| 陈南 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2009-07-02 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 陈南先生:1969年3月出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士。任第十四届全国人大代表、河南省工商联副主席、河南省食品工业协会副会长。荣获“中国特色社会主义事业建设者”、“全国工商联科技创新企业家奖”、“河南省优秀民营企业家”、“河南省优秀(杰出)民营企业家”、“河南省优秀企业家”、“中原企业家领军人才”、“河南省光彩慈善公益杰出人物”等荣誉称号。历任郑州市商业储运公司职员、郑州商业大厦部门经理,三全食品厂副总经理、公司总经理,2001年6月至2009年7月任公司董事、总经理,2009年7月至今任公司董事长。 |
| 贾岭达 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 81 | 任职日期 | 2007-06-20 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 贾岭达女士:1944年2月出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。历任郑州市肉联厂医院医师、四川五六五医院主治医师、郑州市商业储运公司医务科科长、三全食品厂副厂长、郑州三全总经理,2001年6月股份公司设立至今任公司副董事长。 |
| 陈希 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2007-06-20 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 陈希先生:1973年1月出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理硕士,任全国工商联农业产业商会副会长、中国食品科学技术学会常务理事、中国食品科学技术学会冷冻冷藏学会主任委员、郑州市工商联副主席。2001年6月至2009年7月任公司董事、副总经理,2009年7月至2013年11月任公司董事、总经理;2013年12月至2014年12月任公司董事、总经理、财务负责人;2009年7月至今,任公司董事、总经理。 |
| 张雷 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2007-06-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张雷先生:1963年9月出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,现任公司董事。 |
| 陈泽民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 82 | 任职日期 | 2007-06-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈泽民先生:1943年1月出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。陈泽民先生是第十届、第十一届、第十二届全国人大代表,河南省速冻食品工程技术研究中心主任;“改革开放40周年百名杰出民营企业家”、“中国食品工业突出贡献奖获得者”、“中国光彩事业先进个人”、“首届河南省优秀创业企业家”、“河南省优秀民营 |
| 黄继红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2023-05-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄继红女士:1965年出生,中国国籍,无境外居留权,博士,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴。中国粮油学会食品分会副会长;河南省现代农业与未来食品研究会理事长。曾任河南工业大学教授、中国食品工业协会发酵工程研究会副会长、中国生物发酵产业协会专家委员会副主任委员。2020年9月至今,任许昌学院教授、博士生导师。2022年3月至今,任河南大学特聘教授。 |
| 任彦君 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2022-05-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 任彦君女士:1968年出生,中国国籍,无境外居留权,法学博士学位,2009年7月至今先后任河南财经政法大学讲师、副教授、教授。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。2021年11月30日至今任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。 |
| 李苍箐 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2024-05-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李苍箐女士:1964年8月出生,汉族,民建会员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师,注册资产评估师,高级会计师,1985年7月至1993年6月任郑州白鸽集团会计;1993年6月至2001年10月历任河南审计事务所副总会计师、副所长;2001年10月至2014年3月任河南正永会计师事务所总经理;2014年3月至今任众华会计师事务所河南分所所长。2007年11月至2013年8月任河南双汇投资发展股份有限公司独立董事;2010年10月至2015年10月任河南裕华光伏新材料股份有限公司独立董事;2012年10月至2015年8月任河南颍泰农化股份有限公司独立董事;2020年7月至2021年12月任河南银鸽实业股份有限公司独立董事;2022年5月至2023年9月任百合传媒股份有限公司独立董事;2022年1月至今任中原豫资投资控股集团有限公司外部董事;2022年11月至今任河南省国有资产控股运营集团有限公司外部董事。2024年5月至今,任三全食品股份有限公司独立董事。 |
| 李玉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2009-09-07 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 李玉，女，1970年12月出生，大专学历。2002年7月至今，在三全食品股份有限公司财务部工作，现任公司监事会主席 |
| 庞德红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2013-03-21 |
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| 职务 | 监事 |
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| 庞德红，1975年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999年9月至今，在三全食品股份有限公司财务部工作，现任公司监事。 |
| 李涵 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2013-01-08 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 李涵女士，1977年生，本科学历。2000年1月至2010年8月在三全食品股份有限公司财务部工作，2010年9月至今，在三全食品股份有限公司人力资源部工作，现任公司监事。 |
| 杨志 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-04-21 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 杨志先生:1982年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。2007年7月入职三全食品,曾任公司产品经理、事业部市场总监等;2017年8月至今任三全鲜食事业部总经理,2023年4月起任本公司副总经理。 |
| 张云 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-05-11 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张云先生:1981年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2004年10月至今,在三全食品工作,曾任公司人事部主管、人事部经理、总经理助理,现任公司企管部总监。 |
| 谷贵浩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-05-11 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 谷贵浩先生:1983年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。2006年8月至今在三全食品工作,曾任公司质量管理中心经理,现任公司质量管理中心总监。 |
| 张宁鹤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2014-08-26 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张宁鹤先生:1974年7月出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历。2009年至2012年,任三全食品生产中心总经理;2013年至今,任三全食品营运副总经理,2014年8月26日起任本公司副总经理。 |
| 刘铮铮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2023-08-21 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 刘铮铮先生:1991年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。2014年11月至2017年3月任河南佳瑞投资有限公司上市办主任;2017年4月至2023年3月任河南花花牛乳业集团股份有限公司董事会秘书;2023年9月26日至今,任锅圈食品(上海)股份有限公司董事;2023年4月至2023年8月任公司证券部经理,2023年8月至今,任本公司董事会秘书。 |
| 王旭阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2019-10-21 |
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| 职务 | 内审部负责人 |
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| 王旭阳先生:1983年生，本科学历，国际注册内部审计师、中国注册会计师非执业会员。2012年1月至今在三全食品股份有限公司内审部工作；2019年10月至今任公司内审部经理；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。 |
| 韦华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2025-05-13 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 韦华女士:1978年出生,本科学历,中国注册会计师(非执业会员)、税务师、高级会计师。2005年11月入职三全食品,曾任公司核算主管、区域财务总监、事业部财务总监;2020年3月至今任财务管理中心总经理。 |
| 徐晓 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2010-06-21 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 徐晓女士:1977年生，大专学历。2006年8月至今任三全食品股份有限公司证券事务代表，已取得董秘资格证书；截至目前，徐晓女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。 |
