| 陈宏良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 董事长 董事 总裁 |
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| 陈宏良先生:1968年11月出生,中国国籍,硕士研究生,高级经济师。现任本公司董事;珠海华发科技产业集团有限公司副董事长;深圳工业总会主席团主席。曾任中国航空技术国际控股有限公司、中航国际实业控股有限公司执行副总裁、党委委员;中国航空技术深圳有限公司党委书记、执行副总裁;天马微电子股份有限公司董事长、党委书记、法人代表;深南电路股份有限公司董事;飞亚达精密科技股份有限公司董事。 |
| 王喆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 董事 副总裁 |
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| 王喆先生:1979年出生,硕士研究生。现任本公司董事;珠海华发科技产业集团有限公司董事等。曾任珠海华发科技产业集团有限公司副总裁;珠海华发华宜投资控股有限公司总经理;北汽福田汽车股份有限公司战略投行部证券融资经理、投行业务部长、海外事务部副总裁。 |
| 赵启祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 赵启祥先生:1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任胜宏科技(惠州)股份有限公司副总经理、董事会秘书。曾在群雄电子(惠阳)有限公司、柏承电子有限公司任职。 |
| 张扬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2022-12-30 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张扬先生:1986年3月出生,中国国籍,本科学历。现任本公司董事。曾在中国证监会广东监管局、珠海金融投资控股集团有限公司、横琴金融投资集团有限公司、珠海华发科技产业集团有限公司任职。曾任方正科技集团股份有限公司总裁。 |
| 徐澄洁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-04-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 徐澄洁先生:1983年出生,学士学位。现任方正信息产业有限责任公司董事长助理,负责方正信息产业有限责任公司及其下属单位的经营管理、资产管理、资本处置等核心工作;方正控股有限公司董事;方正電子(香港)有限公司董事。曾任平安资本有限责任公司投资副总裁;国投创新投资管理有限公司投资经理;毕马威企业咨询(中国)有限公司经理职务,其在公司投资管理、战略管理、财务管理等方面拥有扎实的专业功底及丰富的管理经验。 |
| 郭瑾 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郭瑾女士:1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师。2017年7月至今任珠海发展投资基金管理有限公司董事长;2019年8月至今任珠海华发科技产业集团有限公司董事长;2021年3月至今任珠海华金资本股份有限公司董事长;2021年4月至今任珠海华发集团有限公司董事;2021年5月至今任华灿光电股份有限公司董事长。2021年5月至今任珠海华发实业股份有限公司董事。2021年3月至今任公司董事长。 |
| 蔡一茂 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 蔡一茂先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。现任北京大学集成电路学院教授、院长;芯海科技(深圳)股份有限公司独立董事。曾在韩国三星电子半导体研究院担任高级研究员职务。 |
| 张红 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张红先生:1982年出生,法学博士,教授(二级),博士生导师。现任武汉大学法学院教授、武汉大学法律与科技研究中心主任、武汉大学习近平法治思想研究中心副主任;武汉市第十五届人大代表、法制委员会委员;《荆楚法学》执行主编;天马微电子股份有限公司、华塑控股股份有限公司、国家能源集团长源电力股份有限公司、南方航空物流股份有限公司独立董事。曾任中南财经政法大学法学院副院长、教授、博士生导师;民商法典研究所所长;武汉市江夏区人民政府副区长(挂职)。 |
| 祁卫红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 祁卫红女士:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师,高级会计师。现任中喜会计师事务所监控合伙人、技术与风险管理委员会委员;华灿光电股份有限公司独立董事。 |
| 彭君舟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 监事 监事长 |
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| 彭君舟先生:1971年11月出生,研究生学历。现任本公司监事;珠海华发集团有限公司首席审计官;珠海华发投资控股集团有限公司监事长;珠海华发城市运营投资控股有限公司监事;珠海华发科技产业集团有限公司监事;珠海光库科技股份有限公司监事会主席等职务。曾在审计署长沙特派办、富力地产集团(广州耀盈房地产开发有限公司)任职等。 |
| 睢静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 监事 |
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| 睢静女士:1971年出生,研究生,注册会计师,高级会计师。现任珠海华金资本股份有限公司财务总监;华灿光电股份有限公司监事;珠海光库科技股份有限公司监事;珠海华冠科技股份有限公司监事会主席等。曾在泛安科技开发(石家庄)有限公司、中喜会计师事务所、利安达会计师事务所、珠海华发集团有限公司、珠海铧创投资管理有限公司任职等。 |
| 雒宏兴 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 雒宏兴先生:1993年出生,本科学历。现任本公司财务部会计。曾任珠海华发科技产业集团有限公司会计专员;致同会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所审计项目经理;瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所审计员;兰州辉煌软件有限责任公司技术工程师。 |
| 梁加庆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 梁加庆先生:1988年6月出生,中共党员,工商管理硕士,经济师。曾任云南交投生态科技股份有限公司证券事务岗、董事会办公室主任助理;珠海华金资本股份有限公司证券事务代表、证券事务部总经理。 |
| 周琳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 双本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2024-10-23 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 周琳先生:1987年出生,本科学历、管理学和经济学双学士学位,高级会计师,中国注册会计师(非执业会员),统计师。曾任珠海华发科技产业集团有限公司财务部总经理、副首席财务官,珠海华发产业新空间招商服务有限公司和珠海华发创业投资基金管理有限公司财务总监;远洋物流地产控股有限公司财务总监,远洋控股集团(中国)有限公司财务部副总监;中粮国际(北京)有限公司财务经理等职。 |
| 戴继东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2010-11-05 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 戴继东，男，硕士学位，已获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任公司证券事务代表，投资者关系管理部总经理兼战略投资部总经理，曾任公司企业管理部专员，投资者关系管理部总监等职务。 |
