| 谢松峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2008-08-26 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 谢松峰先生:1964年出生,加拿大国籍,中国香港永久居民,研究生学历,工商管理硕士。现任本公司董事长,科泰控股有限公司、科泰能源(香港)有限公司、上海科泰安特优电力设备有限公司、上海安特优腓恩电力设备有限公司董事;同时担任中国侨联新侨创新创业联盟副理事长、上海市政协港澳委员、上海市侨商联合会副会长、上海市海外联谊会理事、上海市青浦区华侨联合会副主席、上海市青浦区外商投资协会副会长。历任广州智光节能有限公司、科泰机电(香港)有限公司董事、科泰电源设备(上海)有限公司董事长、汕头经济特区科泰电源有限公司执行董事。 |
| 许乃强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2014-10-21 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 许乃强先生:1964年出生,中国国籍,研究生学历,工商管理硕士,高级工程师。现任本公司副董事长,科泰能源(香港)有限公司董事,上海盈动酒店管理有限公司、深圳市盈动酒店管理有限公司、汕头市盈动投资有限公司法定代表人等;同时担任中电协内燃发电设备分会副理事长、中电协移动电站标委会(CEEIA/TC11)副主任委员、全国移动电站标委会(SAC/TC329)委员、中国电工技术学会移动电站专委会委员、汕头市金山中学上海校友会会长、汕头市金山中学慈善关爱基金会董事、复旦大学EMBA未来工业协会首届理事会副会长。历任本公司董事、总裁,上海科泰输配电设备有限公司、上海科泰专用车有限公司法定代表人、执行董事、总经理,上海精虹新能源科技有限公司、上海科泰房车有限公司董事,汕头经济特区粤东机电集团公司部门经理,威尔信(汕头保税区)动力设备有限公司总经理。 |
| 周路来 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2020-11-16 |
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| 职务 | 董事 总裁 |
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| 周路来先生:1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位。现任本公司董事、总裁,上海科泰输配电设备有限公司、上海科泰专用车有限公司、上海科泰富创资产管理有限公司、上海科泰工程服务有限公司法定代表人、执行董事、总经理,科泰电源设备(上海)有限公司董事、总裁,上海精虹新能源科技有限公司、上海科泰安特优电力设备有限公司、上海安特优腓恩电力设备有限公司董事长,科泰国际私人有限公司、JD Pacific Pte.Ltd董事。历任本公司常务副总裁,汕头特区科泰电源设备有限公司技术部工程师、技术部经理,科泰电源设备(上海)有限公司技术副总监、客户服务中心总经理。 |
| 蔡行荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2008-08-26 |
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| 职务 | 董事 首席设计师 |
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| 蔡行荣先生:1957年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,机械制造工程师。现任本公司董事,新疆荣旭泰投资有限合伙企业执行事务合伙人,科泰能源(香港)有限公司董事;同时担任汕头市知识产权协会名誉会长。历任本公司副董事长,汕头市粤东机电集团副总经理,汕头经济特区科泰电源有限公司董事、总经理,科泰电源设备(上海)有限公司董事、总裁,上海科泰电源销售有限公司法定代表人、执行董事、总经理,科泰国际私人有限公司、JD Pacific Pte.Ltd董事,上海科泰富创资产管理有限公司法定代表人、执行董事。曾任汕头市第六届人大代表、汕头市青年联合会常委、汕头市青年科技工作者协会会长、中国通信电源情报网副会长。 |
| 马恩曦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2008-08-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 马恩曦先生:1968年出生,中国国籍,香港永久居民,大学学历。现任本公司董事,科泰控股有限公司董事,汕头经济特区佳辰国际贸易有限公司法定代表人、总经理,怡德投资(控股)有限公司、厚充有限公司、厚库实业有限公司执行董事。历任科泰机电(香港)有限公司董事、汕头经济特区科泰电源有限公司董事、科泰电源设备(上海)有限公司董事。 |
| 黄海林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2020-11-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄海林先生:1957年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,法律专业人士。于2002年3月参加中国证券业协会与清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训并取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事,北京观韬中茂(上海)律师事务所律师执行合伙人、律师,上海浩达企业管理咨询有限公司监事。历任上海市申达律师事务所律师,上海市中新律师事务所律师,上海社会科学院法学所助理研究员。 |
| 赖卫东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2020-11-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 赖卫东先生:1958年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。于2012年4月参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事,上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事,中欧国际工商学院高管教育高级顾问。历任黎欧思照明有限公司市场战略联盟顾问、比利时联合商学院中国教育中心副院长,中欧国际工商学院副主任、运营主任,上海瑞慈健康体检管理股份有限公司、爱登堡电梯集团有限公司独立董事。 |
| 袁树民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 73 | 任职日期 | 2023-12-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 袁树民先生:1951年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,教授、博士,中国注册会计师。现任华丽家族股份有限公司、西上海汽车服务股份有限公司独立董事。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长,上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长,上海金融学院会计学院院长等职。 |
| 杨少慰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2019-08-29 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 杨少慰先生:1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,硕士学位,高级工程师。现任本公司技术中心副总工程师。曾任本公司技术中心副总经理。 |
| 刘雪慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2014-10-21 |
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| 职务 | 监事 |
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| 刘雪慧女士:1974年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历,助理工程师。现任合约部经理,上海科泰电源销售有限公司、上海科泰富创资产管理有限公司监事。历任汕头经济特区科泰电源有限公司技术部资料员、技术员,科泰电源设备(上海)有限公司产品中心总经理助理,商务中心项目管理部、合同管理部经理等职务。 |
| 毛周斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2020-11-16 |
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| 职务 | 监事 |
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| 毛周斌先生:1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。现任供应链中心总经理,历任本公司商务采购部经理、商务中心副经理。 |
| 郭国良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2009-11-18 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 郭国良先生， 1972年出生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。现任本公司副总裁。历任汕头经济特区广澳发电厂机修班班长，汕头经济特区科泰电源有限公司生产技术副厂长，科泰电源设备（上海）有限公司生产副总监，产品中心总经理。 |
| 杨庆林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-08-23 |
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| 职务 | 财务总监 副总裁 |
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| 杨庆林先生:1980年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生,中国中级会计师、注册会计师、高级信用管理师,AIA国际会计师。2022年6月至今任职于上海科泰电源股份有限公司,现任高级财务经理;2008年至2022年历任内蒙古国航大厦总账会计、信永中和会计事务所审计经理、超讯通信股份有限公司财务经理、瑞特优化科技股份有限公司财务总监、上海桑锐电子科技股份有限公司财务总监职位。 |
| 张志顺 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-12-08 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 张志顺先生:1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,企业管理硕士学位,国际商务师、金融师。现任本公司运营总监,科泰国际私人有限公司、上海科泰安特优电力设备有限公司董事。历任本公司营销中心副总经理、总经理,珠海机场集团公司翻译、外籍顾问助理,阿尔贡电信设备(无锡)有限公司、波尔威技术(无锡)有限公司(2004年波尔威收购阿尔贡)、台湾捷盟科技、威波源电子(深圳)有限公司等总经理助理、中国区销售总监、总经理等职。 |
| 徐坤 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2020-11-16 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 徐坤女士，1987年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，于2014年7月参加深交所董事会秘书资格培训并获董事会秘书资格证书，现任本公司证券投资部经理、证券事务代表。 |
| 邓婕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2020-11-16 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 邓婕女士，1988年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，于2019年3月参加深交所董事会秘书资格培训并获董事会秘书资格证书。 |
