| 丁健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2018-05-15 |
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| 职务 | 审计监察部负责人 |
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| 丁健先生:1974年7月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2002年毕业于湖南大学会计学专业毕业，本科学历，高级会计师。历任株洲大力建筑实业有限责任公司主管会计，株洲车辆厂审计处财务收支及经济责任审计，中车长江车辆有限公司株洲分公司财务主管，2018年2月至2018年5月任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司审计与监察部经理助理，2018年5月至今任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司审计与监察部负责人。2020年1月，任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司持股公司监事等职务。 |
| 章卫国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2025-02-10 |
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| 职务 | 终身名誉董事长 |
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| 章卫国先生,1965年11月出生,中国国籍,中共党员,2017年湖南省优秀企业家,株洲市第十四届、第十五届人民代表大会人大代表,无境外永久居留权,北大后EMBA,高级工程师。历任株洲车辆厂助理工程师;株洲八达计算机公司经理、工程师;株洲赛福特车辆配件公司副总经理、工程师;株洲飞鹿油漆实业有限责任公司董事兼总经理;株洲飞鹿涂料有限责任公司法定代表人、董事长兼总经理;上海嘉乘私募基金管理有限公司执行董事等职务。2023年2月至今任上海嘉麒晟科技有限责任公司法定代表人兼董事。2012年4月至2021年5月,任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理(总裁)。2021年5月至2025年2月,任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司法定代表人兼董事长。 |
| 范国栋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2018-05-15 |
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| 职务 | 董事 总裁 |
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| 范国栋先生:1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，高级工程师。2003年7月至2013年4月任中山大桥化工集团技术部经理。2021年11月至今任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司合并报表范围内部分子公司法定代表人、董事长等职务。2013年4月至今，历任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司技术副总监、技术总监兼技术研发中心主任、副总经理、副总裁、高级副总裁、总裁；2018年5月至今，任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事。 |
| 易佳丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2022-04-17 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 副总裁 |
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| 易佳丽女士:汉族，1991年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，经济学硕士。2020年7月至今历任湖南钢诺机电科技有限公司执行董事、经理、法定代表人。2021年4月至今，任株洲飞鹿项目管理咨询有限公司董事。2014年6月至今，历任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司证券事务专员、证券事务代表、投融资管理部副经理、董事会办公室主任、董事会秘书；2025年2月至今，任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事。 |
| 刘崇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2021-05-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘崇先生:1960年3月4日出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,高级会计师、注册会计师;曾历任深业集团有限公司及深业(集团)有限公司副总经理、深圳控股有限公司副总裁兼执行董事,深圳市特发集团有限公司副总经理、财务总监,深圳石化集团有限公司董事、财务总监,深圳市益力矿泉水股份有限公司董事、财务总监,并曾于2009年6月至2010年6月担任深圳市特力(集团)股份有限公司董事,于2009年5月至2014年2月担任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司独立董事,2016年1月至2020年6月任中国平安保险(集团)股份有限公司董事,2020年9月至今任乔锋智能装备股份有限公司独立董事;2021年5月至今任公司独立董事。 |
| 唐有根 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2024-07-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 唐有根先生:1962年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中南大学工学博士学位。1986年至今任职于中南大学、历任讲师、副教授、教授、博士生导师。现任化学电源与材料研究所所长,化学电源湖南省重点实验室主任,湖南省电池行业协会会长,湖南省电池材料与电池产业技术创新战略联盟理事长,中国储能与动力电池及其材料专业委员会常务副主任兼秘书长,中国化学会电化学委员会委员,中国可再生能源学会氢能专业委员会委员,中国电池工业协会理事,新能源汽车国家大数据联盟理事;2016年9月至2022年9月任广东凯普生物股份有限公司独立董事;2017年10月至2021年1月为杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事;2020年3月至今任湖南长远锂科股份有限公司独立董事;2020年5月至2024年6月任新乡天力锂能股份有限公司独立董事;2024年7月至今任公司独立董事。 |
| 王建凯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2025-02-10 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 王建凯先生:1993年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2016年11月至2018年7月任浦发银行长沙三湘支行综合柜员;2019年1月至2020年5月任中深控股(深圳)有限公司董事长(深圳英诺基金合伙人)特别助理;2021年2月至2021年9月任子公司广州飞鹿铁路涂料与涂装有限公司财务部经理;2021年9月至2022年12月任苏州恩腾半导体科技有限公司财务总监;2020年5月至今历任公司融资主管、投资主管、投融资主管。 |
| 蒋昭群 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2021-05-07 |
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| 职务 | 监事 |
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| 蒋昭群女士:1995年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2019年毕业于湖南工业大学商学院企业管理专业,获硕士学位。2019年5月至2019年9月任公司总裁办公室行政管理员;2019年10月至2020年7月任公司人力资源管理员;2020年8月至今任公司人力资源主管、监事。 |
| 李度平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2021-05-07 |
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| 职务 | 监事 |
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| 李度平先生:1986年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2004年-2011年任株洲经纬网络科技有限责任公司技术主管;2011年-2014年任株洲鑫金帝集团网络管理员;2014年-2016年任株洲大汉房地产开发有限公司流程信息化经理;2016年8月至今,任公司网络管理主管、监事。 |
| 陈足意 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2024-04-07 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 陈足意先生:男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历。2010年6月至2012年4月，任中联重科常德特力液压公司技术员、车间副主任。2024年6月至今，任湖南飞鹿嘉泰新材料有限公司董事长。2012年5月至今，历任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司技术员、金属防腐事业部副总经理、中车事业二部总经理、中车事业部总经理、防腐产业中心总经理；2024年4月至今，任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司副总裁。 |
| 韩驭安 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2018-02-09 |
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| 职务 | 财务总监 高级副总裁 |
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| 韩驭安先生:男，1979年12月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，高级国际财务管理师。2004年7月至2010年3月，任中车长江车辆有限公司财务部财务主管。2010年5月至2012年10月，任延锋伟世通汽车饰件有限公司株洲分公司财务部财务经理。2012年11月至2016年2月，任株洲华信精密工业股份有限公司财务总监。2023年9月至2024年9月任海南亿升菌生物农业有限公司执行董事。2016年3月至2020年1月，任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司财务副总监兼财务经理、财务总监兼会计信息中心主任。2020年1月至今，任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司财务总监。 |
| 肖兰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2020-02-21 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 肖兰女士:女，汉族，1996年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，持有董事会秘书资格证书。2018年4月至2020年2月任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司证券事务专员，2020年2月至今任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司证券事务代表。2022年9月至今任株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司合并报表范围内部分子公司监事。 |
