| 陈宗年 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2019-12-25 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 陈宗年先生:1965年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,管理学博士,高级工程师。历任深圳高科润电子有限公司副总经理、浙江海康信息技术股份有限公司董事兼总经理、浙江海康集团有限公司董事兼总经理、中国电子科技集团有限公司第五十二研究所(以下简称五十二所)所长助理、副所长、所长。现任中电海康集团有限公司董事长,杭州海康威视数字技术股份有限公司董事长。2019年12月起任本公司董事长。 |
| 缪建新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2023-12-21 |
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| 职务 | 常务副总经理 代总经理 董事 |
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| 缪建新先生：1964年出生，大学本科，工程师，历任凤凰光学股份有限公司照相机事业本部部长，凤凰光学股份有限公司董事、副总经理，凤凰光学（广东）有限公司董事长，凤凰光学（上海）有限公司董事长，江西凤凰富士能光学有限公司董事长等职。2015年8月至2016年12月任凤凰光学股份有限公司总经理；2016年12月至2019年12月任凤凰光学股份有限公司董事、常务副总经理，2019年12月至2023年12月任凤凰光学股份有限公司副总经理，2023年12月21日起至今任凤凰光学股份有限公司常务副总经理（代行总经理职责）。 |
| 王俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-12-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王俊先生:1976年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级政工师、经济师、企业法律顾问。历任凤凰光学集团有限公司党委办公室主任、集团办公室主任、董事会秘书,凤凰光学控股有限公司董事、副总经理;现任凤凰光学控股限公司董事、总经理,凤凰光学股份有限公司党委副书记。 |
| 徐立兴 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-12-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 徐立兴先生:1969年出生,无境外居留权,经济学学士,高级会计师。2018年4月至2018年9月,任第五十五研究所总会计师;2018年9至2020年1月,任第五十五研究所总会计师兼中电国基南方集团有限公司总会计师;2020年1月至2023年2月,任第十四研究所总会计师兼中电国睿集团有限公司总会计师;2023年2月至今,任中电海康集团有限公司总会计师。 |
| 赵建坤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2024-05-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 赵建坤先生：1966年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，曾任无锡华晶微电子股份有限公司董事、总经理，无锡华润华晶微电子有限公司董事、总经理兼任华润微电子董事、副总经理，2017年3月至2018年6月任中电海康无锡科技有限公司董事，2017年3月至2018年10月任中电海康研究院副院长，2018年10月至2022年3月任浙江驰拓科技有限公司总经理，2020年3月至2022年3月任中电海康无锡科技有限公司董事长。2022年3月至今任浙江驰拓科技有限公司董事长，中电海康无锡科技有限公司董事、总经理。 |
| 范文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2019-12-25 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 范文先生:1964年出生,中国国籍,有境外居留权,工学硕士,高级工程师。历任深圳科润电脑有限公司副总经理,浙江海康信息技术股份有限公司常务副总经理,浙江海康科技有限公司常务副总经理。2019年12月至今任本公司董事兼副总经理。曾任凤凰光学股份有限公司高级副总裁。 |
| 郭斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2019-12-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郭斌先生:1971年11月19日出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,管理学博士。浙江大学管理学院教授(2004年)、博士生导师(2005年);浙江大学校学术委员会委员(2017年4月至今);浙江大学管理学院教授委员会副主任委员(2011年5月至今);浙江大学-剑桥大学全球化制造与创新管理联合研究中心中方副主任(2006年1月至今);2014-2017年杭州市钱江特聘专家(浙江大学城市学院魏绍相讲席);浙江大学睿华创新研究所副所长。郭斌先生持有上海证券交易所独立董事资格证书,2019年12月至今任本公司独立董事,兼任运达能源科技集团股份有限公司(股票代码300772)、每日互动股份有限公司(股票代码300766)独立董事,本公司第九届董事会独立董事候选人。 |
| 蒋云 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-12-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 蒋云先生:1978年出生,中国国籍,无境外居留权,高级工程师,北京大学研究生学历。2018年5月至今任浙江省北大信息技术高等研究院执行院长、院长。本公司第九届董事会独立董事候选人。 |
| 刘国城 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-12-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘国城先生:1978年10月出生,汉族,九三学社社员,中国国籍,无境外居留权,会计学博士。2018年4月至2019年4月任审计署驻重庆特派员办事处副处长;2019年12月至今任南京审计大学MPAcc教育中心主任。刘国城先生持有上海证券交易所独立董事资格证书;兼任安徽全柴动力股份有限公司(股票代码600218)独立董事。本公司第九届董事会独立董事候选人。 |
| 熊诗雄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2023-12-20 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 熊诗雄先生:1965年出生,中国国籍,无境外居留权,高级政工师。历任凤凰光学集团有限公司办公室主任、董事会秘书、工会主席、纪委书记、董事、党委委员、党委副书记,2012年3月至2015年8月兼任凤凰控股公司副总经理、凤凰光学股份公司监事会主席;2015年8月至2019年12月任凤凰光学股份公司副总经理;2020年1月至2023年1月兼任江西凤凰光学科技有限公司董事长。2020年1月至今任凤凰光学股份公司党委副书记、行政管理中心总经理。 |
| 郑高洁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 双本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2019-12-25 |
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| 职务 | 监事 |
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| 郑高洁女士:1981年出生,中国国籍,无境外居留权,法学新闻学双学士。2003年起就职于浙江人民出版社;2009年起就职于祐康食品集团有限公司;2010年起就职于中文在线数字出版集团股份有限公司;2014年起就职于中电海康集团有限公司,历任法务与风险控制部主任,2023年1月起任中电海康集团有限公司法务与合规部总经理,2019年12月起任凤凰光学股份有限公司第八届监事会股东监事。 |
| 闻潮华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-12-20 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 闻潮华先生:1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理学硕士,高级工程师。2017年9月至2020年1月历任浙江海康科技有限公司质量总监、总经理助理;2020年1月至2022年12月任江西凤凰光学科技有限公司智能控制事业部副总经理,2023年1月至今任凤凰智能电子(杭州)有限公司副总经理。 |
| 谢会超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2020-09-04 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 谢会超先生:1982年9月出生,汉族,无党派人士,中国国籍,硕士研究生学历,工程师。2013年3月至2015年11月任中电海康(五十二所)战略发展部战略主管;2015年12月至2018年09月任中电海康综合运营部主任助理、副主任;2018年09月至2019年12月任中电海康战略与规划部副总经理;2018年10月至2019年12月兼任浙江意博高科技术有限公司副总经理;2020年01月至今任凤凰光学股份有限公司战略发展部总监;2020年9月至今任本公司董事会秘书。 |
| 舒智勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2023-12-21 |
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| 职务 | 财务负责人 副总经理 |
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| 舒智勇先生:1973年出生,中国国籍,无境外居留权,本科,高级会计师。历任浙江海康科技有限公司会计、财务部副经理、财务部经理、总经理助理,现任浙江海康科技有限公司副总经理。 |
| 杨超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2023-12-21 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 杨超先生:1987年出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,信息系统项目管理师(高级),2012年4月至2018年9月任中电海康集团研究院研发工程师,2018年9月至2021年7月任中电海康集团有限公司团委书记,2021年7月至今历任中电海康集团创新赋能中台党总支副书记(主持工作)、党总支书记,2023年1月至今兼任浙江意博高科技术有限公司董事。 |
| 吴明芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2006-04-26 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 吴明芳女士：1975年出生，大学本科，高级经济师，曾任凤凰光学股份有限公司董事会办公室主任干事、副主任，上海光盛投资有限公司董事会秘书，2006年3月至今任凤凰光学股份有限公司证券事务代表，2012年4月至今任凤凰光学股份有限公司董事会办公室主任。 |
