| 郭轩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2018-08-20 |
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| 职务 | 董事 董事长 总经理 |
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| 郭轩先生，中国国籍，1966年出生，本科学历，高级工程师，曾任石家庄拖拉机厂副总经理，现任东旭集团有限公司董事、东旭光电科技股份有限公司第九届董事会董事。 |
| 何怀胜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-11-24 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 何怀胜先生，中国国籍，中国共产党党员，1979年12月出生，毕业于中国人民解放军信息工程大学，本科学历。历任安庆玻璃厂、安庆长江玻璃有限责任公司车间主任、技术部部长等职。2012年进入东旭光电科技股份有限公司子公司芜湖东旭光电科技有限公司，负责玻璃基板生产管理、技术研发、企业战略规划等，现任芜湖东旭光电科技有限公司副总经理。 |
| 王庆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2019-09-27 |
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| 职务 | 董事会秘书 财务总监 董事 |
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| 王庆先生，1977年出生，中国国籍，中国共产党党员，毕业于中南财经政法大学，本科学历。曾任福建三安集团有限公司总经办副主任、三安光电股份有限公司董事会秘书、厦门骏青健康科技有限公司副总经理、福建纳川管材科技股份有限公司董事会秘书，现任公司证券部副总经理。 |
| 吴少刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2021-06-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴少刚先生，1982年出生，中国国籍，中国共产党党员，毕业于中国政法大学，本科学历。曾任北京市海淀区人民政府科长、中国科学院行管理局处长助理，历任华夏幸福基业股份有限公司政府事务总经理、北京东方园林环境股份有限公司生态集团拓展总经理、广州富力地产股份有限公司华北区投资副总经理、山水环境科技股份有限公司营销拓展西南区总经理、东旭集团有限公司战略支持委资源和产业拓展部总经理，现任东旭集团有限公司行政部部长。 |
| 高琦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2020-06-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 高琦先生，中国国籍，1974年出生，本科，中国注册会计师。曾任致同会计师事务所高级经理、鸿博股份有限公司财务总监。现任德普（福建）会计师事务所合伙人。 |
| 徐明新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2020-07-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐明新先生，1959年出生，中国国籍，中国共产党党员，西南交通大学研究生学历。工程机械专业高级工程师，石家庄铁道大学工程机械系教授。曾担任全国工程机械工业协会掘进机分会副理事长。曾获秦岭隧道全断面岩石掘进机技术研究项目河北省科学技术一等奖，参与的秦岭特长隧道修建技术项目、长大隧道全断面岩石掘进机掘进技术研究与应用项目分别获得国家科学技术进步一等奖、二等奖。 |
| 张双才 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2022-07-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张双才先生，中国国籍，出生于1961年，管理学博士，工商管理博士后，民主建国会会员，曾任保定市政协常委、河北省十一届、十二届人大代表。现为河北省十二届政协委员，中国会计学会管理会计专业委员会委员、中国成本研究会理事，民建中央经济委员会委员，现任河北大学管理学院教授、世界经济专业博士生导师、会计学及企业管理专业硕士生导师、博深工具股份有限公司、天威保变电气股份有限公司、惠达卫浴股份有限公司及本公司独立董事。 |
| 陈锡 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-07-29 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 陈锡先生，1980年出生，中国国籍，中国共产党党员，毕业于河北大学统计学专业，本科学历。历任河北中兴汽车制造有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、保定远东集团有限责任公司人力资源总监及公司石墨烯产业人力资源总监，现任公司综合管理中心总经理。 |
| 韩远 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-07-29 |
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| 职务 | 监事 |
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| 韩远先生，中国国籍，1981年出生，南开大学MBA。曾任长城汽车股份有限公司分公司供应部部长、物流部部长等职。2017年入职东旭光电，历任公司风控管理中心风控总监、副总经理，运营管理中心副总经理等职。现任公司采购部总经理。 |
| 张璐敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2020-07-03 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 张璐敏女士，中国国籍，1978年出生，重庆理工大学本科学历，中级工程师。曾任成都东旭智能科技有限公司办公室主任、成都事业部运营中心管理部负责人、东旭光电智慧建设事业部运营中心副总，现任东旭建设集团有限公司运营副总经理。 |
| 钟锟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2021-11-12 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 钟锟先生，1968年出生，中国国籍，毕业于郑州工业大学机电工程专业，专科学历。历任河南安阳彩色显像管玻壳有限公司品保部担当及公司子公司郑州旭飞光电科技有限公司市场部业务经理、芜湖东旭光电装备技术有限公司副总监、北京旭碳新材料科技有限公司销售总监、公司石墨烯产业市场营销中心副总经理等职，现任公司光电产业市场投资部总经理。 |
| 王青飞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2011-10-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王青飞，女，1966年出生，大专学历，会计师。现任公司证券事务助理。1992年进入石家庄宝石电子玻璃股份有限公司证券部工作，负责上市公司财务报告的信息披露工作，配合董事会秘书及证券事务代表从事证券事务管理。于2011 年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 |
