| 叶子祯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2014-05-20 |
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| 职务 | 董事 总经理 董事长 |
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| 叶子祯先生:1966年出生,中国国籍,硕士,上海市台湾同胞投资企业协会常务副会长,上海市台湾同胞投资企业协会科创行业工委会主委。1993年加入鼎新电脑股份有限公司(鼎捷软件台湾全资子公司,以下简称“鼎新电脑”),历任鼎新电脑事业部经理、事业群总经理、副总裁及总裁;历经顾问实施、产品开发历程,并参与多家客户的信息化咨询规划及实施服务,对软件业及企业信息化有丰富的经验及前沿的见解,擅长企业运营及战略规划,自2013年起任鼎捷软件营运最高负责人并于2014年起任鼎捷软件总裁,2017年4月任鼎捷软件副董事长,2020年5月起任鼎捷软件董事长。 |
| 刘波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2017-08-28 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 刘波先生:1976年出生,中国国籍,上海市静安区政协委员。2001年入职公司,历任系统规划师、业务部经理、总监、助理总裁、副总裁等职位,拥有逾20年的软件行业经验,曾参与众多客户的数字化咨询规划,对软件业及企业数字化有丰富的服务经验及前沿的见解。现任鼎捷软件董事、营运长,负责大陆区事务,制定公司大陆区的经营策略,并推动大陆区的整体战略目标达成。 |
| 张苑逸 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2015-03-26 |
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| 职务 | 副总经理 财务负责人 董事 |
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| 张苑逸女士:1979年出生,中国国籍,学士,全国台湾同胞投资企业联谊会副会长,上海市三八红旗手。2001年至2008年任职安永及资诚会计师事务所,2008年加入鼎捷软件,历经公司架构重组及上市完整过程,并于2020年结合公司经营情况、战略转型安排,积极推动公司资本运作升级,协助公司成功引入战略股东工业富联(SH.601138),推动公司战略转型。历任公司证券办公室副总经理、董事会秘书,现任公司董事、财务负责人、副总裁。 |
| 孙蔼彬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 76 | 任职日期 | 2011-04-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孙蔼彬先生:1948年出生,中国国籍,博士。曾任美商通用电子公司程序工程师、台湾淡江大学管理科学研究所讲师;于1982年于台湾台北创立鼎新电脑股份有限公司;为鼎新电脑、鼎捷软件创办人。孙蔼彬先生长期从事公司信息系统的研究、开发与管理工作,先后被推选为台湾地区NICI民间咨询会委员;台湾地区产业发展咨询委员会委员;台湾地区商业电子化体系辅导推动计划会委员;台湾地区产业E化推动委员会召集人;台湾地区中华ERP学会常务理事等,秉持创造客户数字价值,致力于产业信息化,于管理软件与互联网IT服务领域专注经营四十多年。 |
| 刘宗长 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2022-01-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘宗长先生:1989年7月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,获得上海交通大学电气信息、美国密西根大学机械工程学士学位,以及美国辛辛那提大学机械工程博士学位。2019年3月至今担任工业富联首席数据官,负责工业互联网平台开发、内部数字化转型推动及对外科技服务业务。 |
| 揭晓小 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2020-08-07 |
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| 职务 | 董事 |
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| 揭晓小女士:1984年出生,新西兰国籍,持有中国绿卡,2006年获新西兰奥克兰大学会计与金融学士学位,2008年获澳大利亚悉尼大学金融硕士学位,2016年获中国人民大学工商管理(财务学)博士学位。2009年至2013年任新华基金分析师,2016年至2018年任中诚信国际信用评级有限公司高级分析师,2018年至今任工业富联投资者关系总监。 |
| 朱慈蕴 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2020-05-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 朱慈蕴女士:1955年3月出生,汉族,中共党员,中国国籍,安徽泾县人,中国社会科学院研究生院民商法学博士,现任贵阳银行股份有限公司、鼎捷软件股份有限公司、厦门建霖健康家居股份有限公司、海南航空控股股份有限公司独立董事;同时兼任深圳大学法学院特聘教授,中国法学会商法学研究会常务副会长,深圳国际仲裁院仲裁员,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任清华大学法学院教授、博士生导师、商法研究中心主任。 |
| 刘焱 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘焱女士:1980年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。2005年7月至2015年6月任辽宁大学财会系副教授、讲师,2015年7月至今任上海大学财会系副教授,2023年2月至今兼任上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司独立董事。 |
| 邹景文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2023-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 邹景文先生:1966年出生,中国台湾清华大学学士,美国沃顿商学院工商管理硕士。历任嘉吉投资(中国)有限公司董事总经理,黑河资产管理公司董事总经理,中国华道数据集团董事。现任元钛长青基金合伙人,全域股份有限公司董事长,台耀科技股份有限公司董事长,台霖生物科技股份有限公司总经理与董事。 |
| 皮世明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2011-04-16 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 皮世明先生:1966年出生,中国国籍,博士。2013年8月至今任台湾中原大学资讯管理系教授。2011年5月至今任鼎新电脑股份有限公司监事,2010年6月至2011年4月任鼎捷有限公司监事;2011年4月至今任公司监事。 |
| 黄俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-03-09 |
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| 职务 | 监事 |
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| 黄俊先生:1979年8月3日出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,会计专业。2006年任香港中文大学商学院博士后;2007年至今任上海财经大学会计学院教师。目前同时任山东步长制药股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司、上海拓璞数控科技股份有限公司独立董事;鼎捷软件股份有限公司监事;2018年7月至今,担任公司独立董事。 |
| 王娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2020-12-21 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王娟女士:1988年出生,中国国籍,以外的永久居留权,本科学历。2011年入职鼎捷软件股份有限公司,历任易拓部门助理、企管部行政助理、平台服务中心高级管理师,现任职于公司总部。 |
| 潘泰龢 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-03-29 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 潘泰龢先生:中国国籍,1980年出生,学士。2005年加入鼎新电脑,历任系统规划师、业务经理、事业部总经理、台湾东南亚营运区副总裁等职位,拥有近18年的资讯软体业经验,具备强有力的策略规划能力、组织运营效率提升能力及战略落地能力。现任鼎捷软件营运长,负责非大陆区事务,制定公司非大陆区的经营策略,并推动经营目标达成。 |
| 林健伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2022-01-13 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 林健伟先生:中国国籍,1988年3月出生,汉族,无境外永久居留权,获得北京师范大学珠海分校金融学、英国阿伯里斯特维斯大学会计与金融学士学位,以及英国格拉斯哥大学国际会计与金融管理硕士学位。2018年11月至今先后担任鼎捷软件资本运作专案经理、投融资管理中心兼证券办公室总监,负责公司三会治理、证券合规、信息披露、行业研究、投资者关系以及资本运作等相关重点工作。现任公司董事会秘书。 |
| 朱佳莹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2019-03-25 |
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| 职务 | 内审部负责人 |
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| 朱佳莹女士:1974年出生,中国国籍,学士。曾任KPMG安候建业联合会计师事务所高级审计员。2001年加入公司,历任鼎新电脑内审部负责人、商管部经理、财务部副总经理、鼎捷软件内审部副总经理,2019年起任公司内审部负责人。 |
| 王濛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2021-03-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王濛女士：中国国籍，1992年出生，法律硕士学历。2017年10月至2020年6月任上海碳索能源服务股份有限公司证券事务代表；2020年7月入职鼎捷软件证券办公室，2021年3月起任鼎捷软件证券事务代表。 |
