| 肇淑华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-06-30 |
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| 职务 | 内部审计部门负责人 |
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| 肇淑华女士:1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学历。2005年3月至2010年3月就职于北京直真节点技术有限公司，担任质量工程师职务；2010年3月至今先后在公司担任质量主管、审计部经理等职务。 |
| 袁隽 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2019-03-16 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 袁隽先生,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA),教授级高级工程师,曾获国家科技进步二等奖。1996年7月至1999年9月任原电子工业部(信息产业部)信息化工程总体研究中心网络系统部主任;1999年10月至2015年12月历任直真节点副总工程师、总工程师、董事;2008年11月至今任北京直真科技股份有限公司董事长。 |
| 刘根钰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2021-05-07 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 刘根钰先生，男，中国籍，无永久境外居留权，1963年9月生。毕业于清华大学，拥有高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。
2017年6月30日-现在：中国核能科技集团有限公司（00611.hk）副主席、执行董事。
2018年2月28日-现在：中国博奇环保（控股）有限公司（02377.hk）独立非执行董事。
2020年12月7日-现在：协鑫新能源控股有限公司（00451.hk）副主席、执行董事。 |
| 夏海峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-04-22 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 夏海峰先生:1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1999年7月至2002年10月任上海贝尔有限公司产品经理;2003年8月至2008年11月任直真节点网元网管部产品经理、部门经理;2008年11月2021年11月历任公司业务一部部门总监、副总经理、董事。2021年9月至今任北京铱软科技有限公司董事,2021年11月至今任公司业务群总经理,2023年4月任公司副总经理。 |
| 王玉玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-04-22 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 王玉玲女士:1979年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。拥有20年以上的通信运营商市场工作经验。2008年加入公司,曾先后担任事业群总经理、业务群副总经理,2019年1月至今任公司业务群总经理,2021年12月至今任上海微迪加信息技术有限公司董事,2023年4月任公司副总经理。 |
| 雷涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2021-05-07 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 雷涛先生:1981年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,拥有15年以上的通信运营商市场工作经验。2008年加入公司,曾先后担任事业群总经理、业务群副总经理,2019年1月至今任公司业务群总经理。2020年11月23日至今任上海悍兴科技有限公司董事。现任公司董事、副总经理。 |
| 金建林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2019-03-16 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 金建林先生:1967年出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,硕士学历,高级工程师。1988年7月至1996年5月、1999年1月至1999年4月就职于上海贝尔电话设备制造有限公司;1996年6月至1998年12月就职于北京贝尔通信设备制造有限公司,先后担任技术工程部经理、北京贝尔实验室(研发中心)主任等职务;1999年5月至2001年4月任上海贝尔阿尔卡特移动通信系统有限公司北京代表处负责人;2001年5月至2015年12月先后任直真节点总经理、董事、董事长;2008年11月至2021年11月任公司总经理;2021年12月至今任上海微迪加信息技术有限公司董事;2008年11月至今任公司董事。2023年4月,任公司总经理。 |
| 乐君波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-09-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 乐君波先生:1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师、中国税务师、中国资产评估师、中级会计师。2007年1月至今任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2009年9月至今任北京天职税务师事务所有限公司合伙人;2017年5月至2023年5月,任汉宇集团股份有限公司独立董事;2022年11月至今,任浙江图森定制家居股份有限公司独立董事。 |
| 杨文川 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-06-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杨文川先生:1970年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历,教授,博士生导师。2000年11月至今,任北京邮电大学教师;2008年11月至今,任北京邮电大学教授;2016年3月至今,任恒信东方文化股份有限公司独立董事;2017年12月至今,任天元莱博(北京)科技有限公司监事。 |
| 王帅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2022-06-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王帅女士:1984年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历,副研究员。2012年9月至2021年1月,任中关村智慧城市产业技术创新战略联盟副秘书长;2015年10月至2019年8月,任北京航空航天大学计算机学院助理研究员、硕导;2019年8月至今,任北京航空航天大学前沿科学技术创新研究院助理研究员、硕导;2021年1月至今,任北京航空航天大学鹰潭研究院副院长。 |
| 聂俊平 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2019-03-16 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 聂俊平女士,1968年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2001年9月至2008年3月历任上海直真节点技术开发有限公司测试部经理、质量部经理;2008年4月至2011年2月任直真节点上海分公司质量部经理;2011年3月至今任北京直真科技股份有限公司质量总监,2015年12月至今任北京直真科技股份有限公司监事会主席。 |
| 张欣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2019-03-16 |
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| 职务 | 监事 |
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| 张欣先生,1981年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。2010年7月至2015年5月历任国投创新投资管理有限公司分析员、投资经理、副总裁;2015年5月至今,历任中移国投创新投资管理有限公司投资总监、执行董事;2019年9月至今任北京直真科技股份有限公司监事。 |
| 魏智超 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-06-30 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 魏智超女士:1986年出生,中国国籍,本科学历。2009年8月至2011年3月就职于北京直真节点技术开发有限公司,担任销售助理职务;2011年3月至今就职于北京直真科技股份有限公司,先后担任总经办秘书、行政主管等职务。 |
| 孙云秋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-11-29 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 孙云秋先生，男，中国籍，无永久境外居留权，1973年9月生。毕业于沈阳化工大学计算机系，取得计算机科学与技术专业本科学士学位。
1996年7月至2002年6月历任沈阳化工大学科研产业处工程师；
2002年8月至2019年5月历任亿阳信通股份有限公司软件开发工程师，群组项目经理，沈阳分公司副总经理，服务支持中心副总经理，集团总部服务支持中心总经理，综合监控产品线总经理；
2019年9月至今，任北京铱软科技有限公司总经理。 |
| 饶燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2019-03-18 |
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| 职务 | 董事会秘书 财务负责人 |
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| 饶燕女士,公司财务负责人、董事会秘书,1971年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,会计师。1992年7月至2003年12月,历任北京市世源城市建设综合开发公司会计、财务主管;2004年1月至2004年12月,任北京东方康泰房地产有限公司财务主管;2005年1月至2009年1月任北京阳光上东房地产经纪有限公司财务经理;2010年5月至2014年9月任华普信息技术有限公司管理会计师;2014年11月至今北京直真科技股份有限公司财务部经理、财务负责人,2016年1月至今任北京直真科技股份有限公司董事会秘书。 |
| 曲虹桥 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2022-06-30 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 曲虹桥女士:1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。2017年1月至2020年8月任公司商务法务合规部法务专员；2020年8月至今任公司证券事务代表。 |
