| 孟庆林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-02-08 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 孟庆林,男,汉族,1967年12月出生,中共党员,硕士学位,正高级工程师。工作经历:历任国家建材局情报所经贸室工程师,中国建材技术装备总公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理,中国建材装备有限公司董事、副总经理,中国中材国际工程股份有限公司海外事业发展公司总经理,中材海外工程有限公司总经理、董事长、执行董事、党委书记,中国中材国际工程股份有限公司副总裁等职务,现任中材节能股份有限公司党委书记、董事长。 |
| 陈军荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2025-02-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈军荣先生:1975年3月出生,汉族,硕士研究生学历,高级经济师、高级工程师。历任中国中材股份有限公司、中国中材集团有限公司人力资源部副部长,中国建材集团有限公司党委组织部(人力资源部)副部长(副总经理)、离退休工作办公室主任,中材高新材料股份有限公司党委副书记、董事。现任中材节能股份有限公司党委副书记、董事。 |
| 刘鑫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-06-15 |
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| 职务 | 总裁 董事 |
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| 刘鑫,男,汉族,1972年10月出生,硕士学位,正高级工程师,曾获得国家科技进步二等奖等多项省部级奖励及山东省劳动模范、全国建材行业优秀企业家等称号。历任泰山玻璃纤维股份有限公司工程师、技术开发中心综合部长,泰山玻纤国家级技术中心主任、副总工程师,中国中材股份有限公司玻纤事业部副部长、新材料事业部部长,中材高新材料股份有限公司投资研发总监、市场营销总监、副总裁,中材高新(成都)能源技术有限公司董事长,中材江西电瓷电气有限公司董事长,中材高新材料股份有限公司党委委员、常务副总裁等职务,现任中材节能股份有限公司党委副书记、董事、总裁。 |
| 宋伯庐 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2023-05-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 宋伯庐先生:1963年3月出生,汉族,中国国籍,博士研究生学历,教授级高级工程师。历任中国建筑材料工业建设总公司项目经理、部门经理、副总经理,中材科技股份有限公司董事会秘书、党委副书记、纪委书记、副总裁、党委书记、监事会主席、董事,北新集团建材股份有限公司董事等职务。现任中材节能股份有限公司董事。 |
| 夏之云 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2022-06-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 夏之云先生:1962年出生,汉族,中国国籍,硕士学位,教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。工作经历:历任天津水泥工业设计研究院电气自动化室主任、装备设计研究所所长、副总工程师,天津仕名公司总经理,中材国际南京水泥工业设计研究院院长、党委书记,中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董事、总裁,中国中材国际工程股份有限公司(南京)董事长,中国中材国际工程股份有限公司专职董事等职务。现任中材节能股份有限公司董事。 |
| 耿利航 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2025-08-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 耿利航先生:1970年7月出生,汉族,无党派人士,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,法学博士。1992年7月参加工作,历任机械部第四设计研究院助理工程师,中央财经大学法学院副教授、硕士生导师,山东大学法学院教授、博士生导师,山东省民商法研究会会长,中政委“双千”计划入选人,济南市中级人民法院院长助理、审委会委员、副局级审判员等职务。现任中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师。 |
| 谢纪刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-02-01 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 谢纪刚先生:1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京交通大学工学博士,应用经济学博士后。现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师,华北制药股份有限公司独立董事,江苏博生医用新材料股份有限公司独立董事,中材节能股份有限公司独立董事。自2007年以来从事企业并购方面的相关研究,研究方向主要为并购市场、并购估值、并购风险管理、并购会计与审计等,主持及参与了企业并购、内部控制、合并会计、并购后评价等数十项课题,对上市公司控制权市场、财务信息披露及内部控制规范、内部审计领域较为熟悉。谢纪刚先生自2008年10月至今,于北京交通大学会计系任教,主要教授《会计学原理》《企业风险管理》《企业并购》《企业价值评估》《无形资产评估》等课程。 |
| 邱苏浩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2021-02-01 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 邱苏浩先生:1960年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2008年,获北大光华管理学院高级工商管理硕士学位,曾当选海南省人民代表大会代表。历任国家建材局投资管理司助理工程师,建设部综合勘察研究院助理工程师、工程师,国家原材料投资公司项目五部工程师,国家开发投资公司国投建化公司项目一部经理,国投海南水泥有限公司总经理,国投建化公司贸易部经理,国投资产管理公司资深项目经理,国投海南水泥有限公司董事长兼党委书记,华润水泥控股有限公司总经理助理、山西大区总经理、安全环保总监、副总裁兼海南大区总经理、国环股权投资基金投委会委员,现任中材节能股份有限公司独立董事。 |
| 左大勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2025-08-29 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 左大勇，男，汉族，1979年6月出生，本科学历，硕士学位，正高级工程师。历任中国建材装备有限公司项目管理部副部长、信息化工作办公室副主任、国际市场部副部长，中材国际海外事业发展公司产业投资部部长，中工国际工程股份有限公司成套工程九部副总经理、投建营事业部总经理，中国葛洲坝集团海外投资有限公司投资二部副总经理，葛洲坝国际迪拜投资有限公司乌兹别克斯坦水泥项目公司总经理，中材节能股份有限公司市场营销部部长等职务，现任中材节能股份有限公司副总裁、中材节能国际投资有限公司党总支书记、董事长、总经理。 |
| 葛立武 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2013-12-25 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 葛立武，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年3月出生，本科学历，教授级高级工程师。葛立武先生拥有压力管道审定资格证书、压力容器审核资格证书、环评上岗证书，为国内首个国产技术及装备的余热发电系统专利发明人之一，2009年获天津市北辰区五一劳动奖章。葛立武先生1996年7月至2007年7月，历任天津水泥工业设计研究院有限公司工艺室暖通专业负责人、余热发电室机务专业负责人；2000年7月至2002年4月，任天津水泥工业设计研究院有限公司共青团委书记；2002年4月至2010年11月，任中材节能发展有限公司副总经理；2010年11月至今，任中材节能股份有限公司副总裁；2019年3月，任中材(北京)地热能科技有限公司董事。 |
| 孟祥俊 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2024-08-15 |
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| 职务 | 董事会秘书 财务总监 总法律顾问 首席合规官 |
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| 孟祥俊女士:1976年8月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级会计师、注册会计师。2013年6月至2017年9月,任中国中材股份有限公司审计部副部长。2017年6月至2018年3月,任中国中材股份有限公司纪检监察审计部副部长。2018年3月至2018年8月,任中材集团财务有限公司计划财务部副总经理。2018年8月至2019年9月,任中国建材集团财务有限公司计划财务部副总经理。2019年9月至今,任中国建材集团财务有限公司计划财务部总经理。 |
| 马琳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2021-02-01 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 马琳，女,1988年3月出生，中国国籍无境外永久居留权本科学历。2011年7月至今在本公司工作，历任经济运行部、证券投资部证券事务专员、主管，曾参与公司首次公开发行股票（IPO）工作，目前主要负责公司治理、信息披露、投资者关系管理等相关工作。马琳女士已于2015年6月通过上海证券交易所第六十三期上市公司董事会秘书资格培训教育考试并取得考核合格证明。 |
