| 马旭耀 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-09-14 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 马旭耀先生:1968年6月出生,汉族,中共党员,中国国籍,博士研究生学历,正高级经济师、高级工程师。历任陕西法士特齿轮有限责任公司规划处处长、副总工程师、战略投资总部部长,陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、总经理、党委副书记等职。曾获“陕西省优秀企业家”“宝鸡市五一劳动奖章”“宝鸡市第八届劳动模范”等荣誉称号。现任本公司党委书记、董事长,陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委书记、董事长,潍柴动力股份有限公司执行董事,陕西法士特齿轮有限责任公司董事、总经理。 |
| 杭宝军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2021-07-02 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 杭宝军先生:1965年11月出生,中共党员,中国国籍,西安交通大学工商管理学硕士,高级工程师。曾任江苏风电分公司总经理兼党支部书记,陕西秦川格兰德机床有限公司董事,秦川迪阿瓦公司董事长,宝鸡秦川未来塑料机械有限责任公司董事、董事长,杨凌未来新材料有限公司董事,本公司铸造厂厂长,秦川集团党委委员。现任本公司职工代表董事、工会主席,陕西汉江机床有限公司董事,汉江工具有限责任公司董事。曾任秦川机床工具集团股份公司副总经理。 |
| 李强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2014-11-20 |
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| 职务 | 董事 总经理 代理财务总监 |
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| 李强先生:1964年10月出生,中共党员,中国国籍,硕士研究生学历,高级工程师。宝鸡市劳动模范、陕西省第六届劳动模范、陕西省第七届优秀企业家、陕西省第十三、十四届人大代表(省人大财经委员会委员),曾任宝鸡机床集团有限公司总经理、董事长,宝鸡忠诚机床股份有限公司总经理、董事长,陕西秦川智能机床研究院有限公司董事长。现任本公司党委副书记、董事、总经理,陕西瑞特快速制造工程研究有限公司董事,携汇智联技术(北京)有限公司董事。 |
| 刘金勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-03-23 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 刘金勇先生:1968年9月出生,汉族,中共党员,中国国籍,工学学士,高级工程师。曾任陕西法士特集团公司机修车间主任,生产保障总部设备能源处副处长、处长,设备能源总部部长、党支部书记,设备管理处处长,陕西法士特汽车传动集团有限公司采购总部部长、党支部书记。现任本公司董事、党委副书记、纪委书记、监察专员、副总经理,陕西秦川精密装备有限公司执行董事。 |
| 王俊锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2020-03-23 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王俊锋先生:1967年12月出生,汉族,中共党员,中国国籍,研究生学历,高级会计师。曾任陕西省农业机械管理局主任科员、陕西省财政厅省级机关会计核算中心主任科员、西部产权交易所副处长、西部产权交易所有限责任公司副总经理。现任本公司董事,陕西省产业投资有限公司党委委员、财务总监,陕西融盛知识产权平台有限公司董事长,陕西陕煤曹家滩矿业有限公司董事,陕西电子西京电气集团有限公司副董事长,西部机场集团有限公司董事。 |
| 寇植达 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-07-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 寇植达先生:1982年2月出生,中共党员,工学硕士,正高级工程师。曾任陕西法士特公司工艺研究所壳体工艺室副主任、工艺研究所副所长、所长,陕西法士特汽车传动集团有限公司副总工程师,现任陕西法士特汽车传动集团有限公司党委委员、副总经理,陕西法士特齿轮有限责任公司副总经理、研究院副院长、工艺研究所所长。 |
| 聂丽洁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2020-07-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 聂丽洁女士:1960年3月出生,蒙古族,群众,中国国籍,无境外永久居留权,东北财经大学会计专业学士、香港理工大学工商管理专业硕士、西安交通大学管理科学与工程专业博士、香港理工大学及香港城市大学访问学者,西安交通大学副教授。先后从事公司治理与财务会计、成本管理与成本战略、公共预算与财政等多方面的研究工作。现任本公司独立董事,同时兼任西安博达软件股份有限公司董事,烽火电子、西部宝德独立董事。 |
| 李兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2021-07-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李兵先生:1965年10月出生,汉族,中共党员,中国国籍,西安交通大学机械工程专业工学博士研究生,曾任西安交通大学助教、讲师、副教授、机械工程学院副院长。现任本公司独立董事,西安交通大学教授、博士生导师,西安交通大学机械学院学位委员会副主席,“高端制造装备协同创新中心”副主任。 |
| 李学楠 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2021-07-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李学楠女士:1977年4月出生,汉族,中共党员,中国国籍,美国永久居留权,物理学博士、金融学博士,曾任美国密歇根大学金融学助理教授,长江商学院助理教授、副教授。现任本公司独立董事,长江商学院正教授,兼任洪恩教育独立董事。 |
| 华斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2020-06-29 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 华斌先生:1972年12月出生,汉族,中共党员,中国国籍,研究生学历。曾任陕西省人民政府国有资产监督管理委员会政策法规处副处长、处长、公司治理处处长。现任本公司党委委员、监事会主席,宝鸡机床集团有限公司董事。 |
| 费堃 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2024-07-26 |
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| 职务 | 监事 |
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| 费堃先生:1984年10月出生,中共党员,硕士研究生学历。曾任中国长城资产管理公司西安办事处并购重组部负责人、长城国瑞证券有限公司陕西分公司总经理、长城国瑞证券有限公司新三板业务部总经理兼做市业务部总经理、中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司资产经营二部高级经理等职。现任中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司资产经营一部高级经理、陕西汽车实业有限公司监事。 |
| 刘源 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2021-07-02 |
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| 职务 | 监事 |
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| 刘源先生:1978年7月出生,中共党员,中国国籍,西安交通大学管理学硕士,香港公开大学会计专业硕士,会计师,注册会计师。曾任比亚迪汽车有限公司财务部总账科科长,陕西法士特齿轮有限责任公司财务总部副部长,潍柴动力上海运营中心财务管理部副部长等职。现任本公司监事,陕西法士特汽车传动集团有限责任公司财务总部部长,陕西法士特齿轮有限责任公司财务总部部长。 |
| 吕小虎 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-07-02 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 吕小虎先生:1974年9月出生,中共党员,中国国籍,大专学历。曾任秦川机床财务处会计、战略与投资部副部长,陕西秦经家具有限公司财务负责人,陕西秦川物资配套有限公司监事,江苏秦川华兴机床有限公司监事,秦川集团规划投资部副部长。现任本公司监事,主持战略发展总部工作、战略发展总部投资管理室主任,陕西秦川格兰德机床有限公司监事,陕西秦川智能机床研究院有限公司董事。 |
| 王芸 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2021-07-02 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王芸女士:1978年12月出生,中共党员,中国国籍,大学学历。曾任秦川集团工会工作部干事、政工机关工会主席、女工委副主任、团委书记。现任本公司监事、工会副主席、工会办公室主任、女工委主任。 |
| 刘耀 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2020-06-08 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 刘耀，男，1983年10月出生，博士研究生学历，高级工程师。曾任秦川技术研究院院长助理、副院长、秦川中央研究院常务副院长、陕西秦川精密数控机床工程研究有限公司董事、总经理。现任本公司副总经理、中央研究院院长、秦川集团（西安）技术研究院有限公司执行董事、总经理。 |
| 曾冉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2024-07-26 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 曾冉先生:1978年4月出生,中共党员,硕士研究生学历,经济师。曾任北京北大纵横管理咨询有限责任公司资深顾问、项目经理、合伙人,陕西法士特齿轮有限责任公司企业管理处处长、运营管理总部部长、副总经济师、发展研究与信息中心主任、总经理助理,挂职陕西省国资委国有企业经济运行监测分析中心副主任,秦川机床战略发展总部部长,总经理助理。现任本公司副总经理,汉江工具有限责任公司党委书记、董事长。 |
| 庞亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2024-07-26 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 庞亮先生:1979年9月出生,中共党员,工程硕士,工程师。曾任陕西秦川机械发展股份有限公司销售计划部副部长、市场科科长,秦川机床第一事业部销售计划一处副处长、秦川集团上海分公司总经理、销售管理处处长、销售部部长,秦川集团本部总经理助理、副总经理,浙江秦川机床工具有限公司执行董事(法人代表)、总经理,秦川机床销售总监。现任本公司副总经理、销售总部部长。 |
| 李静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2020-02-17 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 李静，女，1978年5月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任秦川发展财务部会计，秦川发展证券部干事，秦川发展监事，秦川集团办公室主任，秦川机床总裁助理。现任本公司董事会秘书兼办公室主任，秦川机床本部党委委员。 |
| 马红萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2020-09-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 马红萍，女，1981年11月出生，中共党员，大专学历，中级经济师。曾就职于杨凌秦众电子信息有限公司、秦川发展财务部，曾任秦川机床工具集团股份公司办公室文书、产权管理处干事、证券部部长助理，现任本公司证券事务代表、董事会工作处处长。 |
