| 吴耀华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2011-07-01 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 吴耀华先生:1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授、博士生导师。1988年9月至1991年6月就读于山东大学并取得硕士学位;1991年7月至1993年8月于山东大学任教;1993年9月至1996年6月就读于清华大学金属塑性加工专业并取得工学博士学位;1996年7月至1999年9月于山东大学任教;1999年9月至今就职于山东大学控制科学与工程学院,任教授、博士生导师;2001年3月至2011年7月担任公司董事兼总经理,2011年7月至今担任公司董事长。 |
| 张小艺 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2011-07-01 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 张小艺女士:1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2002年9月至2005年12月就读山东大学管理科学与工程专业获硕士学位,高级工程师。1999年9月至2000年7月担任公司系统集成部部长;2000年7月至2011年6月担任公司副总经理;2011年7月至今担任公司董事兼总经理。 |
| 徐慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2017-05-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 徐慧女士:1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年10月至2006年7月就读新加坡南洋理工大学商学院MBA获硕士学位。1994年8月至1996年11月在武汉证券交易中心任首席交易员;1997年3月至2002年5月在北京华资投资管理有限公司任总裁助理,2002年9月至2005年11月在世纪证券投行部任董事副总经理;2006年6月至2007年9月在光彩49集团任投资总监;2007年10月至2012年4月在深圳市达晨创业投资有限公司任北京公司副总经理;2012年5月至2014年1月在方源资本任董事;2014年2月至2015年11月任RICHLINKOFAUSTRILIAND.LTD合伙人;2015年11月至2016年12月任北京民生新晖投资管理有限公司管理合伙人;2017年1月至今任深圳市达晨创业投资有限公司投资合伙人兼北京区域总经理;2017年5月至今担任公司董事。 |
| 张贻弓 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张贻弓先生:1983年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。2005年9月至2011年12月,就读于山东大学系统工程专业并取得博士学位(中美联合培养,2009年11月至2010年11月就读于美国佐治亚理工学院,ISyE工业与系统工程);2012年1月至今就职于兰剑智能科技股份有限公司,历任机电设计部部长、总经理助理、创新产品研发中心负责人、兰剑研究院技术总监;2023年5月至今担任公司董事。 |
| 李天昉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2024-05-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李天昉先生:1980年12月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2010年至今,任济南科技创业投资集团有限公司投资管理部高级经理、投资管理部部长。2018年4月至今,任济南新合纤科技发展有限公司董事长兼总经理;2019年9月至今,任山东民利达印铁包装股份有限公司监事;2021年4月至今,任济南华科投资管理有限公司董事;2021年7月至今任山东彼岸电力科技有限公司监事;2021年7月至今,任山东融信科技有限公司董事;2021年11月至今,任山东普赛通信科技股份有限公司监事会主席;2021年11月至今,任山东华辰泰尔信息科技股份有限公司监事长;2022年1月至今,任山东省健牧生物医药有限公司董事。 |
| 沈长鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2024-05-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 沈长鹏先生:1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。2012年1月至今就职于公司,历任咨询规划部部长、总经理助理、创新方案解决中心负责人,兰剑研究院技术总监。 |
| 孙婕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2024-05-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 孙婕女士:1980年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2006年6月毕业于山东大学,系统工程专业,硕士学位;2021年10月至今于马来西亚理科大学攻读博士学位。教授、物流师、高级供应链管理师。2006年7月至2021年8月,先后担任山东商业职业技术学院现代物流与供应链管理专业教师、副主任、副院长;2021年至今担任山东商业职业技术学院冷链物流与供应链产业学院党总支书记、院长。2024年1月至今担任公司独立董事。 |
| 陶然 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陶然女士:1985年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,2009年6月毕业于天津财经大学会计学专业,学士学位。注册会计师、高级会计师、税务师。2009年9月至2018年10月就职于立信税务师事务所有限公司天津分所,担任总经理助理;2018年11月至今就职于中瑞(山东)税务师事务所集团有限公司,担任法定代表人,总经理。2023年5月至今担任公司独立董事。 |
| 王玉燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2019-12-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王玉燕女士:1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2008年3月毕业于南京航空航天大学管理学科与工程专业,博士研究生学历,教授。2008年6月至2012年7月历任山东财政学院讲师、副教授;2010年5月至2013年11月就职于山东大学应用经济学博士后;2012年7月至今历任山东财经大学副教授、教授;2019年12月至今担任公司独立董事。 |
| 孙东云 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2012-03-01 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 孙东云女士:1973年10月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,2006年7月至2008年6月就读天津财经大学会计硕士专业获硕士学位。1997年7月至2001年4月,任济南三友气动工具制造有限公司财务主管;2001年5月至今,历任济南科技创业投资集团有限公司财务部会计、创业投资部高级经理、投资管理部主任、副总经理等职;2015年3月至今担任公司监事。 |
| 刘延红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-06-21 |
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| 职务 | 监事 |
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| 刘延红女士:1980年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年至2019年10月在公司财务部任职,2019年11月至今,担任公司内审部审计助理。 |
| 赵伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2021-06-21 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 赵伟先生:1987年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2017年5月至今在公司综合管理部任职,主要负责公司行政管理相关事务。 |
| 蒋霞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2009-04-01 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 蒋霞：男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月毕业于山东大学工业自动化专业，本科学历，工程技术应用研究员。1983年7月至1989年5月担任潍坊玻璃纸厂主管；1989年6月至2000年1月历任中国轻骑集团发动机厂设备科长、厂长助理、副厂长；2000年2月至2001年6月担任山东明天信息产业集团有限公司总经理；2001年7月至2009年4月担任公司副总经理；2009年4月至今担任公司董事兼副总经理。 |
| 董新军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2018-06-22 |
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| 职务 | 董事会秘书 财务总监 |
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| 董新军：男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，大专学历，注册会计师。1994年9月至2009年12月，担任山东阿斯德化工有限公司财务部会计；2010年1月至2012年1月，担任中审亚太会计师事务所审计部项目经理；2012年2月至2012年11月，担任北京兴华会计师事务所审计四部高级项目经理；2012年12月至2014年2月，担任中审亚太会计师事务所高级项目经理；2014年2月至2015年6月，担任山东信合节能科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2015年7月至今，担任公司财务总监兼董事会秘书。 |
| 韩梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-06-21 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 韩梅：女，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有证券从业资格。曾任职于深圳市海川股份有限公司、深圳市深赛尔股份有限公司，2013年3月至今任职于兰剑智能科技股份有限公司企业发展部、证券部，现任公司证券部部长、证券事务代表。 |
