| 张学工 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-10-18 |
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| 职务 | 总经理 董事 董事长 |
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| 张学工先生:1970年出生,中共党员,中国国籍,清华大学化学系硕士研究生毕业,中欧国际工商管理学院EMBA。1995年加入中化,曾任中国中化集团公司人力资源部科长、中国中化集团公司总裁办公室主任、中化国际(控股)股份有限公司副总经理兼物流事业总部总经理、中国中化集团公司总经理助理兼中国种子集团有限公司总经理、中国中化集团战略执行部总监、中国中化控股有限责任公司战略执行部总监,兼任中化资本有限公司监事会主席,报告期内曾任本公司监事会主席。现任本公司党委书记、董事、总经理。 |
| 王锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2024-08-02 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王锋先生:1965年9月出生,中共党员,工商管理硕士,教授级高级工程师,享受国家政府特殊津贴,第十二届全国人大代表。曾任中国化工橡胶有限公司执行董事、党委书记,Prometeon Tyre Group S.r.l.首席整合管理官、董事长,风神股份党委书记、董事长、总经理等;现任中国中化咨询中心筹备组副组长。 |
| 揭玉斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2024-06-07 |
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| 职务 | 董事 |
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| 揭玉斌先生:1969年9月出生,汉族,中共党员,北京大学化学系化学专业毕业。先后任中国化工信息中心专利处处长、文献处处长,中国化工信息中心副主任,中国化工信息中心有限公司执行董事、党委书记、总经理。现任中国中化控股有限责任公司战略与投资部副总监。 |
| 刘兴 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-06-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘兴先生:1977年1月出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历。曾任中化石油有限公司人力资源部组织发展主管,中化兴中石油转运(舟山)有限公司人力资源及科技工作负责人,中化石油有限公司招聘经理,中化石油山西有限公司总经理助理,中国中化集团公司人力资源部关键岗位管理部副经理、人力资源部关键岗位管理部总经理、人力资源部副总监。现任中国中化控股有限责任公司人力资源部副总监,中化集团财务有限责任公司董事。 |
| 蒋惟明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2023-05-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 蒋惟明先生:1956年出生,丹麦国籍,毕业于丹麦皇家兽医与农业大学,获理学硕士和博士学位。1986年至1991年服务于丹布鲁工程公司(Danbrew),任中国部技术经理。1991年加入诺维信公司(Novozymes),曾先后担任中国区销售总监和总经理,集团副总裁及中国区总裁。2006年8月加入世界知名生物技术和材料技术公司帝斯曼(DSM)任公司高级副总裁负责亚洲战略项目,并于2007年4月出任中国总裁。在担任帝斯曼中国总裁期间,积极推动帝斯曼在中国的战略,不仅致力于现有业务的扩展,同时也在材料,健康和食品领域内开拓更为广泛的业务。2020年7月卸任帝斯曼中国总裁,但仍继续服务帝斯曼,目前担任全球联合首席执行官特别顾问。 |
| 钱明星 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2023-05-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 钱明星先生:1963年4月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,教授,博士学历,现任北京大学法学院教授、博士生导师,专业为民商法学。自1986年8月至今至历任北京大学法律系助教、讲师、法学院副教授、教授。现为中国民法学会副会长,北京市民法学会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。于2008年8月参加上海证券交易所、上海国家会计学院举办的第八期独立董事资格培训,并取得上市公司独立董事资格证书。 |
| 程凤朝 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2021-11-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 程凤朝先生:1959年6月出生,中共党员,中国国籍,湖南大学管理科学与工程博士毕业,博士研究生学位,研究员、注册会计师。谙熟会计、审计、评估、金融、证券,具有丰富的企业管理和资本市场经验。曾任中央汇金公司外派工商银行董事及外派农业银行董事。现任中国财险、五矿资本等上市公司独立董事、中关村国睿金融与产业发展研究会会长、湖南大学博士生导师、中国社会科学院特聘教授以及光大证券、华融公司外部监事,本公司独立董事。 |
| 陈爱华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2022-11-03 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 陈爱华女士:1972年1月出生,中国共产党党员,中国国籍,北京化工大学高分子材料专业大学本科毕业。1994年加入中化,曾任中国中化集团公司风险管理部客户信用管理部副经理、风险管理部流程质量认证部经理、风险管理部综合管理部经理,中国中化集团公司风险管理部副总经理、审计稽核部副总经理、审计合规部副总监,中国中化集团有限公司审计合规部总监、党组巡视办主任。现任中国中化控股有限责任公司审计部总监,本公司监事会主席。 |
| 孟宁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-01-09 |
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| 职务 | 监事 |
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| 孟宁先生:1977年1月出生,中共党员,中国国籍,毕业于石家庄铁道学院财务会计系会计学专业、财政部财政科学研究所MPACC会计学专业硕士。2004年加入中化,曾任中国中化集团公司审计稽核部培训分部经理、中化化肥有限公司纪检监察室主任兼审计稽查部总经理、中国中化集团有限公司审计合规部副总监兼审计合规部审计部总经理、中国中化集团有限公司审计合规部副总监。现任中国中化控股有限责任公司审计部副总监,本公司监事。 |
| 庄严 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-01-09 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 庄严女士:1974年出生,中国国籍,上海交通大学科技英语系大专毕业。曾任长城证券有限责任公司驻上海证券交易所场内交易代表、负责公司B股交易及清算工作。2004年加入中化国际,一直在公司董事会办公室从事董事会行政管理及证券事务相关实操工作。现任本公司董事会办公室法人治理经理、公司工会经费审查委员会委员。 |
| 陈洪波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2023-01-09 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 陈洪波先生:1973年9月出生,中国国籍,天津大学精细化工专业本科毕业,清华大学MBA。曾在化工部、国家石化局、石油和化学工业规划院工作。2005年加入中国化工集团有限公司,历任中国化工农化总公司总经理助理、首席战略官、纪委书记、党委书记、董事长,先正达集团董事会秘书等职务。 |
| 董建华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-02-23 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 董建华先生:1967年出生,中央财经大学外国财务会计专门化专业本科毕业,北京大学EMBA。1989年加入中化,曾任中化进出口总公司财会处职员、中化(加拿大)加豪有限公司财会部经理、中化进出口总公司会计部经理,中化山东进出口集团公司总经理,中国中化集团公司风险管理部总经理,中化江苏有限公司总经理、党委书记等职务。现任中化国际(控股)股份有限公司党委委员,兼任中化健康产业发展有限公司执行董事、党委书记。 |
| 周颖华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2018-12-18 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 周颖华 男，1968年出生，上海化工专科学校有机化工专业大专毕业，南京大学EMBA。曾任扬农集团生产部调度员、调度长、副主任、主任，总经理助理，江苏瑞盛公司总经理，扬农集团总经理等职务。现任中化国际副总经理兼任扬农集团总经理。 |
| 方国钰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-12-01 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 方国钰先生:1971年出生,中共党员,东北大学热能工程专业本科毕业。曾在天钢集团高速线材厂,天津壳牌化工有限公司、摩托罗拉(中国)电子有限公司、香港品质保证局、德尔福派克电气系统有限公司(中国区)等单位工作。2005年加入中化国际,历任本公司安全环保部总经理、质量与健康安全环保总部总经理、公司总经理助理兼HSE总监。 |
| 柯希霆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2016-05-17 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 柯希霆 男，1977年出生，厦门大学国际金融专业大学本科毕业，复旦大学MBA。曾任中化黑龙江进出口公司财务部业务一部职员，中化进出口总公司人力资源部职员，总裁办公室职员，中化国际贸易有限公司投资部职员、经理办公室副主任，中化国际化工事业总部商务经理、总经理办公室主任、台湾代表处首席代表、投资管理部总经理、天然胶事业总部副总经理、海南中化橡胶有限公司总经理、生产运营管理部总经理等职务。现任本公司董事会秘书。 |
| 兰海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2023-10-27 |
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| 职务 | 首席财务官 |
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| 兰海先生:1973年出生,中共党员,上海财经大学国际金融专业本科毕业,北京大学MBA。曾在中国中化集团公司、中化石油有限公司等单位工作,历任中国中化集团公司分析评价部副总经理(主持工作)、中化石油有限公司财务总监、副总经理、中化石油销售有限公司副总经理、党委委员。2018年12月加入中化国际,担任本公司党委委员、纪委书记。 |
| 王新影 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2016-05-17 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王新影，女，汉族，1978年3月出生，中共党员。1999年7月上海金融高等专科学校 国际会计专业专科毕业，2008年5月上海海事大学 （成人教育）会计专业本科毕业。2001年8月加入公司，历任公司税务专员、税务经理、会计税务部副总经理、财务总部税务部总经理、公司财务管理部副总经理。2016年4月任公司董事会办公室主任至今。 |
