| 郭瑾 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2014-05-20 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 郭瑾女士:1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师。现任珠海华发集团有限公司党委委员、董事、副总经理;珠海华发科技产业集团有限公司董事长、总裁;珠海光库科技股份有限公司董事长;珠海华发实业股份有限公司董事;方正科技集团股份有限公司董事。曾任交通银行珠海分行副行长、交通银行广东省分行投资银行部总经理;华灿光电股份有限公司董事长;本公司总裁等。2021年3月至今任公司董事长。 |
| 谢浩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2021-03-24 |
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| 职务 | 董事 副董事长 总裁 |
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| 谢浩先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师。现任珠海华发科技产业集团有限公司董事、珠海发展投资基金管理有限公司董事等。曾任交通银行股份有限公司珠海分行公司业务部副总经理、横琴事业部总经理;珠海华发投资控股集团有限公司资产运营总监;本公司副总裁等。2021年3月至今任公司副董事长、总裁。 |
| 韦洋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-06-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 韦洋先生:1981年出生,研究生学历,工学硕士,现任珠海水务环境控股集团有限公司副总经理。曾任珠海市环境保护监测站自动监测室科员,珠海市金湾区环境保护局党组成员、副局长,珠海市生态环境局斗门分局局长、一级主办。 |
| 罗宏健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-09-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 罗宏健先生:1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。历任湖南省茶业总公司临湘茶厂财计科科长、深圳市联建光电股份有限公司财务部主管、国诺实业(深圳)有限公司财务部高级主管、深圳市新宇龙信息科技有限公司财务部经理、新达通科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书、茂硕电源科技股份有限公司财务总监;2016年9月至今任力合科创集团有限公司财务总监,2020年2月起至今兼任深圳市力合科创股份有限公司财务部部长、总会计师。2021年3月至2023年8月任本公司监事;2023年9月至今任本公司董事。 |
| 裴书华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2023-11-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 裴书华女士:1988年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师。历任普华永道中天会计事务所深圳分所审计员、高级审计员及审计经理,前海金融控股有限公司资金财务部高级经理。2020年12月至今为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职财务总监,现任珠海华发集团有限公司董事、珠海市会展集团有限公司董事及财务总监、珠海交通控股集团有限公司董事、珠海大横琴集团有限公司董事、深圳世联行集团股份有限公司董事、珠海航空有限公司董事。2023年11月至今任本公司董事。 |
| 王一鸣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2017-12-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王一鸣先生:1966年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,北京大学经济学院教授、博士生导师、金融系主任,清华(浙江)长三角研究院数字金融研究中心主任。曾任中农发种业集团股份公司独立董事,现任广东省希荻微电子集团股份有限公司、安徽省阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司、江西恒邦财产保险公司独立董事。2017年12月至今任本公司董事。 |
| 陈宏良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2023-12-22 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈宏良先生:1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级经济师。现任珠海华发科技产业集团有限公司副董事长;方正科技集团股份有限公司董事长、总裁;珠海光库科技股份有限公司董事;珠海华冠科技股份有限公司董事;深圳工业总会主席团主席。曾任中国航空技术国际控股有限公司、中航国际实业控股有限公司执行副总裁、党委委员;中国航空技术深圳有限公司党委书记、执行副总裁;天马微电子股份有限公司董事长、党委书记、法人代表;深南电路股份有限公司董事;飞亚达精密科技股份有限公司董事。2023年12月至今任本公司董事。 |
| 黄燕飞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2020-11-09 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄燕飞女士:1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士;中国财政科学研究院副研究员;中国注册会计师(非执业会员),英国特许会计师协会(ACCA)和香港会计师公会前资深会员。历任格力地产股份有限公司(600185.SH)独立董事,珠海光库科技股份有限公司(300620.SZ)独立董事;现任广州慧谷新材料科技股份有限公司独立董事。2020年11月至今任本公司独立董事。 |
| 肖遂宁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 76 | 任职日期 | 2024-06-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 肖遂宁先生:1948年出生,高级经济师。曾任深圳发展银行总行行长、董事长,平安银行股份有限公司董事长、金融顾问,交通银行深圳分行行长、党组书记,海通证券股份有限公司(600837.SH)独立董事,北京清新环境技术股份有限公司(002573.SZ)独立董事,中润资源投资股份有限公司(000506.SZ)独立董事,南海控股有限公司独立非执行董事等职务。现任浙江博锐生物制药有限公司董事长,珍爱信息技术(深圳)有限公司董事长,太合汇(上海)企业发展有限公司董事长,富融銀行有限公司独立董事等。 |
| 王利民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-06-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王利民先生:1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,高级经济师。曾在建设银行珠海分行、珠海市农村信用联社、珠海市国有资产经营管理局等工作;历任珠海市燃气集团有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记,珠海市港口企业集团有限公司副董事长、党委副书记,珠海市公共交通运输集团有限公司副总经理,珠海水务环境控股集团有限公司副总经理,广东海源环保科技有限公司董事长,珠海市睿泓华城市更新有限公司董事总经理,珠海市浩业控股集团有限公司副总经理,广东亿安税务师事务所有限公司执行董事兼经理。现任珠海科瑞思科技股份有限公司(301314.SZ)独立董事、珠海广浩捷科技股份有限公司独立董事,兼任湖北大学工商管理专业以及北京师范大学经济与工商管理学院硕士研究生校外导师。2015年8月至2019年2月任本公司董事、副董事长。 |
| 窦欢 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-03-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 窦欢女士:1988年出生,北京大学会计学博士;暨南大学管理学院会计学教授、会计学系副主任。历任广东科茂林产化工股份有限公司独立董事,奥格科技股份有限公司独立董事;现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(002492.SZ)独立董事,挂牌企业中国广电广州网络股份有限公司独立董事,未上市企业深圳市华云中盛科技股份有限公司独立董事。2021年3月至今任本公司独立董事。 |
| 李伟杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2023-01-12 |
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| 职务 | 监事 监事长 |
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| 李伟杰先生:1984年5月出生,研究生学历。2017年12月至今任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、财务总监;现任珠海华发集团有限公司董事、财务总监,珠海华发实业股份有限公司监事长。2023年1月起任本公司监事长。 |
| 彭君舟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-01-12 |
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| 职务 | 监事 |
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| 彭君舟先生:1971年11月出生,研究生学历。现任珠海华发集团有限公司审计总监;珠海华发投资控股集团有限公司监事长;珠海华发科技产业集团有限公司监事;珠海光库科技股份有限公司监事会主席;方正科技集团股份有限公司监事长等。曾在审计署长沙特派办、富力地产集团(广州耀盈房地产开发有限公司)任职。2023年1月起任本公司监事。 |
| 贺亚荣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-09-25 |
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| 职务 | 监事 |
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| 贺亚荣女士:1974年出生,研究生学历。曾任陕西法智律师事务所律师、广东新东方律师事务所律师、力合科创集团有限公司法律顾问、法律部经理;2017年4月起至2023年12月任力合科创集团有限公司风险合规部总经理;2020年3月至今任深圳市力合科创股份有限公司风险合规部部长。2023年9月至今任本公司监事。 |
| 陈沛妍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 27 | 任职日期 | 2024-06-28 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 陈沛妍女士:1997年出生,研究生学历,现任公司风控法务部投资助理;于2024年3月25日经公司2024年第一次职工代表大会选举为第十一届监事会职工代表监事。 |
| 钟丽麟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2024-06-28 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 钟丽麟先生:1993年出生,本科学历,现任公司财务管理部专员;于2024年3月25日经公司2024年第一次职工代表大会选举为第十一届监事会职工代表监事。 |
| 胡正然 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2024-03-25 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 胡正然先生:1988年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾在交通银行股份有限公司珠海分行、珠海华发投资控股集团有限公司、珠海华发实业股份有限公司等任职。现任珠海华冠科技股份有限公司董事等;2016年起历任本公司战略部运营部总经理、总裁助理等。2024年3月起任本公司副总裁。 |
| 张扬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2024-03-25 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 张扬先生:1986年3月出生,中国国籍,本科学历。曾在中国证监会广东监管局、珠海华发投资控股集团有限公司、横琴金融投资集团有限公司、珠海华发科技产业集团有限公司任职。现任珠海华冠科技股份有限公司董事;方正科技集团股份有限公司董事;珠海光库科技股份有限公司董事等。2024年3月起任本公司副总裁。 |
| 谢耘 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2014-05-20 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 谢耘：男，1970年出生，硕士,高级经济师,会计师。1993年8月至1997年3月任珠海机场电厂有限公司办公 室主任兼财务部经理;1997年3月至2003年9月历任珠海电力局珠海汇达丰电力发展(集团)有限公司经营部经理，总经理助理，副总经理；2003年9月至2009年11月任珠海南方华力通特种变压器有限公司董事总经理; 2009年11月至2011年5月历任珠海水务环境控股集团有限公司人力资源部主任，经营发展部主任； 2011年5月至2014年5月担任本公司董事、常务副总经理；2015年6月至今任丽珠医药集团股份有限公司独立董事；2014年5月至今任公司副总裁。 |
| 高小军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2014-05-20 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 |
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| 高小军先生:1981年2月出生,本科。曾在东信和平科技股份有限公司、珠海华发实业股份有限公司、珠海华发集团有限公司任职。2014年5月至今任本公司董事会秘书,2024年3月起兼任本公司副总裁。 |
| 睢静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2015-08-04 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 睢静：女，1971年出生，研究生，注册会计师。1992年至1995年任泛安科技开发（石家庄）有限公司财务经理；1995年至2000年任中喜会计师事务所审计经理；2000年11月至2011年7月任利安达会计师事务所技术标准委员会委员、质量监督管理委员会委员、质量部经理、报告总审；2011年7月至2014年5月任珠海华发集团有限公司财务部副经理、珠海铧创投资管理有限公司财务经理；2014年5月任本公司资金财务部经理，2015年8月至今任本公司财务总监。 |
| 刘平 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-06-28 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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