| 马常海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-06-28 |
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| 职务 | 执行董事 董事长 |
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| 马常海先生:1974年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,山东大学法学学士,教授级高级政工师;第十三届山东省政协委员,第十四届潍坊市政协委员。马先生现任本公司执行董事、提名委员会成员及根据香港上市规则第3.05条担任的授权代表,山东重工集团有限公司党委委员及副总经理,潍柴控股集团有限公司(「潍柴控股」)党委书记、董事长及总经理,潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司党委书记及董事长等职。马先生於1997年7月加入潍坊柴油机厂。其历任潍柴控股党委副书记、副总经理、董事会秘书及合规总监,本公司党委书记及监事等职。 |
| 王德成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-06-28 |
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| 职务 | 执行董事 首席执行官 总经理 |
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| 王德成先生:1978年7月出生,中国国籍,天津大学工程硕士,正高级工程师;现任本公司董事、CEO、副总工程师,潍柴控股集团有限公司副董事长等职;2004年7月加入本公司,长期从事科研、市场等一线工作,历任本公司应用工程中心主任、应用工程总监、发动机平台总监、发动机研究院院长、总裁助理、副总裁、执行总裁、执行CEO等职;入选“泰山产业领军人才”,潍柴卓越工程师。 |
| 马旭耀 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2023-06-28 |
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| 职务 | 执行董事 |
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| 马旭耀先生:1968年6月出生,汉族,中共党员,中国国籍,博士研究生学历,正高级经济师、高级工程师,历任陕西法士特齿轮有限责任公司规划处处长、副总工程师、战略投资总部部长,陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、总经理、党委副书记等职。曾获“陕西省优秀企业家”“宝鸡市五一劳动奖章”“宝鸡市第八届劳动模范”等荣誉称号。现任本公司党委书记、董事长,陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委书记、董事长,潍柴动力股份有限公司执行董事,陕西法士特齿轮有限责任公司董事、总经理。 |
| 袁宏明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 执行董事 |
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| 袁宏明先生:1965年8月出生,中国国籍,清华大学工学学士,正高级工程师,获得机械工业企业高级职业经理人资格认证;现任本公司董事,陕西汽车控股集团有限公司董事长,陕西汽车集团股份有限公司董事长,陕西重型汽车有限公司副董事长等职;历任陕西汽车控股集团有限公司总经理,陕西汽车集团有限责任公司副总经理、总工程师,陕西重型汽车有限公司总经理,本公司执行总裁等职。 |
| 孙少军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 执行董事 |
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| 孙少军先生:1965年6月出生,中国国籍,天津大学工学博士,工程技术应用研究员;现任本公司董事,潍柴控股集团有限公司董事、副总经理,山东重工集团有限公司驻欧洲总代表等职;1988年4月加入潍坊柴油机厂,历任潍坊柴油机厂技术中心主任、总工程师,本公司首席技术官、执行总裁,潍柴重机股份有限公司董事,山东国创燃料电池技术创新中心有限公司董事长,山东重工集团有限公司副总经理等职;国家百千万人才工程人选,享受国务院特殊津贴,山东省人民政府泰山学者特聘专家。 |
| 张泉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2023-06-05 |
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| 职务 | 副董事长 执行董事 |
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| 张泉先生:1963年9月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,硕士学历,北汽福田汽车股份有限公司董事。专业背景:汽车零部件。现任:潍柴动力股份有限公司副董事长;潍柴控股集团有限公司董事;潍柴重机股份有限公司董事;陕西重型汽车有限公司董事;陕西法士特齿轮有限责任公司董事长;陕西汉德车桥有限公司董事;山东潍柴进出口有限公司董事长;潍柴西港新能源动力有限公司董事长;山东欧润油品有限公司董事长;潍柴动力空气净化科技有限公司董事长;潍柴智能科技有限公司董事;潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司董事;宝鸡法士特齿轮有限责任公司董事;西安法士特汽车传动有限公司董事;西安康明斯发动机有限公司董事;中国重型汽车集团有限公司董事;西安双特智能传动有限公司董事;西安法士特高智新科技有限公司董事;潍柴新能源商用车有限公司董事;潍柴(山东)动力总成有限公司董事;法拉帝股份有限公司董事。 |
| Michael Martin Macht |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| Michael Martin Macht先生:1960年8月出生,德国国籍,斯图加特大学荣誉博士,现任本公司董事,MAHLE GmbH监事,McLaren Ltd.非执行董事,Mahle&Behr监事等职;历任Fraunhofer工业工程研究所研究员,Porsche咨询股份有限公司董事,Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG董事会主席,Porsche Holding SE董事,Volkswagen AG董事,Ferretti S.P.A.董事,Endurance Capital AG监事,KION Group AG监事会主席,Rosenberger GmbH&co.KG监事会主席等职。 |
| 张良富 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| 张良富先生:1969年5月出生,中国国籍,公共管理硕士,高级会计师;现任本公司董事,潍坊市投资集团有限公司党委书记、董事长,潍柴重机股份有限公司董事等职;历任潍坊市财政局综合科科长、预算科科长,潍坊市新能源投资开发有限公司执行董事兼总经理,潍坊市金融控股集团有限公司党委副书记、总经理,潍坊市投资集团有限公司党委副书记、总经理等职。 |
| Richard Robinson Smith |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2023-06-28 |
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| 职务 | 非执行董事 |
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| Richard Robinson Smith先生:1965年6月出生,德国、美国国籍,普林斯顿大学系统工程学士,德克萨斯大学奥斯汀商学院金融专业MBA,德国奥拓贝森商学院工商管理硕士、政治学博士;现任本公司董事,KION Group AG首席执行官(CEO)等职;历任AGCO Corporation高级副总裁兼欧洲、非洲和中东总经理,AGCO GmbH监事会主席,KONECRANES PLC总裁兼首席执行官(CEO)、FLSmidth&Co.A/S非执行董事等职。 |
| 徐兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-06-28 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 徐兵先生:1971年6月出生,中国国籍,无境外居留权,工学博士,2001年7月至2013年12月,曾先后担任浙江大学机械电子控制工程研究所讲师、副教授、教授、副所长;现任浙江大学机械工程学院学院教授、博士生导师、机械电子工程系主任、流体动力与机电系统国家重点实验室主任,兼任阜新浙大液压装备技术创新中心有限公司董事长、潍柴动力股份有限公司独立董事;现任本公司独立董事。 |
| 迟德强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-06-28 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 迟德强先生:1969年11月27日出生,中国国籍,无境外永久居留权,律师,博士学历,现任山东大学法学院副教授、硕士生导师,山东京鲁律师事务所兼职律师、青岛、济南等市仲裁委兼职仲裁员、山东国际商会涉外法律专业委员会专家委员;2018年6月起任公司董事会独立董事。 |
| 蒋彦 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 蒋彦女士:1973年7月出生,中国国籍,财政部财政科学研究所管理学博士,注册会计师,注册资产评估师。2002年至2016年就职于中国证监会发行监管部。现任潍柴动力股份有限公司独立董事、禾丰股份独立董事。 |
| 赵福全 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2023-06-28 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 赵福全先生:1963年12月出生,美国国籍,博士,清华大学教授、博导、汽车产业与技术战略研究院(TASRI)院长。历任美国戴姆勒-克莱斯勒公司研究总监、沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼研发中心总经理、浙江吉利控股集团副总裁及吉利汽车控股有限公司执行董事、华晨宝马公司董事、澳大利亚DSI控股公司董事长、英国锰铜公司董事等职。现任世界汽车工程师学会联合会终身名誉主席、首届技术领导力会士,美国汽车工程师学会会士,中国汽车工程学会副理事长、首届会士、技术管理分会主任委员、数字化与智能制造工作委员会主任委员,英文学术期刊《汽车创新工程》(Automotive Innovation)创刊联合主编,中国汽车人才研究会副理事长,上市公司广汽集团、潍柴动力独立董事。2023年11月23日起担任中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事。 |
| 陶化安 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 陶化安先生:1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,吉林大学本科,中国注册会计师,1984年至1989年,任吉林省柳河县植物油公司会计主管;1990年至1993年,任吉林省柳河县人民检察院驻粮食局检察室检察官;1994年至1998年,任吉林省柳河县人民法院法官;1999年至2000年,任长春市王海云律师事务所专职律师;2001年至2002年,任北京市天安律师事务所专职律师;2003年至2005年,任北京中银律师事务所专职律师;2005年至2007年任北京金诚同达律师事务所专职律师;2007年至2009年,任北京市京都律师事务所专职律师;2009年至2020年,任北京市东卫律师事务所合伙人;2020年4月至今,任北京海润天睿律师事务所合伙人。现任奥浦迈独立董事。 |
| 王延磊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2022-09-09 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 王延磊先生:1969年7月出生,中国国籍,本科学历;现任本公司监事会主席、工会主席,潍柴控股集团有限公司工会主席、监事会主席等职;1985年10月加入潍坊柴油机厂,历任本公司二号工厂厂长,扬州亚星客车股份有限公司副总经理,潍柴(扬州)特种车有限公司董事长,中国重型汽车集团有限公司工会主席,潍柴动力扬州柴油机有限责任公司董事长等职。 |
| 王学文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-06-28 |
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| 职务 | 监事 |
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| 王学文先生:1979年6月出生,中国国籍,山东大学工程硕士,高级会计师;现任本公司监事,潍柴控股集团有限公司财务总监、副总经理,潍柴重机股份有限公司董事,雷沃重工集团有限公司董事、副总经理等职;2003年6月加入本公司,历任本公司多家子公司财务总监,潍柴控股集团有限公司财务部部长,中国重型汽车集团有限公司财务部部长等职。 |
| 赵永昌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-05-26 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 赵永昌先生,中国籍,1978年3月出生,本科学历;现任本公司监事、党群工作与保卫保障部部长助理等职;1997年6月加入潍坊柴油机厂,历任潍柴控股集团有限公司党委工作部信访室主任等职。 |
| 程广旭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 执行总裁 |
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| 程广旭先生:1972年10月出生,中国国籍,扬州大学工学学士,高级工程师;现任本公司执行总裁,品牌与市场管理部部长、大客户部总经理等职;历任扬州柴油机有限责任公司副总工程师、营销部副总经理,潍柴动力扬州柴油机有限责任公司总经理助理,本公司卡车动力销售公司总经理、总裁助理、副总裁等职。 |
| 李鹏程 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 执行总裁 |
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| 李鹏程先生:1984年2月出生,中国国籍,中北大学工学学士;现任本公司执行总裁等职;2006年7月加入本公司,历任本公司市场部部长、重型车动力销售公司总经理、商用车动力总成销售总监、总裁助理等职。 |
| 王健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 执行总裁 |
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| 王健先生:1980年2月出生,中国国籍,天津大学工程硕士,高级工程师;现任本公司执行总裁、总质量师、制造总监等职;2003年7月加入本公司,长期从事生产制造、工艺创新等一线工作,历任本公司总工艺师、总裁助理、副总裁等职;潍柴卓越工程师。 |
| 郭圣刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 执行总裁 |
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| 郭圣刚先生:1977年2月出生,中国国籍,天津大学工程硕士,正高级工程师;现任本公司执行总裁、总设计师,内燃机与动力系统全国重点实验室副主任等职;2000年7月加入潍坊柴油机厂,历任本公司发动机平台总监、应用工程总监、海外研发中心管理总监、总裁助理、副总裁等职;入选“泰山产业领军人才工程”,潍柴卓越工程师。 |
| 支保京 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2024-05-10 |
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| 职务 | 执行总裁 |
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| 支保京先生:1965年8月出生,中国国籍,北京理工大学工学学士、陕西工商管理硕士学院工商管理硕士,高级工程师;现任本公司执行总裁,陕西汽车集团股份有限公司董事,陕西重型汽车有限公司总经理等职;历任陕西重型汽车有限公司销售公司总经理,陕西重型汽车有限公司总经理助理、副总经理等职。 |
| 王丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2024-10-30 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 王丽女士:1984年1月出生,中国国籍,管理学硕士,会计师、经济师,香港公司治理公会联席成员,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书;现任本公司董事会秘书、资本运营部部长;历任本公司董事会秘书,中国重型汽车集团有限公司董事会秘书,中国重汽(香港)有限公司董事会秘书、资本运营部部长,中国重汽(维尔京群岛)有限公司董事等职。 |
| 胡云云 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-03-30 |
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| 职务 | 公司秘书 |
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| 胡云云女士，中国籍，1981年2月出生，本公司公司秘书及授权代表；2006年7月加入本公司，历任本公司办公室香港办事处业务经理、助理公司秘书等职；现任本公司办公室香港事务副总代表，潍柴国际（香港）能源集团有限公司董事，潍柴控股集团（香港）投资有限公司董事等职；会计师，特许公认会计师公会会员（ACCA），管理学硕士。 |
| 王翠萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-11-11 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 王翠萍女士:1977年出生,中国国籍,经济学学士,正高级会计师;现任本公司财务总监等职;历任山推工程机械股份有限公司财务部部长助理、副部长,山东重工集团有限公司财务管理部副部长,山东重工集团财务有限公司财务总监、董事,中通客车股份有限公司财务负责人、董事会秘书等职。 |
| 吴迪 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2020-01-06 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 吴迪女士，中国籍，1991年9月出生，本公司证券事务代表；2017年4月加入本公司，主要负责证券事务管理等相关工作；管理学硕士。 |
