| 许丹青 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2012-06-28 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 许丹青，1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。长期从事药材贸易等业务，曾任正天药业董事长、总经理，台城制药有限公司董事、总经理等职务。现任特一药业集团股份有限公司董事长、总经理，同时兼任广东省医药行业协会理事、江门市企业联合会常务副会长和台山市第十五届人民代表大会常务委员，并于2011年12月被广东省医药行业协会评为“广东省医药行业著名企业家”。 |
| 许松青 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2012-06-28 |
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| 职务 | 董事 副董事长 副总经理 |
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| 许松青，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。长期从事药材贸易等业务，曾任台城制药有限公司公司董事、副总经理等职务。现任特一药业集团股份有限公司副董事长及副总经理。 |
| 卢北京 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-06-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 卢北京，1983年3月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。先后在广东君言律师事务所、国浩律师（深圳）事务所、招商致远资本投资有限公司担任授薪律师、有限合伙人、合规负责人，主要从事IPO、并购重组等证券法律业务；现任深圳市拉芳投资管理有限公司副总经理，特一药业集团股份有限公司及金雅豪精密金属科技(深圳)股份有限公司独立董事。 |
| 陈习良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2012-06-28 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 财务总监 副总经理 |
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| 陈习良，1972年1月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，会计师。曾任湖北省京山县粮食局审计员、台城有限财务总监。现任特一药业集团股份有限公司董事、财务总监及董事会秘书。 |
| 赖瀚琪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2025-01-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 赖瀚琪先生:1978年7月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。现任广东法制盛邦(江门)律师事务所律师。 |
| 赵晓波 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2025-01-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 赵晓波女士:1972年7月出生,中国国籍,无境外居留权,管理学硕士,副教授。现任洛阳理工学院副教授。工作期间,在国家级、省部级刊物发表专业学术论文5篇,主持编写专业教材2部。 |
| 张名坚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2018-11-27 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 张名坚，1983年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，药学中级工程师。2008年7月至今在特一药业集团股份公司工作。自2016年9月至今担任特一药业集团股份有限公司质量管理部副经理。 |
| 沈佳骏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2022-06-27 |
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| 职务 | 监事 |
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| 沈佳骏先生:1993年3月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2014年7月至今在特一药业集团股份有限公司工作。 |
| 黄小兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2012-05-15 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 黄小兵：1972年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任台山市外经贸易有限公司部门经理、台城有限销售部业务人员。自2011年12月起担任本公司职工代表监事和市场营销部业务人员。 |
| 张用钊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2015-09-09 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张用钊，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾在广西北海蓝海洋生物制药有限责任公司负责工艺技术工作，自2005年12月开始在本公司工作，2010年7月担任本公司质量管理部副经理。现担任本公司副总经理。 |
| 伍伟成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2022-06-27 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 伍伟成，1969年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，大专学历，制药中级工程师。曾任台城有限工艺员、工艺技术室主任。现任特一药业集团股份有限公司科技发展部工艺技术室主任。 |
| 颜文革 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2024-03-28 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 颜文革先生:1966年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,毕业于沈阳药科大学药物化学专业,高级工程师。曾在中国医学科学院中国协和医科大学药物研究所药物化学学科从事博士后研究工作,曾任北京博时安泰科技发展有限公司(现名迈洋致达(北京)科技有限公司)总经理、辽宁本源制药有限公司(现名辽宁**药业有限公司)副董事长。曾发表相关研究论文19篇。2024年1月入职特一药业集团股份有限公司,现任公司副总经理。 |
| 王志丰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2015-11-30 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 王志丰，1966年1月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，中级会计师。曾于中国农业银行普宁支行担任过会计、审计、财务监管、主任工作，自2015年9月至今担任本公司审计部经理。 |
| 徐少华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2017-01-10 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 徐少华，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任台山市碧桂园凤凰酒店人力资源专员、台山市新宁制药有限公司行政人事经理，2017年1月至今担任特一药业证券事务代表。 |
