| 吴文元 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2024-03-29 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 吴文元先生:1970年1月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生。曾任重庆市大渡口区发展改革委副主任、城乡统筹办公室主任,成都兴城投资集团有限公司首席投资总监、成都兴城投资集团有限公司投资发展部部长。现任公司董事。 |
| 蓝武军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2019-04-24 |
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| 职务 | 董事 副董事长 总经理 |
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| 蓝武军先生:1975年5月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生。曾任天津市天发重型水电设备制造有限公司副总会计师,天津市百利开关设备有限公司、天津市百利高压电气有限公司财务部长、财务总监,公司财务总监。现任公司董事、执行总经理、财务负责人。 |
| 李春旭 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2024-02-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李春旭女士:1970年2月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,曾任中国银行天津市分行金融市场部副总经理,现任公司副总经理。 |
| 林森 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-02-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 林森先生:1982年7月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生。曾任中国建筑科学研究院工程师、泰康之家(北京)投资有限公司高级经理、和谐健康保险股份有限公司投资风险专业责任人及投资部负责人、大家保险集团股份有限公司投资管理部。现任成都医疗健康投资集团有限公司副总经理、成都医投美邸养老服务有限公司董事。 |
| 陈娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-07-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈娟女士:1977年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科。曾任四川长虹电子控股集团有限公司财务云中心副总经理。现任成都兴城投资集团有限公司财务部资金运营专家兼任成都兴青源建设开发有限公司财务负责人。 |
| 姚晨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2024-04-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 姚晨先生:1989年11月出生,中国国籍,拥有澳大利亚一年期居留权,本科。曾任百康芯(天津)生物科技有限公司总经理,天津红日药业股份有限公司总裁助理。现任天津昕晨泰飞尔医药科技有限公司总经理。 |
| 孙武 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2019-04-24 |
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| 职务 | 董事 财务负责人 常务副总经理 |
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| 孙武先生:1969年6月出生,中国国籍,无境外居留权,大专。2010年9月至2016年3月任成都兴城投资集团有限公司审计部业务主管;2016年3月至2018年1月任成都兴城投资集团有限公司审计部高级主管;2018年1月至2019年3月任成都兴城投资集团有限公司审计法务部副主任(期间:2016年11月至2019年3月兼任成都兴城资本管理有限责任公司监事;2017年1月至2019年3月兼任成都东景燃气有限责任公司监事;2017年12月至2019年3月兼任成都医疗健康投资集团有限公司监事;2018年6月至2019年3月兼任四川省紫坪铺水库环境治理有限公司监事、监事会主席)。现任公司董事、副总经理、财务中心总经理。 |
| 王生田 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 74 | 任职日期 | 2017-12-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王生田先生:1951年7月出生,中国国籍,无境外居留权,主任药师。曾任《中国药房》、《中国药事》、《中草药》等杂志编委、常务编委、副主任编委等并发表多篇论文。曾任中国药学会第22届、23届理事会理事。现任公司独立董事,中国药学会第一届监事会监事。 |
| 李莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2020-11-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李莉女士:1961年10月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,教授,博士学历,现任南开大学商学院、教授、博士生导师。曾任北京师范大学、天津对外贸易学院经济系教师,天津普林电路股份有限公司、天津松江股份有限公司、天津海泰科技发展股份有限公司、天津房地产集团有限公司、中环天仪股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、中瑞环保股份有限公司、苏州晶樱光电科技股份有限公司、四川大通燃气开发股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。兼任中国自然科学基金外审专家、中国社会科学基金外审专家、天津市政府咨询专家、天津红日药业股份有限公司独立董事、迈创企业管理服务有限公司独立董事。 |
| 屠鹏飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2020-01-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 屠鹏飞先生:1963年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,教授,博士学历,1990年8月至2000年4月,历任北京医科大学药学院博士后、讲师、副教授、教授、博士生导师;2000年至今,任北京大学药学院天然药物学系教授、博士生导师;兼任第十一届国家药典委员会执行委员会委员、中药材与饮片第二专业委员会主任委员、世界中医药联合会中药分析专业委员会副会长、《中国药学》英文版,《中药新药与临床药理》《中国现代中药》杂志副主编,《Journal ofChromatography B》《中国药学杂志》等10多家杂志编委;2016年2月至2022年2月,任北京中关村科技发展(控股)股份有限公司独立董事;2018年4月至今,任华润三九医药股份有限公司独立董事;2020年1月至今,任天津红日药业股份有限公司独立董事;2020年11月至今,任山东赛托生物科技股份有限公司独立董事;2021年12月至今,任中国医药独立董事。 |
| 龚涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-01-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 龚涛先生:1969年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,四川大学华西药学院药剂学系教授,博士生导师,兼任重药控股股份有限公司、天津红日药业股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事。历任华西医科大学制药厂新产品开发部副主任,四川大学华西药学院讲师、副教授、教授,重庆医药(集团)股份有限公司独立董事。自2017年9月15日起任本公司独立董事。 |
| 胡慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-07-12 |
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| 职务 | 监事 |
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| 胡慧女士:1972年3月出生,中国国籍,无境外居留权,本科。现任成都兴城投资集团有限公司职工监事、审计法务部主管兼任成都天府熊猫国际旅游度假集团有限公司监事。 |
| 叶尚书 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2025-01-13 |
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| 职务 | 监事 |
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| 叶尚书女士:1986年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科。现任成都兴城融晟科技有限公司法务风控部法务风控岗、成都兴城资本管理有限责任公司董事、成都蓉城足球俱乐部有限公司董事、蓉城酒店管理有限公司监事。 |
| 梁丹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2013-04-16 |
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| 职务 | 职工监事 证券事务代表 |
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| 梁丹，中国国籍，无境外永久居留权，女，1981年10月生，本科。现任公司职工监事，董事长办公室副主任。已于2014年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2008年6月至今任职于公司董事长办公室。 |
| 陈瑞强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2015-06-26 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 陈瑞强，中国国籍，无境外居留权，男，1977年10月生，硕士。曾任LG电子天津电器有限公司人力资源部部长，天士力制药集团股份有限公司人力资源副总监。现任公司副总经理。 |
| 张坤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2017-03-24 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张坤，中国国籍，无境外居留权，男，1976年4月生，本科，EMBA学历。曾任天津美伦医药集团生产总监、副总经理。现任公司副总经理。 |
| 陆小中 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-04-22 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 陆小中，中国国籍，无境外居留权，男，1980年9月生，本科，曾任公司企划部部长、招商总监等职务。现任公司销售板块负责人、北京康仁堂药业有限公司副董事长、天津红日康仁堂药品销售有限公司总经理。 |
| 杨伊 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2023-03-29 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 杨伊女士:1990年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2013年9月至今任职于公司董事长办公室。现任公司董事长办公室主任、董事长助理兼任证券事务代表,已于2014年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 |
