| 成建新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-06-28 |
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| 职务 | 董事 代理董事长 |
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| 成建新先生:1977年出生,硕士,曾任平安银行医疗健康文化旅游金融事业部总裁、平安银行风险管理部总经理、中国平安人寿保险股份有限公司董事长特别助理等职务,现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理兼首席投资官。 |
| 邓明辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2015-12-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 邓明辉：男，硕士，1965年生。曾任平安集团计财部经理、平安集团总公司企划部副总经理、平安人寿副总经理、平安集团总公司财务总监，现任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理兼CFO、上海家化联合股份有限公司董事 |
| 刘东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2015-12-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘东先生于2018年12月7日获委任为中集车辆（集团）股份有限公司非执行董事。在加入本集团之前，刘先生于1993年9月至2007年9月期间历任国际金融公司东亚太平洋局北京办公室的顾问、青年专才计划成员、经济学家、投资官员、高级投资官员、首席投资官员以及经理。刘先生于2007年9月至2014年10月期间担任新加坡政府投资有限公司的高级副总裁，并于2017年1月至2017年6月间担任韵达控股股份有限公司（一间于深圳证券交易所上市的公司（股票代码：002120））的董事。刘先生自2018年12月7日起一直担任我们的非执行董事。刘先生亦担任上海家化联合股份有限公司（一间于上海证券交易所上市的公司（股票代码：600315））以及Auto home Inc（一间于纽约证券交易所上市的公司（股票代码：ATHM））的董事、平安资本有限责任公司的董事、上海金药投资管理有限公司的执行董事、Fullerton Health care Corporation Limited的董事、中新互联互通投资基金管理有限公司的董事、上海中平国瑀资产管理有限公司的董事及上海中卫安健创业投资管理有限公司的董事。刘先生亦自2014年11月起一直担任平安信托有限责任公司的副总经理。刘先生于1986年7月和1989年1月分别获得中国上海交通大学船舶及海洋工程的学士学位和船舶结构力学的硕士学位，并于1993年8月获得美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院的博士学位。于2011年12月获委任为银泰商业（集团）有限公司非执行董事。刘先生于1994年经由年轻专业者计划（Young Professional Program）在华盛顿加入世界银行集团，并自1995年至1998年作为经济学家于世界银行集团任职。现任平安资本首席合伙人。 |
| 冯国华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-10-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 冯国华：男，1968年出生。中国科技大学经济管理与系统科学学士，哈佛商学院进修高级管理课程。曾任金蝶国际软件集团有限公司总裁、中国惠普有限公司副总裁、国际商业机器（中国）有限公司副总裁F;高级合伙人、汉能控股集团高级副总裁，现任微软（中国）有限公司副总裁、惠生工程技术服务有限公司（02236.HK）独立董事。敏华控股有限公司（‘公司’及其附属公司‘集团’）的董事（‘董事’）会（‘董事会’）谨此宣布，董事会已决议委任冯国华先生（‘冯先生’）为公司执行董事及首席执行官，自二零二零年十一月三日起生效 |
| 肖立荣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2021-11-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 肖立荣,女,1962年出生,硕士,高级会计师。曾任江西财经大学讲师、华润深国投信托有限公司财务总监、华润(集团)有限公司财务部副总经理。现已退休。 |
| 王鲁军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2018-05-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王鲁军先生，大专学历，高级工程师。曾任厦门远洋运输公司总经理兼党委副书记、中国船舶燃料有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理，拥有较为丰富的企业管理经验。 |
| 赵福俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2018-11-20 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 赵福俊：1966年4月生，现任中国平安人寿保险股份有限公司副总经理。赵先生自1992年5月加入平安，先后曾担任平安人寿大连分公司总经理助理、平安人寿黑龙江分公司副总经理、平安人寿深圳分公司总经理等职务。赵先生是上海财经大学经济学专业学士毕业。赵先生在董事长授权下负责个险、银保、综合开拓业务，并协调与直通公司业务合作，直接分管各区域事业部、银保事业部。 |
| 郑丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2015-12-15 |
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| 职务 | 监事 |
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| 郑丽：女，硕士、1974年生，中国注册会计师。曾任长和投资有限公司财务经理、平安信托有限责任公司投资管理高级经理、执行总监，现任平安信托有限责任公司投资管理执行总经理。 |
| 曾巍 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2021-05-18 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 曾巍：男，硕士。曾任上海交通大学人文学院讲师、上海创达投资管理有限公司研发部高级研究员、上海万业投资管理有限公司投资部经理，现任上海家化联合股份有限公司证券事务代表。 |
| 林小海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-06-01 |
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| 职务 | 首席执行官 总经理 |
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| 林小海：男，1971年出生。华南理工大学轻化工程系学士。在中国快消品行业积累了30年丰富的线下和线上管理经验。1995年至2016年服务于宝洁公司，负责口腔护理及母婴护理品类、大客户团队、渠道管理、电商团队、市场营销部等，其中2014年至2016年在宝洁（中国）营销有限公司担任大中华区营销总裁。2016年至2020年任阿里巴巴集团控股有限公司副总裁、零售通事业部总经理。2020年至2024年3月任高鑫零售有限公司执行董事兼首席执行官。 |
| 叶伟敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2014-06-03 |
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| 职务 | 副总经理 首席运营官 |
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| 叶伟敏先生:1966年出生,硕士学历,曾任联合利华中国有限公司华东区区域销售经理、养生堂有限公司事业部总经理、好孩子集团卫生用品事业部总经理、公司总经理助理、事业一部、三部部长、公司副总经理兼大众消费品事业部总经理,现任公司副总经理兼首席运营官。 |
| 韩敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2015-08-18 |
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| 职务 | 董事会秘书 首席财务官 副总经理 |
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| 韩敏女士:1977年出生,硕士学历,注册会计师,曾任中国建设银行上海分行风险控制部经理、汇丰控股及汇丰银行公司银行部业务开发主任、中国国际金融有限公司投资银行部副总经理、上海医药集团股份有限公司董事会秘书、公司秘书、本公司董事。现任公司副总经理、首席财务官兼董事会秘书。 |
| 陆地 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2015-12-15 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 陆地：1973年出生，硕士。曾任上海市医药股份有限公司证券事务代表、上海医药集团股份有限公司董事会办公室高级经理，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。 |
