| 马健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-07-21 |
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| 职务 | 首席财务官(CFO) |
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| 马健先生：男，1978年11月出生，注册会计师，2016年12月获天津财经大学高级管理人员工商管理硕士学位。1998年12月至2007年3月，历任天津市河北制药厂财务部科员、天津太河制药有限公司财务部科员、财务部部长；2007年3月至2016年6月，历任天津市医药集团有限公司财务部副主任科员、财务部副部长、审计部副部长；2016年6月至2023年7月，历任天津医药集团财务有限公司总经理、天津市医药集团有限公司资金管理中心主任。 |
| 张宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-04-28 |
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| 职务 | 首席制造官(CPO) |
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| 张宇先生:1973年9月出生,工程硕士,高级工程师。1995年7月至2019年5月,就职于天津中新药业乐仁堂制药厂,历任乐仁堂制药厂销售分公司地区经理、科技质量部部长、生产总监、厂长助理、总工程师等职务;2019年5月至2022年3月,历任天津市医药集团有限公司运营管理部副部长、生产运行部副部长。 |
| 王磊 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 27 | 任职日期 | 2022-12-30 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 王磊女士:1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,正高级工程师,研究生学历,工学博士学位。自1993年7月入职天津中新药业集团股份有限公司,先后任职于达仁堂制药厂、中新药业中成药部策划处、中新药业工业部、乐仁堂制药厂。2013年5月至2013年6月,任天津中新药业集团股份有限公司监事;2013年6月至2018年3月,历任天津中新药业集团股份有限公司副总经理、总经理;2015年5月至2018年5月,任天津中新药业集团股份有限公司董事;2018年3月至今,历任天津达仁堂京万红药业有限公司常务副总经理、总经理、副董事长;2022年1月至2022年8月,任天津市医药集团营销管理中心副总经理;2022年12月至今,任津药达仁堂集团股份有限公司董事。曾任津药达仁堂集团股份有限公司总经理。 |
| 尚明杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-06-21 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 尚明杰先生简历 男，1969年2月出生，1992年7月毕业于北京医科大学药学专业，获理学士学位；2014年 6月获天津大学高级管理人员工商管理硕士，副主任药师。1995年10月至2003年6月，历任天津太平（集团）有限公司第四药品分公司、药品综合经营分公司、第三药品分公司副经理，天津太平（集团）有限公司药品综合经营分公司经理、天津市安舜医药有限公司总经理；2003年6月至2023年3月，历任天津太平（集团）有限公司副总经理，天津市医药公司副总经理，天津医药集团市场部副部长，天津医药集团营销分公司经理，天津太河制药有限公司党委书记、常务副总经理，天津迈达医学科技股份有限公司副总经理，邦盛医疗装备（天津）股份有限公司党支部书记、董事长，金耀集团天药销售公司副总经理，天津力生制药股份有限公司副总经理，天津医药集团津一堂连锁股份有限公司总经理、党总支书记、董事长，天津医药集团大明眼镜有限公司总经理、董事长；2023年3月至今，任津药达仁堂集团股份有限公司党委副书记、工会主席。 |
| 毛蔚雯 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2022-12-30 |
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| 职务 | 董事 |
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| 毛蔚雯女士:1974年5月出生,中国国籍,高级经济师,一级人力资源管理师,香港大学组织与人力资源管理专业研究生毕业,获得香港岭南大学MBA工商管理硕士学位。1996年5月至2001年4月,任上海市医药有限公司团委书记职务;2001年4月至2009年3月,历任上海市医药股份有限公司销售总部客户服务部经理、沪西分公司经理兼党支部书记、上药控股总经理助理兼办公室主任、上海医药物流中心有限公司总经理等职务;2009年3月至2014年2月,任上海医药集团股份有限公司人力资源部总经理职务;2014年3月至2021年5月,任上海盛源集团董事、常务副总裁职务;2021年5月至2021年12月,任天津市医药集团有限公司人力总监职务;2021年12月至今,任天津市医药集团有限公司首席人力资源官。 |
| 郭珉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-09-06 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郭珉先生：男，1971年9月出生，获长江商学院工商管理硕士学位、美国亚利桑那州立大学工商管理博士学位。2005年3月至今，担任深圳安吉尔饮水产业集团有限公司董事；2017年9月至今，担任深圳市铭基金公益基金会荣誉理事长；2020年10月21日至今，担任津沪深生物医药科技有限公司董事；2021年3月26日至今，担任天津市医药集团有限公司董事长、法定代表人 |
| 周鸿 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2017-10-10 |
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| 职务 | 副总经理 总工程师 董事 |
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| 周鸿：男，1970年7月出生，工学博士，高级工程师（正高级）。1992年7月至2007年12月，历任天津中新药业第六中药厂销售业务员、车间副主任、工艺负责人、车间主任、技术部部长；2007年12月至2010年1月，任天津中新药业第六中药厂副厂长；2010年1月至2011年7月，任天津中新药业第六中药厂常务副厂长；2011年7月至2017年10月，任天津中新药业第六中药厂厂长、党委副书记；2012年12月至2019年3月，任天津中新药业集团股份有限公司职工董事；2017年2月至2017年8月，任天津中新药业集团股份有限公司总经理助理；2017年10月至今，任天津中新药业集团股份有限公司副总经理、总工程师；2019年5月15日至今，任天津中新药业集团股份有限公司董事。 |
| 李清 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2021-05-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李清女士:1967年3月出生,中国国籍,一级律师,硕士学历,2021年5月至今,任津药达仁堂集团股份有限公司独立董事。 |
| 钟铭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2024-05-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 钟铭先生：男，1987年2月出生，新加坡籍，墨尔本大学会计金融本科专业毕业。2016年至今，担任新加坡仁恒置地集团有限公司执行董事；2018年至今，担任新加坡仁慈医院董事；2018年至今，担任上海实业环境有限公司独立董事。 |
| 杨木光 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-11-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘育彬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2020-06-05 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘育彬：男，1956年5月出生，新加坡籍，1980年毕业于新加坡南洋大学会计学系，1983年获得新加坡注册会计师资格 (CPA)，1992年获得注册信息系统审计师资格 (CISA)，1998年获得注册诈骗案审计师资格(CFE)，2006年获得英国资深特许注册会计师资格 (FCCA)，2013年获得新加坡资深特许注册会计师资格（FCAS），新加坡董事学会认证的会员，通晓汉语、粤语和英语。
刘先生在企业战略管理方面有着丰富的领导经验，在信息技术、公司治理、财务会计方面尤为专业，曾担任过多家中国和新加坡大型跨国公司的高层领导人，目前是新加坡上市公司 Hoe Leong Corporation Limited 的董事长兼首席执行官, 并担任新加坡上市公司Grand Venture Technology Limited的首席独立董事兼审计委员会主席，刘氏基金会的独立董事和茶阳基金会的董事。 |
| 王远熙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2019-12-02 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 王远熙先生：男，1978年1月出生，经济师，天津科技大学化学工程专业大学本科学历，天津大学工商管理硕士。2002年7月至2008年9月，历任天津天药药业股份有限公司、天津金耀集团有限公司、天津药业集团有限公司职员；2008年9月至2013年12月，历任天津金耀集团有限公司董事会办公室、总裁办公室副主任,天津药业集团有限公司董事会办公室、经理办公室副主任；2013年12月至2019年8月，历任天津市医药集团有限公司总经理办公室副主任、主任；2017年10月至今，任天津医药集团国际控股有限公司董事；2018年5月至今，任天津市医药集团销售有限公司党支部书记、执行董事；2019年8月至今，任天津市医药集团有限公司党委办公室主任、董事会办公室主任。 |
| 幸建华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-12-10 |
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| 职务 | 监事 |
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| 幸建华先生：男，1971年8月出生，获工学学士学位、会计学硕士学位。2014年3月至2018年2月，担任中广核铀业发展有限公司副总经理兼总会计师；2018年2月至2021年5月，担任中国雄安集团有限公司财务负责人；2021年5月至今，担任天津市医药集团有限公司财务总监。 |
| 郭秀梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2018-12-24 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 郭秀梅女士：女，1982年1月出生，大学本科学历，助理工程师。2006年9月至2016年7月，任职于天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂液剂及包装车间；2016年7月至2018年4月，任天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂综合车间主管；2018年4月至今，任天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂生产动力部主管兼职工会副主席；2018年12月至今，任天津中新药业集团股份有限公司兼职工会副主席。 |
| 焦艳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2007-12-26 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 焦艳，女，1999年7月毕业于天津师范大学企业管理专业，获得学士学位。2004年9月—2006年7月在南开大学经济学院金融学专业同等学力研究生班学习。1999年7月至今在天津中新药业集团股份有限公司任岗位主管、A股证券事务代表、S股证券事务代表。 |
| 王健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2022-10-28 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王健先生：1992年出生，硕士研究生，具有董事会秘书资格、国家法律职业资格、证券从业资格、会计从业资格。2018年7月至今，从事公司投资者关系工作。 |
