| 杨民民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2015-12-01 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 代理董事会秘书 |
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| 杨民民先生:1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年1月至2005年4月以访问学者身份于罗氏（美国）Palo Alto研发中心工作；2005年4月至2006年7月于罗氏研发（中国）有限公司研发中心任研发副主任；2006年7月至2008年7月，任罗氏研发（中国）有限公司研发中心药化一部总监；2008年7月至2015年11月担任公司董事、总经理；2014年12月至今任公司董事长，2023年4月至今任公司总经理。目前兼任美国药石董事、华创股份董事、晶捷生物董事长、诺维科思执行事务合伙人、药研达执行事务合伙人、普惠天元执行事务合伙人、药智生物执行事务合伙人、易格诺思执行事务合伙人、易康达执行事务合伙人、易欣达执行事务合伙人、迈晟科技执行董事、博必达执行事务合伙人、RETEXPHARMACEUTIC ALS,INC.董事等。 |
| 揭元萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2023-05-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 揭元萍女士,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。1991年7月至2001年3月历任上海化学试剂研究所研发员、主任、所长助理、副所长、常务副所长、所长;1999年6月至2001年3月历任上海化学试剂有限公司总经理助理、总工程师;2006年6月至2015年12月任上海华谊(集团)公司技术研究院副院长。2015年12月至2016年1月任公司执行总监;2016年1月至2021年11月任公司副总经理;现任浙江晖石药业有限公司董事长,山东药石药业有限公司董事,2023年5月至今任公司董事。 |
| 吴娟娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-05-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴娟娟女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级会计师。2004年8月至2008年8月任南京旗化化学有限公司财务经理。2008年9月至2015年7月任公司财务经理;2015年8月至12月任公司股改筹委会办公室主任;2015年12月至2018年1月任公司监事;2015年12月至2018年1月任公司证券事务代表;2018年1月至2023年2月任公司董事会秘书,2023年5月至今任公司董事。 |
| 陈谌 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2024-05-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈谌女士,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2016年3月开始在公司任职,历任市场副总监、总监,现任市场高级总监,2024年5月至今任公司董事。 |
| 江希和 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2024-12-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 江希和先生,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学(会计学专业)博士,会计学教授,中国注册会计师协会非执业会员。现任南京师范大学会计与财务发展研究中心主任、南京师范大学泰州学院教授、江苏省会计学会常务理事、中国高速传动独立董事。曾任南京师范大学金陵女子学院副院长,南京师范大学泰州学院审计办公室主任、图书馆馆长;宝武镁业、鸿达兴业、红宝丽等公司独立董事职务。江希和教授长期从事财务、会计和税务的教学与研究工作,在国内核心期刊和海外等期刊上发表学术论文50余篇,主持国家级、省部级等纵向和横向课题20多项,主编会计学基础、成本会计、财务管理等教材6本。 |
| 郑晓南 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2024-12-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郑晓南女士,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。现任南京生物医药产业创新转化中心理事长、江苏省科技期刊学会理事长、中国生物医药产业链创新转化联合体常务副理事长兼秘书长。1985年7月至2024年3月,任中国药科大学期刊编辑部主任、编审。郑晓南教授长期致力于医药信息资源开发利用、科技期刊编辑出版及传播规律研究,在科技信息传播和行业资源整合方面具有丰富的实践经验,曾荣获“首届江苏省创新争先奖”“江苏省侨联归侨侨眷先进个人”“第十一次全国妇女代表大会代表”等荣誉称号。 |
| 金力 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-11-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 金力先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,现任国浩律师(南京)事务所高级合伙人。金力先生从业二十余年,入选中华全国律师协会涉外律师领军人才,多次获江苏省优秀律师等行业荣誉,多次赴美参加由中国司法部、全国律师协会及江苏省律师协会组织的国际贸易法、国际投资及跨境并购培训,并作为访问学者在美国马里兰州立大学、乔治城大学、国际法学会进行学术交流,擅长公司投融资、并购、涉外法律、知识产权等诉讼、非诉讼法律事务,并受聘担任南京仲裁委员会、沈阳仲裁委员会、大连仲裁委员会等知名仲裁机构仲裁员,中国国际商会调解中心、一带一路国际商事调解中心等知名调解机构调解员,江苏省律师协会及南京律师协会专业委员会委员。2021年11月至今任公司独立董事。 |
| 张树强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2021-11-29 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 张树强先生:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2007年3月至2008年10月任江苏中旗化工有限公司研究员,2008年10月至今历任药石科技研发组长、研发副主任、研发主任、采购部高级总监,2021年11月至今任公司监事。 |
| 李进 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2024-12-02 |
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| 职务 | 监事 |
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| 李进先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学学士。2009年7月至今历任药石科技研发组长、研发副主任、研发主任、研发执行总监。兼任上海领致生物医药有限公司执行董事、南京致远投资执行事务合伙人、南京修远投资执行事务合伙人。 |
| 蔡杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2021-04-30 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 蔡杰先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2012年5月加入公司,任公司研发部研发主任;现任工艺化学执行总监、CDMO办公室负责人。2021年4月至今任公司职工代表监事。 |
| 余善宝 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-12-02 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 余善宝先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2011年7月起历任公司研发组长、研发副主任、研发主任、研发执行总监;2021年2月至2021年11月任公司董事;2021年11月至2024年11月任公司监事;现任CDMO副总裁。 |
| 吴奕斐 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-06-02 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 吴奕斐女士,1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师、全球特许管理会计师。2001年9月至2005年4月任江苏天衡会计师事务所审计助理。2005年5月至2011年9月任德勤华永会计师事务所审计经理。2011年9月至2016年6月任先声药业集团集团财务部财务总监。2016年6月至2019年3月任三胞集团国际财务管理中心助理总裁。2019年4月至2021年5月任埃夫特智能装备股份有限公司财务总监。2021年6月至今担任公司财务总监，2023年2月至2024年11月兼任董事会秘书。 |
| CHEN ZHIHONG(陈志红) |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2024-07-02 |
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| 职务 | 常务副总经理 |
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| CHEN ZHIHONG(陈志红)先生:1957年出生，美国国籍，持有中华人民共和国外国人永久居留身份证，博士学位。历任奥林公司（Olin Corporation）资深化学家、罗氏（美国南卡）药业（RocheCarolina, Inc.）科研经理、先灵葆雅公司（Schering-Plough Corp）质量经理、美国Pharmalytica药业服务公司研发运营副总经理、罗氏（中国上海）研发中心质量总监、上海迪赛诺药业质量副总、浙江九洲药业股份有限公司董事、总经理。2024年7月至今任公司常务副总经理。 |
| 陆晋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2021-11-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 陆晋先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，执业药师。2011年4月至2021年2月在南京海辰药业股份有限公司工作；2021年3月至今在公司证券事务部工作，现任公司证券事务代表。 |
