| 陈琳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2016-01-21 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 陈琳：女，硕士研究生。历任深圳深业物流集团股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理；现任深圳市宝能投资集团有限公司常务副总裁，深圳深业物流集团股份有限公司副总经理，前海人寿保险股份有限公司监事会主席，新疆前海联合财产保险股份有限公司监事会主席，深圳市钜盛华股份有限公司监事，广东韶能集团股份有限公司董事，南宁百货大楼股份有限公司董事，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事长，宝能汽车有限公司董事长，本公司董事长。 |
| 程细宝 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2016-01-21 |
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| 职务 | 董事 |
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| 程细宝：女，硕士。历任中体产业旗下惠州奥林匹克花园有限公司财务部副经理、财务部经理，富士康旗下深圳轩盛投资有限公司财务部经理，深圳市宝能投资集团有限公司财务部经理、财务部副总监、财务部常务副总监、总裁助理；现任深圳市宝能投资集团有限公司副总裁、宝能城市发展建设集团有限公司常务副总裁、新疆前海联合财产保险股份有限公司监事、前海人寿保险股份有限公司董事、宝能汽车有限公司董事、观致汽车有限公司董事、深圳宝能文旅有限公司董事、贵州宝能汽车有限公司监事，本公司董事。 |
| 沈成方 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2022-08-03 |
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| 职务 | 董事 |
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| 沈成方:男,1966年出生,研究生学历,硕士学位。2008年至2011年,沈成方先生曾任中国平安人寿保险股份有限公司总精算师;2012年2月至今,沈成方先生历任前海人寿保险股份有限公司总精算师、副总经理、总经理、执行董事、合规负责人、反洗钱责任人。 |
| 姚壮和 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2020-05-21 |
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| 职务 | 董事 |
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| 姚壮和先生:中国国籍,本科学历,历任华南理工大学食品工程系办公室副主任,广东省联合食品企业中心副总经理、总经理,广东省粤华国际贸易集团董事,广东省广业经济发展集团副总经理,广东广业投资顾问有限公司董事、总经理,广东省广业环境建设集团(原广东省广业置业集团)董事、党委副书记;现任本公司董事。 |
| 程靖刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2020-05-21 |
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| 职务 | 董事 |
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| 程靖刚先生:1981年出生,注册会计师,硕士学历,历任富德生命人寿保险股份有限公司固定收益部高级信用分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部高级经理;现任前海人寿保险股份有限公司资产管理中心副总监,本公司董事。 |
| 朱乾宇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2019-04-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 朱乾宇女士:1975年出生,中国国籍,华中科技大学经济学院博士,北京大学光华管理学院金融系博士后,澳大利亚格林菲斯大学商学院访问学者。现任中国人民大学副教授、硕士生导师,中国人民大学农村经济与金融研究所研究员,中国人民大学国家发展与战略研究院研究员,世界银行、国家乡村振兴局项目培训和评估专家。她曾任石岘纸业、恒泰艾普(300157.SZ)独立董事,目前兼任南玻A(000012.SZ)、金发科技(600413.SH)2家上市公司独立董事。 |
| 张敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-11-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张敏：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，会计学教授。历任中国人民大学商学院会计系讲师、副教授、博士生导师、会计系副主任；现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、会计系主任，国投资本股份有限公司独立董事，北京清新环境技术股份有限公司独立董事，比亚迪股份有限公司独立董事。 |
| 沈云樵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-03-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 沈云樵先生:1976年出生,中国国籍,无国外居留权,博士研究生学历。曾任澳门科技大学法学院助理教授,广州南沙新区和自贸区法律顾问。现任澳门科技大学法学院副教授,博士生导师,仲裁与争议解决研究中心主任。兼任广东德联集团股份有限公司独立董事,深圳市誉辰智能装备股份有限公司独立董事,中国法学会商法学研究会理事,中国法学会立法会研究会理事,中国人民大学亚太法学研究院校外研究生导师、研究员,中国人民大学亚太法学研究院亚太仲裁研究专业委员会副主任,深圳市蓝海法律查明和商事调解中心境外专家,广东省粤港澳发展促进会法律专业委员会副秘书长,山东省司法厅“涉外仲裁百人团”成员,澳门法律工作者联合会常务理事兼副秘书长,澳门特区政府消委会消费争议调解及仲裁中心仲裁员,中国人民大学澳门校友会副理事长。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、上海国际仲裁中心、上海仲裁委员会、深圳国际仲裁院、广州仲裁委员会、珠海国际仲裁院、佛山仲裁委员会、海南国际仲裁院、南京仲裁委员会、青岛仲裁委员会、西安仲裁委员会等二十多家仲裁机构仲裁员。 |
| 李江华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2019-03-27 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 李江华先生:工程师,硕士学历,历任前海人寿保险股份有限公司信息管理中心运营服务部总经理助理、公共开发部副总经理,新疆前海联合财产保险股份有限公司信息技术部副总经理,前海人寿保险股份有限公司信息管理中心综合金融开发部总经理;现任本公司信息管理部总监、监事会主席。 |
| 孟莉莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2020-05-21 |
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| 职务 | 监事 |
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| 孟莉莉女士:本科学历,现任前海人寿保险股份有限公司人力资源中心副总监、董事会办公室总经理、职工监事,本公司监事。 |
| 戴平生 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2021-07-08 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 戴平生先生:本科学历,历任东莞南玻太阳能玻璃有限公司财务经理,中国南玻集团股份有限公司财务管理部副经理、助理总监、副总监,中国南玻集团股份有限公司工程事业部副总裁;现任本公司投资部总监、职工监事。 |
| 王文欣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-05-17 |
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| 职务 | 财务总监 副总裁 |
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| 王文欣：中国国籍，女，1978年出生，无永久境外居留权，香港城市大学研究生学历，硕士，高级会计师；曾任中国南玻集团股份有限公司助理总裁兼财务管理部负责人；现任中国南玻集团股份有限公司执行副总裁。 |
| 何进 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2022-05-16 |
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| 职务 | 常务副总裁 首席执行官（代） |
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| 何进：中国国籍，男，1972年出生，无永久境外居留权，硕士，高级经济师；曾任深圳南玻浮法玻璃有限公司总经理、浮法事业部副总裁、东莞南玻太阳能玻璃有限公司总经理、成都南玻玻璃有限公司总经理、清远南玻节能新材料有限公司总经理、本公司助理总裁兼平板事业部总裁；现任中国南玻集团股份有限公司党委书记、副总裁、管理委员会主任委员。 |
| 许磊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2024-09-23 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 许磊先生:1985年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾任大公国际资信评估有限公司分析师,前海人寿保险股份有限公司资产管理中心风控副总监。现任本公司董事会办公室副总监、证券事务代表。许磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
| 余晓静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2024-09-23 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 余晓静：女，1991年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具有法律职业资格证书。曾任珈伟新能源股份有限公司证券事务代表，现任本公司董事会办公室股证事务经理。余晓静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
