| 陈正文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2017-10-30 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 陈正文先生:1965年11月出生,中国国籍,研究生学历。1997年5月至今任天津南侨食品有限公司(以下简称“天津南侨”)总经理;2003年1月至今兼任天津吉好食品有限公司(以下简称“天津吉好”)总经理;2005年9月至今兼任广州南侨食品有限公司(以下简称“广州南侨”)总经理;2012年5月至2016年12月历任南侨投资控股股份有限公司(以下简称“南侨投控”)总经理、副总裁和运营长;2022年1月至今任南侨投控执行副总裁;2012年8月至今兼任上海南侨食品有限公司(以下简称“上海南侨”)总经理;2016年10月至今兼任重庆侨兴企业管理有限公司(以下简称“重庆侨兴”)总经理;2017年4月至今兼任广州吉好食品有限公司(以下简称“广州吉好)总经理,2019年10月至今兼任武汉侨兴企业管理有限公司(以下简称“武汉侨兴”)执行董事;2010年4月至2017年10月任公司总经理;2022年1月至今兼任南侨贸易(新加坡)有限公司(以下简称“新加坡南侨”)董事;2022年8月至今兼任重庆南侨食品有限公司(以下简称“重庆南侨”)董事长;2023年4月至今任南侨贸易(香港)有限公司(以下简称“香港南侨”)董事。现任公司董事长。 |
| 魏亦坚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 74 | 任职日期 | 2017-10-30 |
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| 职务 | 董事 |
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| 魏亦坚先生:1950年12月出生,中国国籍,本科学历。1978年6月至1988年7月任南侨投控财务处会计员、财务处长;1988年8月至1989年10月任皇家可口管理处处长;1989年10月至1990年12月任南侨投控总经理室特别助理;1990年12月至2012年1月任泰南侨管理部经理、协理;2012年1月至今任泰南侨管理部副总经理。现任公司董事。 |
| 陈怡文 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2017-10-30 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈怡文女士:1962年6月出生,中国国籍,研究生学历。2003年1月至今任天津吉好董事长,2007年7月至今任天津南侨、广州南侨董事长,2012年8月至今任上海南侨董事长,2013年6月至2019年5月任南侨投控监察人,2017年4月至今任广州吉好董事长,2019年5月至今任南侨投控董事。现任公司董事。 |
| 李勘文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2017-10-30 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李勘文先生:1954年7月出生,中国国籍,研究生学历。1978年7月至1985年3月任职于台湾化学纤维股份有限公司;1985年4月至1989年12月历任南侨投控制造部一级专员、厂务室厂长、管理部经理、物流董事会执行秘书、皇家可口股份有限公司(以下简称“皇家可口”)台南厂协理;1990年1月至1992年9月任皇家可口总经理室协理、南侨投控资深协理;1992年9月至1993年9月兼任皇家可口台南厂总厂长;1993年9月至1997年9月任南侨投控副总经理;1997年9月至2002年11月任南侨投控总经理室总经理、泰南侨有限公司(以下简称“泰南侨”)总经理;2002年11月至今任南侨投控总经理室集团副总裁兼总经理;2013年3月至2021年12月任南侨投控执行副总裁;2018年1月至今任南侨投控发言人;2022年1月至今任南侨投控总裁。现任公司董事。 |
| 陈羽文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-10-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈羽文先生:1969年6月出生,中国国籍,学士。2022年1月至今任华强实业股份有限公司(以下简称“华强实业”)副总经理、董事,2022年1月至今任南侨油脂事业股份有限公司(以下简称“南侨油脂”)董事,2022年1月至今任皇家可口董事,2022年1月至今任泰南侨董事,2022年12月至今任南侨投控董事。 |
| 林昌钰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2020-10-29 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 林昌钰先生:1962年9月出生,中国国籍,本科学历。1987年1月至1996年7月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长;1996年8月至2013年4月历任天津南侨食品有限公司(以下简称“天津南侨”)销售部经理、企划部经理、油脂事业部协理;2013年5月至2016年12月任上海侨兴企业管理有限公司油脂事业发展部副总经理;2016年12月至2017年10月任公司油脂事业发展部总经理;2017年10月至今任公司总经理;2022年8月至今任重庆南侨董事。现任公司董事及总经理。 |
| 黄泽民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 72 | 任职日期 | 2023-10-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄泽民先生:1952年12月出生,民建会员,中国国籍,经济学博士。1988年2月至2020年12月历任华东师范大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、国际金融研究所所长。 |
| 刘许友 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2023-10-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘许友先生:1968年8月出生,中国国籍,硕士。2002年至2022年任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2023年6月至今任赫美光高科技纺织(上海)有限公司法定代表人;2023年7月至今任上纬新材料科技股份有限公司董事。 |
| 王艳萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2023-10-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王艳萍女士:1962年7月出生,中国国籍,工学博士。2013年1月至2022年12月任天津科技大学食品科学与工程学院教授。 |
| 汪时渭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2017-10-30 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 汪时渭先生:1964年8月出生,中国国籍,研究生学历。1998年10月至2001年2月任皇家可口股份有限公司(以下简称“皇家可口”)会计处副处长;2001年3月至2006年2月任皇家可口会计处处长;2006年3月至2015年7月任南侨投资控股股份有限公司(以下简称“南侨投控”)会计处处长兼任冷冻面团总经理室特别助理;2015年8月至2020年2月任南侨投控会计处资深经理;2018年10月至今任南侨投控会计主管;2020年2月至今任南侨投控会计处协理;2020年2月至2021年12月任南侨投控代理发言人;2021年5月至今任南侨投控治理主管。现任公司监事会主席。 |
| 周建中 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-10-26 |
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| 职务 | 监事 |
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| 周建中先生:1969年出生,中国国籍,本科学历。2001年4月至2007年10月任吉百利(中国)食品有限公司厂长;2007年11月至2012年3月任恒天然合作集团(中国)资本项目总监;2012年4月至2014年12月任达芙妮国际控股集团有限公司制造总监、供应管理总监;2015年7月至2018年8月任上海阿波罗机械股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018年8月至2021年11月历任公司项目总监、制造管理部总监,2021年12月至今任公司制造管理部资深总监。 |
| 汪小鹰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-10-26 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 汪小鹰女士:1981年10月出生,中国国籍,本科学历。2008年3月加入南侨食品集团(上海)股份有限公司。 |
| 莫雅婷 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2024-02-01 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 莫雅婷女士:1968年9月出生,中国国籍,硕士研究生学历。曾任元大证券(香港)有限公司副理,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处副代表,香港日盛嘉富证券大中华区业务开发董事,奇菱科技股份有限公司投资关系处处长、财会处长;2016年1月至2023年1月历任奇美实业股份有限公司财务部经理,镇江奇美化工有限公司财资法处处长职位;2023年2月至今任公司财务部总监。现任公司董事会秘书。 |
| 古锦宜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-10-26 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 古锦宜女士:1976年10月出生,中国国籍,硕士研究生在读。2010年3月至2023年6月任上海肇亿商贸有限公司(CoCo都可茶饮集团)财务副总;2023年9月至今任公司会计部副总。现任公司财务总监。 |
| 张恩杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2023-10-26 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张恩杰先生，男，1985年11月出生，中国大陆籍，国际金融硕士，注册国际投资分析师（CIIA）、中级经济师、中级物流师。2018年7月加入南侨食品集团（上海）股份有限公司。现任公司证券事务代表。 |
