为股份有限公司，并以经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截至2021年8月31日汉邦有限净资产203,046,145.52元为基础，扣除专项储备2,770,371.11元后的余额200,275,774.41元折合至20,967,953股股份，每股面值1元，其余净资产179,307,821.41元（不含专项储备）计入资本公积。同日，汉邦科技全体发起人签订《江苏汉邦科技股份有限公司发起人协议书》。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2022]8574号），截至2022年2月22日，江苏汉邦科技股份有限公司（筹）已经以汉邦有限截至2021年8月31日止的净资产203,046,145.52元为基础，将扣除专项储备2,770,371.11元后的余额200,275,774.41元折合为股本20,967,953元。2022年2月，汉邦科技召开创立大会暨2022年第一次临时股东大会，同意汉邦有限以2021年8月31日为基准日，全体股东按照经审计的净资产20,027.58万元（不含专项储备）整体折合成股份有限公司股本20,967,953股股份，每股面值人民币1元，设立股份有限公司。2022年2月，汉邦科技取得淮安市行政审批局换发的《营业执照》。2023年4月，发行人召开第一届董事会第十一次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于调整股改净资产的议案》，确认公司截至2021年8月31日的净资产更正为189,957,834.74元，扣除专项储备2,492,888.69元及其他资本公积6,958,546.52元后超过注册资本部分计入资本公积，由此资本公积调整为159,538,446.53元，上述净资产调整不会导致公司股本总额及股权结构发生变化。2023年4月，天健会计师出具《关于江苏汉邦科技股份有限公司设立时实收股本到位情况的复核报告》（天健验〔2023〕248号），确认公司调整后实有净资产仍大于折股股数，公司已相应调整折股溢价计入资本公积金额，上述调整不构成资本不到位。 |
