| 王磊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2024-01-10 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 王磊先生:1972年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于齐齐哈尔师范学院政治专业;曾任职绥化行署劳动局党委科员,绥化团市委部长,青冈县委常委、昌盛乡党委书记,青冈县政府副县长,绥化市政府法制办副主任、主任,庆安县委副书记,安达市委副书记,绥化市委副秘书长,青冈县政府县长,海伦市委书记,绥化市经济开发区一级调研员。2024年1月起,任职公司董事长。 |
| 余厚蜀 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2021-06-21 |
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| 职务 | 董事 副董事长 总经理 |
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| 余厚蜀男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于暨南大学，经济法专业。2015年至今担任深圳前海恒星资产管理有限公司执行董事、总经理，2019年6月起担任广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；兼任广东旭龙物联科技股份有限公司董事，深圳市东银新材料科技有限公司董事长，广东跃源实业发展有限责任公司董事兼经理，广东省恒星投资控股有限公司董事长兼总经理。担任广州恒泰股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳华盛润丰投资企业（有限合伙）、珠海恒金股权投资基金（有限合伙）、广州恒星财润投资合伙企业（有限合伙）、广州佛恒投资合伙企业（有限合伙）、佛山新恒投资管理合伙企业（有限合伙）、佛山康恒投资企业（有限合伙）、广州恒知星进财投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。2021年6月起任航新科技副董事长。 |
| 李伯韬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2021-06-21 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 李伯韬先生:1983年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。毕业于西南财经大学,国际贸易学专业;曾就职于华福证券,中国民生银行,华资金控(深圳)集团,成都农商行等。2020年至2021年任四川北大荒三粮实业有限公司总经理。兼任深圳市东银新材料科技有限公司董事。2021年6月至今任公司副总经理。 |
| 唐明琴 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2021-06-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 唐明琴1963年12月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南财经学院，金融专业；曾就职于湖南大学，湖南财经学院。2003年至今历任广东金融学院经济贸易系教师，经济贸易系信用管理教研室主任，经济贸易系副主任，信用管理系副主任、主任，现任广东金融学院信用管理学院院长。 |
| 谭跃 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2021-06-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 谭跃1959年4月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于香港中文大学，金融财务专业；曾就职于暨南大学，长沙电力学院。2002年至今历任暨南大学金融学系教研、教授，会计学系教研、教授/博导，会计学系教研、系主任，会计学系教研、兼国际学院副院长，现任暨南大学管理学院教研、主持副院长、执行院长。 |
| 苏影 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2023-10-30 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 苏影先生:1960年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国民航大学运输服务专业,天津市广播电视大学工商管理专业;2009年11月至2015年9月任天津滨海国际机场、指挥中心、航站楼主任、总经理,2015年10月至2020年9月任天津滨海国际机场品质部调研员。 |
| 张启辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-10-30 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 张启辉先生:1978年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于南开大学法学专业。2015年7月至2021年10月任天津旺达通企业管理有限责任公司总经办职员,2021年11月至2022年12月任中食供应链(天津)集团有限公司总裁办办公室主任,2023年1月至今任北京华贸工经实业有限公司总经理办公室总经办主任。兼任天津市天润加宇集团股份有限公司监事会主席、天津市圣沃商贸有限公司监事。 |
| 段海军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 监事 |
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| 段海军先生:1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,毕业于清华大学会计硕士专业。2017年5月至2021年10月任大连美吉姆教育科技有限公司副总经理兼财务总监,2021年10月至2022年5月任北京海林达数据科技有限公司业务部财务顾问,2022年5月至今任北京华贸工经实业有限公司风控中心总监。 |
| 王剑 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2017-12-11 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王剑：男，1980年6月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安电子科技大学经济管理学院信息管理与信息系统专业。王剑先生曾就职于富士康科技集团，2009年至今历任广州航卫计算机科技有限公司项目主管，广州航新航空科技股份有限公司制造中心项目管理部经理，总工办项目经理，科研计划部副总监，机载设备部总经理；现任研发中心副总经理及广州航新航空科技股份有限公司工会委员会主席，2017年12月起任公司第三届监事会职工代表监事。 |
| 王寿钦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2015-11-26 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王寿钦 1981年2月出生，在职研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南理工大学，工业工程专业；曾就职于江西新余钢铁有限责任公司，广东华拿东方能源有限公司。2006年至今历任广州航新电子有限公司技术员，技术部副经理，质量部经理，上海航新航宇机械技术有限公司副总经理，广州航新航空科技股份有限公司经营管理部经理，公司副总经理，现任公司第三届董事会董事、副总经理。 |
| 李华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2020-03-09 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 李华：男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，学士学位，毕业于西北工业大学，电子工程专业。1999年至2001年，任职广州飞机维修工程有限公司技术员。2001年至今，历任广州航新电子有限公司工程师、主任工程师、车间经理，上海航新航宇机械技术有限公司副总经理，香港航新航空服务有限公司副总经理，广州航新航空科技股份有限公司经营管理部经理，现任广州航新航空科技股份有限公司总裁助理。 |
| 胡珺 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2019-01-25 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 胡珺：女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于西北政法大学，法学专业。最近五年历任冠昊生物科技股份有限公司董事会办公室负责人、证券事务代表；希努尔男装股份有限公司董事会办公室主任。2018年6月加入本公司，担任总裁助理；现任公司董事会秘书。 |
| 曹秉安 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2024-02-04 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 曹秉安先生:1986年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。毕业于暨南大学会计硕士专业,中级会计师职称;曾任职新粤(广州)投资有限公司财务会计,2018年8月至2021年6月任职广州新粤沥青有限公司财务经理,2021年6月-2024年2月任航新科技财务副总监。2024年2月起任航新科技财务总监。 |
| 许谦 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2020-10-19 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 许谦：女，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士学位；2017年5月入职航新科技，现任公司证券事务代表。 |
