| 1989年6月29日，发行人前身南机厂在沙市市成立，企业名称为“沙市市南湖机械总厂”，经济性质为全民所有制，经营范围为“主营军用雷达、家用电器，兼营机电及电子产品加工修理、表面处理、热处理加工”。南机厂自工商开业登记后至2015年设立股份公司，始终为全民所有制企业。发行人系在南机厂改制基础上，由其股东古城公司以南机厂及其子公司雷星股份净资产评估价值折股，和南机厂骨干员工现金出资共同设立。2015年4月20日，湖北五环会计师事务有限公司出具《荆州市南湖机械总厂清产核资审计报告》（鄂五环审字（2015）第037-1号）。2015年5月18日，荆州市工商行政管理局核发《企业名称变更核准通知书》（（荆工商）名称变核内字〔2015〕第67号），核准企业名称变更为“荆州南湖机械股份有限公司”。2015年5月20日，南机厂召开十届四次职工代表大会，审议并通过《职工安置方案》。2015年6月20日，湖北智博资产评估事务所分别出具《荆州市南湖机械总厂改制涉及的股东权益价值项目资产评估报告》（鄂智评报字（2015）第025号）和《荆州市南湖机械总厂改制合并股东权益价值资产评估项目》（鄂智评报字（2015）第046号），以2014年12月31日为基准日，南机厂与子公司雷星股份合并后的股东权益评估值为19,112.39万元；其中，归属于母公司的净资产评估值为15,933.56万元，少数股东权益评估值为3,178.83万元。2019年6月10日，北京中同华资产评估有限公司出具《〈荆州市南湖机械总厂改制涉及的股东权益价值项目资产评估报告〉（鄂智评报字〔2015〕第025号）复核报告》（中同华评报字（2019）第021449号），复核结论认为：“原评估结论基本合理，较为公允的反映了被评估单位股东全部权益于评估基准日持续经营前提下的市场价值”。2015年8月10日，荆州市人民政府常务会议审议通过《荆州市南湖机械总厂改革方案》。南机厂改制方案分两步实现：第一步，以南机厂为改制对象，改制设立过渡性新公司（股份公司）；第二步，过渡性新公司（股份公司）吸收合并雷星股份，成为最终形态的改制新公司。2015年10月15日，荆州市国资委印发《荆州市国有资产监督管理委员会关于荆州市南湖机械总厂改革方案的批复》（荆国资发〔2015〕147号），同意南机厂改革方案、职工安置方案；确认湖北智博资产评估事务所鄂智评报字〔2015〕第046号评估报告书提供的评估结果；同意古城公司以19,112.39万元经营性资产作价入股荆州南湖，占股比例90%，骨干员工出资2,123.60万元，占股比例10%，股东出资额、出资比例以新企业设立登记时股东共同签订的公司章程为准。2015年11月5日，湖北省国防科学技术工业办公室印发《省国防科工办关于荆州市南湖机械总厂改制的批复》（鄂国军民〔2015〕146号），同意南机厂进行改制。2015年11月12日，公司召开创立大会，同意南机厂改革方案，改制后企业名称为荆州南湖机械股份有限公司；同意改制后新企业的注册资本为18,057.16万元，由古城公司、骨干员工共同投资组建；审议通过《公司章程》等议案。2015年11月20日，荆州市工商行政管理局核发了荆州南湖营业执照。2015年12月28日，湖北五环会计师事务有限公司出具《验资报告书》（鄂五环验字（2015）025号），经审验，截至2015年12月28日，公司已收到古城公司所持有的南机厂截止2015年11月30日净资产15,933.56万元，按1:1的比例折合股份总额15,933.56万股，每股面值1元；已收到南机厂69名职工股东以货币出资2,123.60万元，按1:1的比例折合股份总额2,123.60万股，每股面值1元；共计实收资本18,057.16万元，折合股本18,057.16万股。2022年5月14日，致同会计师出具《航天南湖电子信息技术股份有限公司验资复核报告》（致同专字（2022）第110A010988号），对上述验资报告进行复核，确认鄂五环验字（2015）025号验资报告在所有重大方面符合《独立审计实务公告第1号—验资》的要求。2015年11月，荆州南湖设立，完成前述南机厂改制方案第一步。后因航天资产公司和北京无线电所投资入股荆州南湖，为维持各股东持股比例不变，荆州南湖于2017年吸收合并雷星股份时改以现金方式作为吸收合并对价执行改制方案第二步。荆州市国资委已于2019年7月31日出具《市政府国资委关于对航天南湖电子信息技术股份有限公司相关问题的确认函》，确认如下： |
