| 张英伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-07-27 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 张英伟先生:教育背景:硕士研究生,高级工程师。工作简历:2009年7月至2022年9月,任中国旭阳集团有限公司执行董事、副总裁,2022年10月至今,任中国旭阳集团有限公司执行董事、高级副总裁。兼职情况:2019年12月至今,唐山旭阳物产有限公司执行董事、总经理。 |
| 宋万良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-07-27 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 宋万良先生:大学学历,城镇及经济管理专业;高级工程师。工作简历:2003年9月-2016年10月,历任河北旭阳能源有限公司工程部副指挥、副总工程师、总工程师、工程部总指挥、副总经理,邢台旭阳煤化工有限公司常务副总经理、总经理;2016年11月-2023年5月18日,历任中国旭阳集团有限公司规划总监、凌源旭阳凌钢能源有限公司董事长兼总经理、吉林鼎运运营管理服务部总经理、旭阳新能源科技有限公司总经理、内蒙古恒胜新能源科技有限公司总经理;自2023年5月19日起,曾担任天津滨海能源发展股份有限公司总经理。 |
| 尹天长 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-07-27 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 尹天长先生:硕士学位,高级工程师。工作简历:2010年10月-2023年06月18日,历任中国旭阳集团有限公司营销总公司销售公司总经理、运输管理部总经理、焦炭事业部总经理;河北旭阳能源有限公司总经理兼定州天鹭总经理;河北中煤旭阳能源有限公司董事、总经理,河北金牛旭阳化工有限公司董事、总经理,邢台旭阳煤化工有限公司执行董事、总经理,邢台旭阳化工有限公司执行董事、总经理,邢台旭阳贸易有限公司执行董事、总经理,邢台旭阳新能源科技有限公司董事长,邢台旭阳氢能有限公司执行董事、总经理,邢台旭阳绿新能源有限公司董事长、总经理,卡博特旭阳化工(邢台)有限公司董事,旭阳晨晰(邢台)智造科技有限公司董事长。2023年6月19日入职天津滨海能源发展股份有限公司,现任北京旭阳新能源有限公司执行董事、总经理。 |
| 杨路 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-07-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨路先生:教育背景:化学工程学士。工作简历:2018年9月至今,任中国旭阳集团有限公司执行董事。兼职情况:2021年11月至今,任卡博特旭阳化工(邢台)有限公司董事;2020年12月至今,任旭阳营销有限公司执行董事、总经理;2016年11月至今,北京旭阳基金管理有限公司董事。 |
| 韩勤亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-07-27 |
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| 职务 | 董事 |
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| 韩勤亮先生:教育背景:会计学学士,高级会计师。工作简历:2011年5月至2022年9月,任中国旭阳集团有限公司执行董事、副总裁,2022年10月至今,任中国旭阳集团有限公司执行董事、高级副总裁。兼职情况:2008年3月至今,任河北金牛旭阳化工有限公司董事。 |
| 魏伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2020-04-24 |
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| 职务 | 董事 |
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| 魏伟先生:中国国籍,教育背景:大学学历,硕士学位,工商管理专业,经济师。工作简历:历任天津出版对外贸易公司业务员、进出口部副经理、进出口一部经理、公司副总经理,天津出版传媒集团有限公司综合部副部长、法务部部长,天津滨海能源发展股份有限公司副总经理、董事会秘书;现任天津滨海能源发展股份有限公司董事,天津新华印务有限公司党支部书记、董事长。兼职情况:天津出版传媒集团有限公司董事会办公室主任;天津京津文化传媒发展有限公司董事。 |
| 王志 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-07-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王志先生:教育背景:博士研究生,博士生导师、国家优秀青年基金获得者。工作简历:历任中科院过程工程研究所副研究员、项目研究员,现为中国科学院过程工程研究所研究员、博士生导师。兼职情况:中国有色金属学会固废资源化委员会副主任委员、中国金属学会冶金过程物理化学委员会委员、中国硅酸盐学会专家委员会委员、中国有色金属学会熔盐化学与技术委员会委员、中国有色金属学会反应工程学专业委员会委员、中国有色金属学会环境保护学术委员会委员、中国金属学会熔盐化学与技术分会委员、中国科学院赣江创新研究院兼职研究员、东北大学兼职教授。 |
| 张亚男 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-07-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张亚男女士:教育背景:会计学博士。工作简历:历任香港城市大学研究助理、访问学者,中央财经大学会计学院讲师硕士生导师,现任中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师、博士生副导师。 |
| 陆继刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-07-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陆继刚先生:教育背景:法学博士,执业律师。工作简历:历任北京千方科技股份有限公司(002373.SZ)法务总监,国开东方城镇发展投资有限公司法务总监,珍宝岛集团(603567.SH)法务管理中心总经理,现为北京市中盾律师事务所合伙人律师。 |
| 巩固 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2022-02-09 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 巩固先生:教育背景:研究生学历,国际新闻专业,注册会计师。工作简历:历任毕马威华振会计师事务所审计经理、北京普拓投资基金管理有限公司资产管理部副总裁。现任天津滨海能源发展股份有限公司监事、中国旭阳集团有限公司集团监察审计部副总经理。兼职情况:凌源旭阳凌钢能源有限公司监事、第六镜科技(北京)集团有限责任公司监事、唐山曹妃甸区港联港务有限公司监事、唐山旭阳新材料有限公司监事。 |
| 郭瑛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2020-06-30 |
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| 职务 | 监事 |
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| 郭瑛女士:中国国籍,教育背景:西北大学,法学学士,副编审。工作简历:历任百花文艺出版社(天津)有限公司编辑、总编办主任、纪检监察室主任。现任天津滨海能源发展股份有限公司监事、天津出版传媒集团有限公司综合部副部长。兼职情况:天津京津文化发展传媒有限公司监事、天津天域资产管理有限公司监事。 |
| 樊娜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2022-02-09 |
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| 职务 | 职工监事 内审部负责人 |
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| 樊娜女士:大学学历,会计学专业。工作简历:历任信永中和会计师事务所中级审计员、安永华明会计师事务所高级审计员、华夏幸福基业股份有限公司风控合规高级经理、中国旭阳集团有限公司集团监察审计部高级审计师。现任天津滨海能源发展股份有限公司内审部门经理、职工监事,北京旭阳新能源有限公司监事。兼职情况:北京福禧玖利餐饮管理有限公司监事、北京福禧佰俐餐饮管理有限公司监事。 |
| 侯旭志 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-02-09 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 侯旭志先生:1975年出生,经济学学士,法学硕士学位,具有国家法律职业资格。工作简历:历任北大方正电子有限公司财务管理部供应链高级经理,北京国纲律师事务所律师,北京华夏科创仪器股份有限公司副总经理兼董事会秘书,神雾科技集团股份有限公司证券发展负责人,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会秘书,天津滨海能源发展股份有限公司总经理,现任天津滨海能源发展股份有限公司董事会秘书。 |
| 谢鹏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-07-27 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 谢鹏女士:曾任唐山旭阳化工有限公司财务管理部经理、资金管理部经理。唐山旭阳石油化工有限公司总经理助理、唐山旭阳新材料有限公司总经理助理。曾任天津滨海能源发展股份有限公司财务总监。 |
| 刘畅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2022-08-24 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 刘畅女士个人简历：（一）教育背景：管理学学士、硕士学位。2022年7月取得董事会秘书资格证书。（二）工作简历：2012年8月-2021年12月，任职于中国旭阳集团有限公司董事会秘书部；2022年1月入职天津滨海能源发展股份有限公司证券部，现任证券部经理。（三）兼职情况：无。（四）刘畅女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。（五）截止本公告日，刘畅女士不持有上市公司股票。（六）刘畅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。（七）刘畅女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。（八）刘畅女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。 |
